警惕假冒比特币投资平台 超300人受骗 最高损失40余万

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洛杉矶华人资讯网报道(记者Rose)近日,有读者向本网爆料称一个与正规比特币投资平台灰度(Grayscale Bitcoin Trust)高度相似的假投资平台涉嫌欺诈投资者,目前
已知的受害者已经达到300余人,损失金额从几万到几十万美元不等。


假的交易网站

X小姐称,由于自己在疫情期间的收入减少,于是开始投学习资比特币。她投资之前做
足了功课,在网上查到灰度是一家有规模的投资虚拟货币平台,还特意看了平台在政府网站申请的执照。然而,即便如此小心,她在投资期间还是踩了坑。X小姐表示她遭遇
虚假网站冒用灰度的域名进行诈骗。


今年3月,X小姐开始在灰度购买比特币。在搜索引擎查询灰度的网站时,她发现了一个域名与灰度高度相似的平台。在查询对方的交易执照后,X小姐一度以为是灰度的子平
台,于是先后分7次往客服给她的电子钱包中转入了数万美元。然而,到取款的时候,
平台却提示拒绝提现,并称必须放三倍的金额进去才能提现。也就是说假如取1000美元,必须要先存入3000美元。

而这时,X小姐开始发现该平台的蹊跷之处——上面至少有3家公司域名都一样,而且地址和执照也都是同一个。而且三家公司的套路也几乎相同,都是通过银行购买BANA币钱包。更让她觉得不安的是,平台上的3家公司随后陆续增加到了11家,而且公司地址也
都一样。而这些公司提供的牌照中只有3个稍微不同,其他的都一模一样。

X小姐认为这一切似乎都是出自同一个会计师之手,很可能根本就是同一家公司。X小姐还表示,太平台虽然域名跟灰度高度相似,执照也能在政府部门查到,但有一个漏洞,即在苹果的App Store中找不到,仅能通过谷歌系统下载。


意识到可能被骗的X小姐马上联系了银行和警局。由此,X小姐还发现遇到此类问题的还不仅她一个人。通过各种努力,她联系上了在这个平台受骗的人组成的一个受害者协会。协会中的受骗者多达300多人,被骗金额从2万到44万美金不等。受骗者职业遍及各个领域,包括IT从业员甚至是身居象牙塔的教授。而诈骗范围不仅在美国,还涉及到加拿大、韩国、新加坡、日本、中国等多地。

X小姐告诉记者,她还算是损失金额比较少的,发现了苗头不对后就及时止损了。但她
了解到协会中有的受害者听到要付三倍金额才能取钱时,就真的去存钱了。甚至有人放了两次或者三次,一直被平台欺骗。

目前,该受害者协会已经向FBI报案,案件正在调查中。在受害者协会提供给FBI的证据中显示,骗子一共注册了三家公司,其中两家的注册地不是美国。这对于部分受害者的追讨非常不利。但事发后有很多受害者曾尝试通过银行进行追讨,有一些人的确追回了资金。其中追回的金额最少有8000美元,而最高则达到8万美元。

X小姐损失的资金目前也并未追讨回来,银行也一直未有相关回复。她说,相比其他的
投资者,她算是损失比较小的。受害者协会中有的人是通过借钱、卖房子、卖车等方式凑钱去投资,处境更加不妙。而让X小姐气愤的是,该平台目前还在运作。“假平台犹
如蟑螂一样多到杀不完,这让人觉得很可怕。”她说。