楼主说了 找他转钱的同学语焉不详的 那绝对是big no no. 你根本不知道是怎么回事还能转钱？ Acting as a money mule is illegal and punishable, even if you aren’t aware you’re committing a crime.
楼主说了 找他转钱的同学语焉不详的 那绝对是big no no. 你根本不知道是怎么回事还能转钱？ Acting as a money mule is illegal and punishable, even if you aren’t aware you’re committing a crime.
她这里也有些问题没告诉我，我说国内不让收，但你当时有转出的记录呀，她就说当初有点复杂，具体也没说。
https://huaren.us/showtopic.html?topicid=2813619
这是上次的帖子，最后还是决定不能帮忙了，然后因为看到有人说可以考虑香港转，我就建议了她一下，然后她说香港不认识人，我女儿的同学+好朋友正好有个香港来的，我还请过他好几次，我就说可以考虑问问我女儿同学的父母能不能帮忙，我同学直接没回我。然后前几天又联系我，说钱跟国内别的要买房的人互怼了一下，但是那个人要付的比她当时付的少，所以还有3万多人民币没转过来，就又问我香港的事，但是香港那边直接转给她还不行，因为上次马来西亚给她转，又退回去，收了5000的手续费，怕香港转给她也算境外汇款，还是不能过，这样还要扣钱，还需要香港转给我，我再转给她。可是一个是我今年也没有额度了，因为之前美元升值的时候，我妈给我转了不少，其实我挺糊涂的，这个没额度的事，我完全忘记了，因为家里这些事好多是我妈跟我老公弄，所以她大概觉得我故意敷衍她，因为之前也没说，一个是香港转给我也没有亲属关系，还是有风险呀！
然后我就表达了一下这些意思，说我再去研究研究，但是即使能转，也要下一个年度了，然后就再也没回我了。看来也是友尽了。
更新：
我没有去问香港我女儿同学的父母，现在也不打算去麻烦他们了，这个确实是我不应该，我说了就后悔了，后来也跟我同学表达了其实跟他们不熟，也有风险的意思，但是没想到我同学还坚持想通过香港。
现在我想，如果5000美元从马来西亚的个人转给我没问题的话，我可以让我同学去问问，那边的公司能不能通过个人转给我，那我就接收一下，然后让国内我父母给我同学人民币。
🔥 最新回帖
公司不设法一次性汇给她，2万5美金拆分了拖拖拉拉半年没汇完，还等着她找不同人接受，你信?
不是的。
楼主已经表示不行，只是在拒绝之余提出可以试试香港作为alternative，但是朋友不置可否。直到朋友周旋一番还有5千余额的时候，才转向楼主，表达了对香港方案的拒绝，而且重提让楼主转钱的要求。
这里不存在耽误时间吧。因为没有一个方案是可行的，让楼主转，楼主不同意；从香港转，朋友不同意，而且她这个不同意还拖了那么久。
🛋️ 沙发板凳
其实她这次又来找我，我一开始都明确说了香港转给我也不行，一样有风险，可是她还回了一大堆，大意是现在只有3万多人民币了，价值低了，风险也低了。其实到这里我也不是很高兴了，价值低了也不是说几百刀的，一样有风险呀，所以我就说再考虑看看。
一开始建议香港的时候，是考虑都是好朋友，本来是想能帮忙尽量帮忙的。所以我想我帮不上了，至少出出主意吧。
看了前贴是2.5万刀不帮还可以理解，现在3万多人刀也就几千美刀，这都不能帮？ 还什么“很好很好的朋友”？这搁谁也得友尽。
这种转5000刀的，就不会被查了吗？我看大家之前回的，应该也不行吧。而且关键我说了香港之后，我也有点后悔了，因为香港那边我也没见过，只是我女儿的同学的父母，说实话还不知道人家愿不愿意帮。
之前都回很快的，而且如果没想法，至少也说句“好的”吧，不高兴是肯定的
你是没搞懂到底怎么回事
话也不能这么说。好朋友相互帮助也是应该的。几万美金压力比较大，几千美金真的没什么风险了。就是好友送几千美金也不是什么大师啊。美国政府还真的空到管你几千美金的交易？如今的物价几千美金算个啥啊
对方是马来西亚的一个公司转给我，大概5000美元，不知道会不会有洗钱嫌疑，或者会不会被收税？如果公司不行，要转香港，香港再转给我，香港那边我还不知道愿不愿意帮忙，所以纠结呀
楼主朋友只剩3万人民币都没法从马来西亚直接汇给她也很难理解。她的额度全用完了不成？
这个确实是我不应该，我说完也后悔了，我其实现在也是不想麻烦他们的，后来我也跟我同学说，我跟他们也不算认识，我以为我同学会说那就不麻烦他们了，而且也有风险呀，万一他们收了钱，不给我转呢？但是没想到我同学还坚持问我。所以也确实是我处理的问题。
真是挺恶心的一个人
你搞明白怎么回事了吗？张嘴就说！
钱多钱少不是我说了算的，要看美国的政策！我不懂所以一开始才来问的，然后问出很多问题，都是我没考虑到的。
五千 好好笑
肯定是蹦子不挣的人
我不觉得有什么可担心的。 不提供你经常用的账号就好了。
你哪里看出我归咎于网友了，我只是想来释放一下情绪，因为我一开始是真的想想办法帮她的，但是我不了解可能有这么多问题。而且之前我来问，有MM当初做了同样的事情，后来确实遇到了麻烦。是有现身说法的。我现在还觉得我幸好来问了，不然真不知道可能有这么多问题，包括上税，万一被查，封所有银行账号，连房贷，工资DD都不能弄了。
我从来没遇到过这样的情况，只有我父母给我转钱，都是要填亲属关系的。而且我父母每年都给我转几笔钱过来，我也怕万一查了，不知道以前转钱等等会不会也有问题。
另外我想问一下，你真觉得境外一个公司给我转5000，我可以随便收，没有任何问题？
我妈今年已经给我转了几次，一共20万刀了，如果他们能换成个人账号，再转5000刀，没什么问题，是吗？公司账号肯定不行吧
才五千刀谁会管你啊，又不是五十万刀，银行还会为个几千刀查你洗钱不成
楼主说了 找他转钱的同学语焉不详的 那绝对是big no no. 你根本不知道是怎么回事还能转钱？ Acting as a money mule is illegal and punishable, even if you aren’t aware you’re committing a crime.
我觉得我这个同学，在我心里是很好的朋友，但是也仅限于之前回国的时候都会见面，平时联系也不是很多。估计在她心里，我也算不上太好的朋友，她人很外向，我偏内向，所以她朋友很多的，我肯定不算她很亲近的朋友。
虽然如此，我还是觉得她不会做什么犯法的事情，基本事实经过还是真实的。
但是我也不理解，为什么对方卖房子的公司不帮她想办法解决，而且他们买房子的客户也不会太少吧，既然有人能跟她互怼一笔钱，剩下的也不至于没人能再这么做了吧。为什么一定要我帮忙。尤其还是需要我再去求别的不太熟的人的情况下。
上次的帖没看过，但就算2万5美元那也是小钱啊，顶多算一笔旅游款，就现在的机票价格头等舱可能都买不起，竟然担心政府查洗钱？也太小看政府了吧，这点小钱人家才不放在眼里。
这里不是70万贫困线么，不是每个人家里几百万几千万存款么，区区2万5竟然能扯到洗钱？
5000刀连一张机票都买不起，这点小钱谁有空查你。你们家是从来没见过钱么，这么点小钱至于么。
就这么几千块看把你折腾的，你是家庭主妇吧？
5万美元都没人当你洗钱，50万都是小额，500万才值得担心。
你妈，你当然不担心，但是露珠说是同学，被同学朋友坑的也不是没有，小心点不是坏事
你们一群家庭主妇关着门幻想美国的政策，挺可笑的。为区区两万多和几千美元纠结，神经兮兮的。
我还以为好几万呢， 这个楼主确实太过分了。
2万多就觉得政府会查你会封所有银行账户。。。。。。你觉得美国政府挺闲的吧。 转账5千也担心。。。。。。看出了是你挺闲的。
这个楼真是让我大开眼界叹为观止，才知道美国也生活着一些多么无知的群体。
你妈给你转20万刀你要报3520了啊。
而且她折腾得like it’s a big deal
你去看看我第一次的帖子，跟现在这个调调完全不一样，然后你在说话吧
如果你说可以转，没问题，能贴个依据出来吗？我不是不想帮她，因为第一次2万多的时候，我问过，好像问题很多，也可大可小，所以才拒绝的。
你在家里吃米饭是没问题的，你要让我贴个依据出来证明你在家吃米饭没问题，我没什么可贴。 转账几千刀同理。 这些都是日常鸡毛蒜皮小事，不管在家吃米饭还是银行转账几千刀，都是日常生活中小得不能再小的小事，没人care这些小事。
这么小的金额压根不可能往洗钱上引申，说实话连洗钱的手续费的零头都不够。
一群无知大妈压根不知道什么叫洗钱。听到洗钱这个名词就在那里臆想。
互相没有压力的关系才容易维护和长久
你有病吧 偷一块钱不算偷 洗一块钱不算洗是吧
你在网上鼓吹当money mule没关系 大家会上当吗？
FBI那里所有被抓的money mule都有一个动听的无辜的故事
你人傻爱帮忙不知道钱是脏钱不代表你可以免除坐牢
5万还是很麻烦的，超过1万，绝对不帮。 以前英达又什么骚操作，也是不多的钱，惹了一身麻烦。
5000刀应该没事。 楼主这还拉别的朋友下水，这又是什么骚操作？ 这个香港朋友才莫名其妙没拉黑楼主就不错了。
陌生人之间应该回避钱，朋友之间没有这个规则。
而且又没跟楼主借钱。
没错 必须六亲不认独自精致
是阿， 都是些什么人呢。
两三万美元， 应该不是什么事。 就算你同学钱有问题， 以后查到你了， 就会有问题， 我觉得也不应该。
法盲就是可悲
Money mule被抓了可不是一句我不知情就开脱了的
“好朋友就是相互麻烦的。要不就是酒肉朋友了。”
不敢苟同，互相利用的算不上“朋友”吧，那天没有利用价值了，或者没派上用场，就友尽或者被友尽了。维系关系还要掂量算计付出和回报，并维持自己的利用价值，哪有什么乐趣可言。
酒肉朋友也没什么不好，聚在一起都是为了开心和分享，这才是成熟的交友方式。
不知道算不算包子呀，反正觉得不帮忙就压力好大的感觉，今天一天都在想这个事情。
其实我家里最近事情特别特别多，可以说是人生最艰难的一段时间。前几天还刚进了ER，在里面一直到凌晨5点才回家。我也真没有时间纠结这些别的事情了。
谢谢MM这么nice！
觉得压力大就别想那么多了，先把自己身边的事管好再说，朋友多一个不多少一个不少，相隔那么远时间长了基本都慢慢会断了联系
说实话，我也是觉得卖房子的公司有义务帮忙解决呀，为什么我同学要自己这么麻烦我来弄。而且卖房子的公司也不可能没有其他中国买家吧，再找个人互相兑换一下不就行了，我同学说那样不知道等到什么时候，想尽快处理完。
我一开始确实欠考虑，就是一心想能尽量帮我同学，我以为跟我女儿这个同学关系很好，包括我自己都跟他不错，我前几天进ER，他还发微信问候，所以就想也许他们能帮忙一下，但后来想想确实不妥，就没问他们。
谢谢MM安慰！
我也没想明白，啥情况下，5000刀也无法接收
自己的情况不说明白，就直接要求别人帮忙
这朋友没了就没了吧
你能保证个啥.大言不惭的。
几千美元，国内也不能收吗？
因为楼主不但不帮忙还瞎折腾浪费对方时间。
然后楼主还想让你们同意她一点错没有。
其实只有楼主知道，是怎么走到友尽这一步的。
是啊。 小数目寄美国问题不大，寄国内也应该可以啊。
一开始LZ没帮，正常人不都应该知道LZ的态度不会再问第二次了吗。 不是沟通不清楚，而是LZ朋友不断的强人所难。万一LZ心软被逼的不好意思拒绝不就成了。
一万是一条线 英达知道那条线 所以弄了好几个9900 这样子的 其实 存一万是正常人 只要填个单子就可以了 并没有问题 存9900才有问题 存9900是avoiding filing & documenting
真是无知的法盲。偷一块钱当然不算偷，在加州偷$950以下都不定罪。银行转账几千块就想让人告你洗钱，你自己掏钱请DA告你人家还不乐意。
你不仅是法盲还是文盲吧，你看看money mule被抓的那些人涉案金额都多大。看你前面还说偷一块钱也是偷，真是神经病。
正解。马来那边为什么不能直接汇款到中国既然自己心里有疑惑就应该问清楚，自己为什么不想帮忙担忧是什么也直接说清楚，而不是自己内心各种戏嘴上各种敷衍。
中国不一样的，中国外汇管制，而且是人治社会。这么说吧，美国只要你银行账户里有钱，你随便能汇到其他国家，中国你试试？
她的钱，退还给她不行，公司不设法解决，公司倒肯冒险汇给完全不相干的第三方? 钱数倒是不大，故事太不合理。
公司为什么要设法解决，她收不到钱又不是公司损失。钱汇给谁看她们要求退款的form上怎么填，公司按照她们自己签名填交的资料汇款有什么冒险。就像你退税填什么账户给IRS，IRS退款就退到什么账户上，只要是美国账户。
至于中国账户接受外汇，通常都有一定难度，比如需要公对公，私对私，直系亲属证明等等。中国外汇管制全世界都知道。
无知的法盲你赶快去偷949吧 反正不给你定罪 每天偷949 一年能偷30多万还不交税呢 顶半个码工了 还能到处逛逛当锻炼身体了
稍微识点字懂点法的人都能保证你在加州偷几百块钱不会入罪，银行转账几千块也不会有人告你洗钱，当DA都闲得慌呢。
你这个偷949块不算偷的神经病说说money mule被抓金额有多大？
你是偷渡来的吧，纯文盲啊。偷30多万没超过950？
你这个偷渡来的纯文盲觉得950不算偷是终身累计额度950是吗？