刘强东也要跑路?向境外转移外汇被罚近3千万

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Toutiao
最新回复:2019年11月26日 16点46分 PT
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新浪金融研究院

近日,中国富豪刘强东京东商城旗下京东金融的全资子公司网银在线科技有限公司(简称,网银在线),因将境内外汇转移境外,遭罚款2943万元(人民币,下同)。有网民怀疑刘强东要跑路。

陆媒报导称,中共国家外汇管理局北京外汇管理部的京汇罚〔2019〕89号行政处罚决定书显示,网银在线因违反规定将境内外汇转移境外,所以,依据中共外汇管理条例第39条规定,罚款2943.26万元。

这是网银在线成立以收到的最大罚单,也是中共外汇局有史以来对第三方支付机构开出的最大一张罚单。

网银在线官网显示,该公司于2003年成立,2012年被京东商城收购。京东金融成立后,网银在线从京东商城归到京东金融旗下,成为为京东金融的全资子公司。现有员工1200余人。

中共外汇管理条例第39条规定显示,有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,追究刑事责任。

于是有网民根据此规定计算,称“汇出去将近一个亿”。

还有网民说:“东哥也做好跑路的准备了。”“现在富人都把资产转移国外。”“人民币还是一个封闭的货币,可怜。”“又有富豪购海外资产了吧⋯⋯”

随着第三方支付行业监管持续趋严,支付公司被罚金额也“屡创新高”。近日,国家外汇管理局披露行政处罚决定书便显示,网银在线、拉卡拉以及易宝支付等三家公司,因违反国家外汇管理条例,分别遭到了监管的处罚。

在本次被罚的三家公司当中,京东旗下的第三方支付公司网银在线被罚2943.26万元,金额数目为三家被罚机构中最多。因“考拉征信风波”深陷舆论旋涡的拉卡拉,被罚款83.87万元。而今年此前已被央行处罚过两次的易宝支付,此次又被国家外汇局罚款36.067万元。

京东旗下网银在线被罚近3千万

创始人系奥马电器董事长

从违规事实来看,网银在线违反规定将境内外汇转移境外,违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、第十四条以及《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》(汇发〔2015〕7号文印发)第八条,被国家外汇局罚款2943.26万元。

依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定,有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

对此,网银在线回应称,该事件系2017年网银在线因部分商户准入环节出现疏失,造成个别外部不法商户利用相关交易通道进行违规交易。该业务内部排查发现问题后已全部关停,商户全部清退。

需要注意的是,网银在线为京东集团的全资子公司。天眼查数据显示,网银在线(北京)科技有限公司成立于2003年6月,注册资本为10亿人民币,法人张雱系刘强东助理。公司由京东数科的运营主体京东数字科技控股有限公司全资控股,于2011年5月3日首批获央行支付业务许可证,2014年获国家外管局颁发的跨境支付牌照。

公开资料还显示,网银在线的创始人,正是现任的奥马电器董事长赵国栋。2012年,京东全资收购网银在线,但并未披露收购价格。彼时这一举动,被视为京东正式布局自营第三方支付业务的信号。

然而从目前来看,线上支付市场“双寡头”的局面,仍未得到有效改善。尽管网银在线通过加强与银联合作、参股网联清算等动作逐步拓展着支付布局,但在拉动支付业务增长的同时,如何更好地合规审慎经营也是一项重要的课题。

“被罚常客”易宝支付又遭罚

年内已吃下3张罚单

除去被罚近3千万的网银在线外,易宝支付和拉卡拉近期也因跨境支付业务违规遭到了外汇管理局的处罚。

具体来看,拉卡拉因2017年6月至2018年4月超限额购付汇,被处以罚款83.87万;易宝支付因2015年7月至2017年8月超限额购付汇,被处以罚款36.06万元。两家公司被罚均因违反了《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》第九条。

根据该意见规定,支付机构参与跨境外汇支付业务试点, 除另有规定外单笔交易金额不得超过等值5万美元。对于交易完成情况核查不充分或未按规定对相关商户执行货物贸易名录企业分类管理等的支付机构,外汇局可将其单笔交易限额下调至等值1万美元。

值得一提的是,本次被罚的易宝支付年内已被监管处罚三次。而据不完全统计,自2014年以来,易宝支付至少已经收到了9张罚单,堪称“被罚常客”。

今年2月1日,易宝支付浙江分公司因未按规定履行客户身份识别义务和未按规定报送可疑交易报告被央行杭州中心支行共罚款60万元,并对易宝支付一名相关责任人员处以2万元罚款。

随后仅不到一个月时间,2月26日,易宝支付便又因违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定,被央行营管部给予警告,没收违法所得446.43万元,并处以约496万元罚款,罚没总额合计942.43万元。

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bananakid
1 楼
放屁 有证据你就抓人 没证据就闭嘴 就这种人一副共产党的嘴脸 觉得只有穷人的钱才是最干净的 越穷越干净
b
bananakid
2 楼
马云一介商人 国家需要他的时候拿他当外交人员使 阿里巴巴私企的公司也拿来当国企使 现在别人不干了 金盘洗手了 想兑现走人了 国家在背后砰砰两枪。
一分为二好
3 楼
不算啥,鸡蛋不放在一个篮子里的逻辑。一是防汇率波动带来损失;二是规避金融壁垒。中国的金融系统的开放程度还不够通畅,目前也不宜太放松。
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randomguy33
4 楼
先跑再爆料,以后全是这趋势
n
nobamaxi
5 楼
要被共产了。
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charmant
6 楼
不转移等着被共产?
人生没有智慧
7 楼
感觉强东没有马云那么听话,上次在美国的仙人跳就是想办了强东,结果 女仙人不给力,弄砸了~
J
Jxeia
8 楼
厉害国 有点自信好不好
f
fontfess
9 楼
哈 哈 哈
小将呼延庆
10 楼
不怕再被抓,敲竹杠?
C
Chdjim
11 楼
奶茶打前站
有心有力无胆
12 楼
中国富豪们发了财, 就得意忘形,没有居安思危,没有学习中共刻意淡化的建国后的历史;以为喊几声爱党爱国, 去几趟延安梁家河, 就能让共产党放过他们。
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nightdemon1000
13 楼
跑晚了连锅端 李嘉诚老奸巨猾啊
C
Chainhortz
14 楼
想多了,也许强哥只是用这笔钱付嫖资,搞定上次性侵门的case。
d
dannyconan
15 楼
能跑谁不跑 五毛跑得最快
月極刹那
16 楼
不跑难道等着上菜啊
t
taudien
17 楼
要跑都是来路不明的钱才要跑
s
sheng诸葛
18 楼
所有的人都想溜。有办法有可能的人正在溜。
北美土狼
19 楼
: 财产是你的不假,先把贷款还了再跑,李嘉诚起码他不欠钱,你拿着银行贷款养肥自己就想跑,做梦吧
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greentee
20 楼
我就问问古今中外尤其是第一桶金,有几个人敢说是干净的? 天下有几个商人是敢谈谈怎么发家的? 只怕不仅不干净,恐怕还带血。
r
rmnp
21 楼
跑慢了几步。李超人还是老到一些。
D
DBDGY
22 楼
觉得是国家的外汇来的太不容易了,挣点外汇很可能要补贴出口产品,陪本赚的外汇本是用来稳定国家经济的。
脑子常进水
23 楼
钱不干净,就查收! 如果是正常挣的钱,往哪里放是钱主的自由。往外汇钱就是逃跑,那是因为沒有安全感,怕被割韭菜!
X
XXyourOO
24 楼
泣血问,一百年后,中国人民有没有可能获得用手投票的权力。。。。。。?
q
qiaoba
25 楼
現在是五毛sB小粉紅的睡覺時間。
草虾123
26 楼
改革开放让一部分人先跑起来
专捉害虫
27 楼
先问问国足什么时候出线更实在些。
隔壁老王叔
28 楼
不转不行啊,大头照在人家手里啊。
燕超尘
29 楼
除了真的有需要在国外消费或者买房的,真看不出钱存在国外银行有什么好。国外银行大多是私人的,如果倒闭只赔付最高大约几万欧元,亏大了。你又不知道人家银行运营得如何,说不定有股票期货市场的投资,说亏就亏了。中国至少有几家国有银行是不可能倒闭的,除非地球毁灭
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givetome
30 楼
没有国进民退
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fullhouse44
31 楼
上帝是看不到了,问也白问
S
Scrapper
32 楼
共产党把中国整成了不折不扣的粪坑
阿帕奇13
33 楼
是什么让富人钱也不要了,穷人命也不要了地逃离自己的祖国。
毛病一身
34 楼
别担心,他汇出去的是嫖资!
f
fullhouse44
35 楼
嗯,我是看不出,为什么你不如刘强东李嘉诚有钱
催你明白交粑粑
36 楼
知道前苏联的国有银行后来怎样了?旺财真觉得赵家人干爹跟地球同寿?
D
DOD13
37 楼
王健林已经被整死,放血大甩卖党妈现在要他命了,东哥能不怕吗?
s
smile
38 楼
网友是傻逼吗?刘强东跑路就搞出去一个亿?
p
pickle
39 楼
被抓到的金额一个亿
p
pickle
40 楼
显然有钱人不这么想
燕超尘
41 楼
你觉得世界上有哪个国家的稳定性和安全性能跟中国大陆相比吗?
张迈之
42 楼
冯小刚转移了那么多美金,没听说罚他款?
燕超尘
43 楼
这跟我是否有刘强东有钱有什么关系?逻辑思维堪忧啊
f
fullhouse44
44 楼
因为他们都争相把钱转到国外这个你看不出有什么好处的地方
f
fullhouse44
45 楼
49年前就不说了,49年以后反这个反那个大跃进大革命大开放,就算你49年有一车皮黄金,到今天也一贫如洗了,说不定当地主枪毙了几十年了都。如果49年有一百万美元存款存在美国大银行,那到今天肯定算个富豪。
f
fullhouse44
46 楼
中国是世界上唯一一个,纯粹因为钱多就枪毙国民的国家。至少我没听说过还有哪个国家因为有钱是地主就要被批斗枪毙的。当然你说的没错,死了确实是最稳定的。
燕超尘
47 楼
你这不是在刻舟求剑吗?49年前是国民党统治下的中国,跟现在的中国能够同日而语吗? 这比你如果说美国政府杀了很多印第安人还要不合理,人家至少可以算是同一个政权下的政府
燕超尘
48 楼
你如果说文革和大跃进,倒是可以跟美国政府杀印第安人,还有美国的独立战争,南北战争作为同等的比喻了,因为是同一个政权的。每个政权刚开始的时候民众的日子都不好过,如果你经历了那个年代只能说明你的投胎技术比较差
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number100
49 楼
跑路只是谣言 我们已经世界第一了啊 呵呵😄 有中国梦,有航母,新的油田,无敌华为,双十一5千亿 世界最牛逼高铁,战狼,全方位无死角监控, +100多集各种厉害了我的国 人均GDP直逼欧美
f
fullhouse44
50 楼
印第安人是外国人,独立战争对比中国解放战争,没人说什么。地主他妈是中国人,是平民,你和战争对比?你还是不是人?
燕超尘
51 楼
那你的意思是外国人就可以随便杀掉了吗?那是不是新疆人归属中国的时候,中国也应该把他们都杀掉,今天也不会被美国拿来利用了?
燕超尘
52 楼
那南北战争呢,是不是美国的政权成立之后发动的战争?
燕超尘
53 楼
如果往境外转资金,也应该转到欧洲而不是美国,美国并不是很令人信任,连欧洲4大银行都已经从美国撤资2800亿美元
c
cahco
54 楼
回复66楼: 你觉得国外的管理国家制度在进步? 在国外你就有人权了?都觉得有人权 为什么大选投票率那么低?
品质生活
55 楼
罚款有啥用?钱已经汇出去了等于交了手续费了。
H
Holycow
56 楼
连五毛都知道国外好 一个劲往国外跑 东哥这种生意人会不知道?
中国海军
57 楼
光罚款没用,应该再让他们把钱转回来,罚款是罚款,钱必须还得回来,所以政府不会那么傻
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XXyourOO
58 楼
: 呵呵,那完了。。。。。。
需要一战
59 楼
从一个圈跳入另一个圈,谁又能真正的跳出来。
南方来风
60 楼
据说人民币很快就会打败美元,成为厉害币。
中国海军
61 楼
刘强奸要抛弃他的好兄弟们跑路了.......
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richino
62 楼
跑到美国去坐牢吗?
我以我尿荐轩辕
63 楼
兵熊熊一个。将熊熊一窝。中国的发展完全取决于是否有明主出现。习近平算是一个昏庸无能之辈。所以中国的走向不容乐观。希望明主出现。邓小平算一个。也许也是最后一个。习近平是中国走向败相的开始。一个败家子,还舔西方的无能者。
v
vicnn
64 楼
一帮子太监评论别人的性生活质量。
南方来风
65 楼
你妈狗逼的,这世界上的事,如果都不干净就说明都干净,罪魁祸首是这个政权这些官员,你妈逼居然站在狗官立场指责商人,真是狗杂种。
日操湾湾
66 楼
狗粮们很鸡动。替这些富豪们操碎了心。