帮墨西哥毒枭洗钱净赚3000万 六华人遭美起诉

去年因涉嫌帮助墨西哥贩毒集团运送古柯硷和洗黑钱的六名中国人，在美国被起诉，最近团伙头目认罪，另一主犯被判七年牢狱。

经过近四年调查，联邦司法部去年10月宣布破获跨国贩毒作业，涉案的六名中国人在美被起诉。法院文件指出，这些嫌犯从2008年起至被捕前一个月，在拉丁美洲靠着走私运毒，至少赚进3000万元；与他们合作的，包括恶名昭彰的贩毒集团西纳罗亚集团(
Sinaloa Cartel)。

司法部近日宣布，该犯罪团伙的头目、48岁的李希志(Xizhi Li，音译)认罪，预计将于10月26日宣判，最高刑期可到20年监禁，以及没收1000万元。另一名嫌犯刘滔(Tao Liu，音译)，早在4月对贿赂罪指控认罪，3日被判七年刑期。刘滔被捕后，媒体发现他在
社交网站上，多次发布自己以VIP宾客，参加川普竞选活动的照片，但作为中国公民未
知是否曾捐款给川普。

其他被告，包括来自布鲁克林的46岁陈家裕（Jiayu Chen，音译）、圣盖博市的49岁李敬元（Jingyuan Li，音译）也都在4月认罪。洛杉矶县阿罕布拉市的43岁吴勇（Eric
Yong Woo，音译）也认罪，预计将在9月21日宣判，最高刑期也达20年。

联邦检察官推断，中国运毒犯的洗钱手法，为用贩毒的钱消费，再将买来的商品，运回中国在黑市贩卖，然后再将钱以人民币交回给拉丁美洲的走私毒犯，而毒贩多为墨西哥人。起诉书还特别写道洗钱手法「需特殊技巧」。

刘滔同时被以贿赂罪起诉，他涉嫌贿赂两名美国缉毒署(DEA)卧底探员，取得假护照，
一本护照要价15万元，以加密货币支付部分款项。其他五名嫌犯都是中国出生，分别住在纽约、加州和多个拉丁美洲国家。司法部表示，本次起诉为近四年的调查结果，并深入跨越美国、中国等国际贩毒集团，和亚洲洗钱网络。

使用李寰(Juan Lee)为假名的李希志(Xizhi Li)，在微信暱称「JL 007」和「
SUPERKING 99」，与墨西哥、哥伦比亚和危地马拉等地走私贩毒集团关系密切。他疑似透过迈阿密的西班牙外换银行(BBVA)进行非法活动。据说他在危地马拉甚至经营赌场，不只用来洗钱，也是他与毒品走私者的会面地点。