关于给他人存钱的问题。。求解答

H
Happy1994
楼主 (北美微论坛)
本帖最后由 Happy1994 于 2020-6-4 23:37 编辑

是这样的,还朋友钱,可以直接给他存款么?对于他或者我有什么危害么?银行会查么?3000左右,求高手告知


谢谢大家的回答,不一一一回复了,谢谢大家!非常感谢
匿名
分两次存 应该问题不大
H
Happy1994

分两次存 应该问题不大

如果说有危险,收款人更有危险吧?
2
2015青柠檬
买money order存
匿名
为啥不quickpay呢?
R
Ray!
转账就好了
H
Happy1994

为啥不quickpay呢?

就是用现金,因为他当时也是借我现金,直接转账有记录
H
Happy1994

转账就好了

不方便的,现金多,而且借的时候也是现金
匿名

就是用现金,因为他当时也是借我现金,直接转账有记录

噢!所以他现在不愿意要现金?理由是什么呢?
匿名
看运气吧,要看你朋友平时账户里转账记录多不多
w
wpan
你直接给他现金,具体怎么存是他需要操心的事
苏喜kiko
美国不可以直接存现金到对方的账户的,你要先存到自己的账户,然后从自己的账户上转过去给他...
j
joy.lian
要么你们会见给现金,要么西联国内汇款,要么银行网络转账,要么买money order存对方银行(也是要看ID)的。3000数目不大,应该没风险
y
yg2019
直接银行间电子转账,很方便。 3000没多少钱。
j
jasonma2891
问题不大,但是存现金要登记ID,这么点钱,不会查
秋叶
直接存有什么问题吗?又不是特别大的数字,应该不会有事的。
匿名
钱数小不会被查的,放心
a
amanda-emma

要么你们会见给现金,要么西联国内汇款,要么银行网络转账,要么买money order存对方银行(也是要看ID)的 ...

请问转账1 w有事吗
苏苏哟
直接转 没问题的
言言
没关系啊这么点钱
言言

请问转账1 w有事吗

1w银行会上报,然后年底你有收到一封信,说他们知道了你有这笔存款
D
Dani1213
3千不用顾虑。7千以下都没有问题
匿名评论用户
三千而已 没事啊
封号中
TD bank 存钱给对方很方便哦、不需要提供ID
a
abcdef7
经常转没事的
j
joy.lian

请问转账1 w有事吗

1w有点多,有被查风险,如果你能合理解释钱的来源就没事
a
amanda-emma

1w银行会上报,然后年底你有收到一封信,说他们知道了你有这笔存款

分开转账可以吗?要间隔多久?
a
amanda-emma

1w有点多,有被查风险,如果你能合理解释钱的来源就没事

请问可以分批转账吗?要间隔多久?分开银行可以吗?
j
joy.lian

请问可以分批转账吗?要间隔多久?分开银行可以吗?

你最好用不一样人不一样的银行,或者寄moneyorder,不然被查就是涉嫌洗钱
言言

分开转账可以吗?要间隔多久?

不要太频繁就好,偶尔手机转咯
a
amanda-emma

你最好用不一样人不一样的银行,或者寄moneyorder,不然被查就是涉嫌洗钱

那自己取钱多少钱安全
a
amanda-emma

不要太频繁就好,偶尔手机转咯

好的,谢谢你
a
amanda-emma

你最好用不一样人不一样的银行,或者寄moneyorder,不然被查就是涉嫌洗钱

谢谢回复啊
r
roy200717
我之前存過$12000 被BOA HOLD了快三個禮拜.... $3000應該沒啥問題
匿名
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽