请问这样算洗黑钱吗

匿名
楼主 (北美微论坛)
如果说有十几万的现金,然后那人准备买房子,为什么需要找人换成支票呢,为什么不直接存进自己账户,怕国税局查吗?而且那支票还要写赠送名义?帮人写支票会对自己有影响吗?然后我帮人写完支票后存进自己账户会有麻烦吗?
匿名
怕被查吧。应该是打现金工的,没报税。
王炸组合
大概是现金收入的问题
我也帮朋友写过支票 没超过额度就行
匿名

大概是现金收入的问题
我也帮朋友写过支票 没超过额度就行

那帮他写了支票,我拿着那笔钱存银行,岂不是轮到我头疼跟irs解释了吗
匿名

那帮他写了支票,我拿着那笔钱存银行,岂不是轮到我头疼跟irs解释了吗

你写个一两万,钱每次存不要超过一万银行不会上报,你分两三次存完没有任何问题...我去年帮人搞了五六万,但不排除有人倒霉,但只是概率太小了,irs有这闲工夫去查你这一两万刀
nick1988
一次放2千多现金不怕
steveosu
匿名者 发表于 2021-6-2 21:00
你写个一两万,钱每次存不要超过一万银行不会上报,你分两三次存完没有任何问题...我去年帮人搞了 ...

你这叫structuring
Calvinnn
少数额的话,不如不存,现金花了就好。大数额的话要自己考虑,这算是灰色地带,不好说是不是犯法,但确实不是什么光明磊落的事,被查的话也是麻烦。
wpan
当然算,不敢存进自己银行帐户的就是黑钱
大梦想家贾斯敏
关系一般的不要惹这种事
小胖拉米夫定
本帖最后由 小胖拉米夫定 于 2021-6-3 08:14 编辑

你写个一两万,钱每次存不要超过一万银行不会上报,你分两三次存完没有任何问题...我去年帮人搞了五 ...

Structuring deposit.   人總會自己安慰自己,總說金額小 IRS沒空理小金額.  查稅是2-3年後的事情 不是你一存當年就會查你.
祝你好運
匿名

Structuring deposit.   人總會自己安慰自己,總說金額小 IRS沒空理小金額.  查稅是2-3年後的事情 不是你一 ...

就是说帮人洗钱,洗完后头痛的是自己了吗
KevinNocanDo
就是洗黑钱无误
小胖拉米夫定

就是说帮人洗钱,洗完后头痛的是自己了吗

幾千看著友誼分上可以 幾萬就算了
Happy1994
算喜钱的一种方式,可是据我所知,超级多人这样做
赵小白啦啦啦啦
很多打现金工的人就是这样操作的。如果你介意,就不要去做了。
sdfrgh
这是妥妥的洗钱呀,你看看英达怎么被盯上的你就知道了,他五千五千地存的
simonleetao
几千还可以,几万就免了
感情问号
如果你账户本来有钱的,可以帮写之前,最好是15000以下的这样不超过每年的个人赠予免税额
恋上毒药
你有点天真哈哈。
S娇娇小朋友
这算是 法律允许 但不提倡?
kkw1101
很多W州f州买房子都是这样做的 找身边有打税的人换几千支票
Travelling2017

那帮他写了支票,我拿着那笔钱存银行,岂不是轮到我头疼跟irs解释了吗

稍微写一点没事的……
selina30
如果你不是做生意的,这么大的现金是不能直接以个人名义存进去的
奇Mark
可以写支票 大额现金不要存银行 几千没问题
点点滴滴逗
2W没事的 一般找几个人各写2W

去银行存钱的时候可以说别人赠予你的 银行就不会查了 一般买房都是这样的
豆乳大圆子
虽然算洗钱,但是金额太小一般也没事,看你和这个朋友关系咋样了