关于给他人存钱的问题。。求解答

Happy1994
楼主 (北美微论坛)
本帖最后由 Happy1994 于 2020-6-4 23:37 编辑

是这样的,还朋友钱,可以直接给他存款么?对于他或者我有什么危害么?银行会查么?3000左右,求高手告知


谢谢大家的回答,不一一一回复了,谢谢大家!非常感谢
匿名
分两次存 应该问题不大
Happy1994

分两次存 应该问题不大

如果说有危险,收款人更有危险吧?
2015青柠檬
买money order存
匿名
为啥不quickpay呢?
Ray!
转账就好了
Happy1994

为啥不quickpay呢?

就是用现金,因为他当时也是借我现金,直接转账有记录
Happy1994

转账就好了

不方便的,现金多,而且借的时候也是现金
匿名

就是用现金,因为他当时也是借我现金,直接转账有记录

噢!所以他现在不愿意要现金?理由是什么呢?
匿名
看运气吧,要看你朋友平时账户里转账记录多不多
wpan
你直接给他现金,具体怎么存是他需要操心的事
苏喜kiko
美国不可以直接存现金到对方的账户的,你要先存到自己的账户,然后从自己的账户上转过去给他...
joy.lian
要么你们会见给现金,要么西联国内汇款,要么银行网络转账,要么买money order存对方银行(也是要看ID)的。3000数目不大,应该没风险
yg2019
直接银行间电子转账,很方便。 3000没多少钱。
jasonma2891
问题不大,但是存现金要登记ID,这么点钱,不会查
秋叶
直接存有什么问题吗?又不是特别大的数字,应该不会有事的。
匿名
钱数小不会被查的,放心
amanda-emma

要么你们会见给现金,要么西联国内汇款,要么银行网络转账,要么买money order存对方银行(也是要看ID)的 ...

请问转账1 w有事吗
苏苏哟
直接转 没问题的
言言
没关系啊这么点钱
言言

请问转账1 w有事吗

1w银行会上报,然后年底你有收到一封信,说他们知道了你有这笔存款
Dani1213
3千不用顾虑。7千以下都没有问题
匿名评论用户
三千而已 没事啊
封号中
TD bank 存钱给对方很方便哦、不需要提供ID
abcdef7
经常转没事的
joy.lian

请问转账1 w有事吗

1w有点多,有被查风险,如果你能合理解释钱的来源就没事
amanda-emma

1w银行会上报,然后年底你有收到一封信,说他们知道了你有这笔存款

分开转账可以吗?要间隔多久?
amanda-emma

1w有点多,有被查风险,如果你能合理解释钱的来源就没事

请问可以分批转账吗?要间隔多久?分开银行可以吗?
joy.lian

请问可以分批转账吗?要间隔多久?分开银行可以吗?

你最好用不一样人不一样的银行,或者寄moneyorder,不然被查就是涉嫌洗钱
言言

分开转账可以吗?要间隔多久?

不要太频繁就好,偶尔手机转咯
amanda-emma

你最好用不一样人不一样的银行,或者寄moneyorder,不然被查就是涉嫌洗钱

那自己取钱多少钱安全
amanda-emma

不要太频繁就好,偶尔手机转咯

好的,谢谢你
amanda-emma

你最好用不一样人不一样的银行,或者寄moneyorder,不然被查就是涉嫌洗钱

谢谢回复啊
roy200717
我之前存過$12000 被BOA HOLD了快三個禮拜.... $3000應該沒啥問題
匿名
PayPal Venmo  都不会有问题