华裔男子涉伪造身份 盗逾4.5万元汇回中国

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一名华裔男子涉嫌以伪造身份证明文件冒充一名韦比市(Whitby)居民,在银行取得一张补发扣账卡,在两天内提取事主银行户口逾45,000元,然后将款项电汇到中国。涉案男子遭Durham区警队指控。


遭控多项诈骗罪名

警方表示,警队金融犯罪案件调查组3月接获消息,指有人冒充一名韦比市居民身份,
套取受害人银行户口,并在两天内提走超过45,000元存款。据警方透露,涉案疑犯于1
月前往位于宾顿市(Brampton)加拿大帝国商业银行(CIBC)一家分行,假冒一名韦比市居民姓名,利用伪造身份证明取得银行补发扣账卡,进入使用事主的银行户口。在随后数天内,疑犯得以取获一张面额40,000元的银行本票,以及在多个自动柜员机提取总共5,600元现款。疑犯再使用私人金融服务将上述银行本票转为汇款,电汇到中国一个
账户。

警方指出,涉案男子Yijie Xu,21岁,住在多伦多,被控多项罪名,包括诈骗款额逾5,000元、拥有犯罪所得财物价值逾5,000元、盗用身份、身份欺诈,及未经授权拥有信用卡。被告签保后已获释。

任何人士若掌握与案件有关资料,可联络Durham区警队金融罪案调查组探长Det.
Carriere,电话1-888-579-1520(内线5279),或致电杜咸区犯罪管理热线1-800-222-8477,或使用Durham区消灭犯罪热线网站www.durhamregionalcrimestoppers.ca,作匿名报告 。