关于5000刀现金

本帖最后由 匿名 (楼主) 于 2021-5-28 15:23 编辑

不是金额大小问题 是对方一直做现金换转账 朋友A怕被牵连

帮朋友A 问 朋友A的朋友B经营按摩店 有很多现金收入 B让A转5000刀给B账户 B给现金5000刀给A

背景：
A有正常工作 正常报税
据B说 之前请朋友帮忙转几万都没有问题
真的吗？
B除了A以外应该还有别的朋友帮忙转账 A担心B收账太多会被IRS查 最后被牵涉进去

这不就是避税洗钱么，B的钱只要是收入就有机会被查，除非是亲属赠予

就是洗钱啊，A胆子好大

这是避税，最好不要

转几千不怕的。又不是几十万 几百万。

转几千不怕的。又不是几十万 几百万。

关键是B一直找人现金换转账 B如果被查A会不会被牵涉其中

关键是B一直找人现金换转账 B如果被查A会不会被牵涉其中

会，谢谢

几千块问题不大

银行存现金不超过一万一个月就没事

关系好5000还好， 关系不好就算了

这个就是洗钱 一旦被查到就是拔出萝卜带出泥 就看这个朋友交情值不值得担这法律风险了

red flag， 不建议.

没啥问题 每人有一万多的赠予额度  5000就更不是问题了 朋友A现金别存银行就一点事情没有 哪怕存了这点钱也没啥事

为什么是现金转支票呢？为什么不能是B向A借5000，A转账借给B，然后B还钱的时候用现金？自己想想。

本帖最后由 sky6yyc 于 2021-5-28 13:20 编辑

5000没事，多了肯定要查。说白了就是洗钱

亲戚之间想帮就帮 朋友之间最好别做

会被抓的..............
mmm

为什么是现金转支票呢？为什么不能是B向A借5000，A转账借给B，然后B还钱的时候用现金？自己想想。 ...

有道理！

几千块 p大的事情 随便帮忙 被美帝吓傻了

很多人买房子都是这种操作的，就是借钱给b的意思（实际当然不是）A只是偶尔开一张没事的也不是非常大额

5000算小额一般不查的，

50万在来

只是一次应该不会查，多次最好就不要了

洗黑錢 但幾千一年2-3次不會有啥問題
你朋友不把現金存銀行就行

洗黑錢，逃税

银行存现金不超过一万一个月就没事

我婆婆每个月给我们两三千现金，直接存银行有没有关系？

超过一万都危险， 而且也要看A的报税情况 我们给朋友给开支票什么的都会问我们会计师 会不会影响我们

我婆婆每个月给我们两三千现金，直接存银行有没有关系？

没什么问题  我都每个月存了九千多

涨芝士了

没什么问题  我都每个月存了九千多

那我放心了，那你都不用报税没关系吗？

小数是可以的。但现在问题是 B这种长期操作 怕连累A，所以尽管小数都别找麻烦了啦.

不是每个月都转，问题不大

一个人没事，其他很多人就会牵连

小心被抓住洗钱

賣淫窩怎麼說的那麼好聽還按摩院

賣淫窩怎麼說的那麼好聽還按摩院

其实A也不清楚B是否是正规按摩店

没问题，这不算什么，p大点儿事儿。

不怕一万，就怕万一！

几千块没事

5000块钱也会被认定洗钱？你们是不是太低估洗钱这个行业了？？？你们以为真正洗钱的人会用这么笨的方法洗钱吗？？？？这洗500万美金得洗一辈子吗…？

这种事还是别干

感觉问题不大。只要这5000现金别一次存进去就好啦

关键是B一直找人现金换转账 B如果被查A会不会被牵涉其中

当然会啦啦啦

金额小还好，但不是频繁操作，银行好像有机制监测异常的

5k没啥好紧张的哇

偶尔这么一次没事的，经常性就不行了

几千没事的

5000块钱也会被认定洗钱？你们是不是太低估洗钱这个行业了？？？你们以为真正洗钱的人会用这么笨的方法洗钱 ...

真正的洗钱是怎样的

B一年只做一次没事的
很多人开店买房都是A这种操作