求助：这钱还能要回来吗？

事情是这样得：之前看到Citi的checking offer, 然后给领导开了个checking account，存了一些钱（支票和转账）进去，然后我犯错了，把自己得direct deposit设置成转一部分公司到领导的这个账号，没多少钱，但Citi认为有fraud，就把领导的这个账号
给block了，没人nengunblock，给他们打了很多次电话，也解决不了。
把我名字加上去，说是要求先unblock这个账号，unblock 需要加我的名字，死循环了。
最后有个接线员说可以把account close掉，close后，账号里之前存的钱会在关账号2
个月内给我们寄支票，但现在已经2个多月了，没有收到。大概2个星期钱打电话有个人跟我说，钱被转到一个支行账号，但那个账号balance 是0，还给我开了个case去查，
可是最近打电话跟我说没找到这个case，钱也不知道怎样，每次给citi打电话总是不断推给其他人，电话打一天都得不到什么有用的信息。

Citi有权利把我之前存的钱扣留不还给我们吗？有谁比较懂这一块neng帮帮忙吗？

板上有人能看lz的意思么？反正我是看不懂，我估计citi的人也不懂
【 在 ijackie (西雅图的山东人) 的大作中提到: 】
: 事情是这样得：之前看到Citi的checking offer, 然后给领导开了个checking
account
: ，存了一些钱（支票和转账）进去，然后我犯错了，把自己得direct deposit设置成转
: 一部分公司到领导的这个账号，没多少钱，但Citi认为有fraud，就把领导的这个账号
: 给block了，没人nengunblock，给他们打了很多次电话，也解决不了。
: 把我名字加上去，说是要求先unblock这个账号，unblock 需要加我的名字，死循环
了。
: 最后有个接线员说可以把account close掉，close后，账号里之前存的钱会在关账号
2
: 个月内给我们寄支票，但现在已经2个多月了，没有收到。大概2个星期钱打电话有个人
: 跟我说，钱被转到一个支行账号，但那个账号balance 是0，还给我开了个case去查，
: 可是最近打电话跟我说没找到这个case，钱也不知道怎样，每次给citi打电话总是不断
: 推给其他人，电话打一天都得不到什么有用的信息。
: ...................

看得懂。楼主是A,楼主的配偶是B。A给B开了一个账户，但是A的工资的一部分发到B的
账户。于是银行的人觉得很奇怪，为何A的工资发到B的账户，于是麻烦就开始了。
【 在 daemonself (let's go Brandon) 的大作中提到: 】
: 板上有人能看lz的意思么？反正我是看不懂，我估计citi的人也不懂
: account
: 了。
: 2

先BBB，不行就小额法庭，一般BBB就能解决，大银行都怕这个。

CFPB

【 在 droopy (droopy) 的大作中提到: 】
: 先BBB，不行就小额法庭，一般BBB就能解决，大银行都怕这个。

所以就是为了满足dd拿bonus要求就把自己的工资dd到老公账户里？晕。这么费劲，下
次买个payroll service,想怎么dd就怎么dd啊
【 在 kevinloop (小旋风) 的大作中提到: 】
: 看得懂。楼主是A,楼主的配偶是B。A给B开了一个账户，但是A的工资的一部分发到B的
: 账户。于是银行的人觉得很奇怪，为何A的工资发到B的账户，于是麻烦就开始了。

fdic就完了，银行不吃bbb的
【 在 droopy (droopy) 的大作中提到: 】
: 先BBB，不行就小额法庭，一般BBB就能解决，大银行都怕这个。

这个最后肯定能要回来啊，就是花点时间而已，citi的服务的确烂。我有时也这样DD到别人账户，但不是citi的，从来没出过问题。

【 在 ijackie (西雅图的山东人) 的大作中提到: 】
: 事情是这样得：之前看到Citi的checking offer, 然后给领导开了个checking
account
: ，存了一些钱（支票和转账）进去，然后我犯错了，把自己得direct deposit设置成转
: 一部分公司到领导的这个账号，没多少钱，但Citi认为有fraud，就把领导的这个账号
: 给block了，没人nengunblock，给他们打了很多次电话，也解决不了。
: 把我名字加上去，说是要求先unblock这个账号，unblock 需要加我的名字，死循环
了。
: 最后有个接线员说可以把account close掉，close后，账号里之前存的钱会在关账号
2
: 个月内给我们寄支票，但现在已经2个多月了，没有收到。大概2个星期钱打电话有个人
: 跟我说，钱被转到一个支行账号，但那个账号balance 是0，还给我开了个case去查，
: 可是最近打电话跟我说没找到这个case，钱也不知道怎样，每次给citi打电话总是不断
: 推给其他人，电话打一天都得不到什么有用的信息。
: ...................

是的，难道就citi这么奇葩吗？
想想之前经常把A工资DD到B的账户这种操作，从没遇到过问题呀

【 在 zzoonn (unknown) 的大作中提到: 】
: 这个最后肯定能要回来啊，就是花点时间而已，citi的服务的确烂。我有时也这样DD到
: 别人账户，但不是citi的，从来没出过问题。
: account
: 了。
: 2

把不是OWNER的DIRECT DEPOSIT打过去，理论上属于FRAUD，只是大部分银行都不深究，CITI抓得严就是了。

我自己从2007年左右开始用CITI的信用卡，到现在五张开着的卡在他们家，去年开了个联名支票帐户想要赚个BONUS，那个个人信息验证叫一个费劲…跟无数三哥三姐至少通
了2-3个小时电话后才终于把本来就应该寄给我的DEBIT CARD给寄出来了（没有DEBIT
CARD没法在网银上把新CHECKING关联上去…）。

唉。SHITI BANK，谁碰谁怕。

楼上都给你说了CFPB
奥巴马设立就是给你干这个用了。complain 一下，马上cashier check乖乖给你寄过来。

哈哈, 搞了这么多年原来我一直在Fraud. 我的payroll怎么也不警告我Fraud?.同事离
婚每个月孩子抚养费也是直接进前妻帐号. Fraud?

【 在 JPMC (金牌满仓) 的大作中提到: 】
: 把不是OWNER的DIRECT DEPOSIT打过去，理论上属于FRAUD，只是大部分银行都不深究，
: CITI抓得严就是了。