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麻烦问下大家银行大额转账会有什么风险吗
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最新回复:2020年9月20日 22点39分 PT
共 (8) 楼
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匿
匿名
3 年多
楼主 (北美微论坛)
是这样的,朋友十月要回国了,想把剩下的美金跟我换rmb,她再转到我银行帐上。因为最近爸爸也很难给我打钱过来,所以挺需要美金的就答应了。想请问大概四五万美元的转账会不会有洗钱嫌疑呢?该怎么做才能安全的转账呢?
谢谢啦!
匿
匿名
3 年多
2 楼
银行转帐有来源没问题的,千载难逢的好机会呀
j
jmhihbb1988
3 年多
3 楼
对方的钱没问题,你就会没问题,银行也会上报irs
M
MIEMIEMIEMIE
3 年多
4 楼
如果买房记得让她签一份gift money
E
Emma1129
3 年多
5 楼
查的是对方钱的来源,他没事你就没事.
2
2020对我好点
3 年多
6 楼
转帐、支票都没问题
♏
♏Queena_小Q
3 年多
7 楼
只要不是现金马上存马上转就没事,如果是现金的话,在你的银行账户里待3个月以上就不用提供任何赠予证明
K
Kashing
3 年多
8 楼
开支票的没问题,现金的话就麻烦点
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谢谢啦!