EEswine 发表于 2024-03-25 10:08回复 1楼 applelisa 的帖子 这是标准的洗钱，你表哥的美金为啥不能直接转到他的中国公司账户，不需要回答哦，他有理由不直接转，通过你的公司就是造假洗钱。
我飞呀飞 发表于 2024-03-25 10:29 我劝你不要。美国护照的华裔，如果中国注册的公司欠债，人恰巧在中国，就回不来了。
applelisa 发表于 2024-03-25 13:18 这个是有关中国的法律吗？我还真不知道，怎么查相关内容？我也想和表哥一起了解学习
applelisa 发表于 2024-03-25 20:00 如果我直接把我公司账户里的钱（$10万）转到他的中国公司账户，这个会有问题吗？
shaohuacrystal 发表于 2024-03-26 03:40 你准备真投资？国内经济不好，拿不回来怎么办？
是表哥的生意，需要外方资金（不需要借用我的钱） 他想把人民币转到我的美国公司账户（我有个小小小公司INC)，然后让我把他的美金再转到他的中国公司账户，这样可以显示是国外资金注入，投资人是我的公司。 因为我对他的项目没兴趣，也没有财力、精力参与。表哥说可以签一个协议，表明我只投资但没有任何权利和责任，我也愿意一身轻地去帮他。
我想问问以上这样操作会有什么问题吗？我怎么觉得有点儿像洗钱？有什么好的解决方案吗？我相信表哥的为人，请大家不要过度讨论人品而歪了楼，谢谢了 --------------------------------------------------------------------------------------- 看了大家的回复，果然和我想的一样，转来转去太惹人嫌疑了 那么再问问，如果我直接把我公司账户里的钱（$10万）转到他的中国公司账户，这个会有问题吗？
妥妥的洗钱
这是标准的洗钱，你表哥的美金为啥不能直接转到他的中国公司账户，不需要回答哦，他有理由不直接转，通过你的公司就是造假洗钱。
光有美金没有用，需要显示是美国公司出资的美金，他没有美国公司
这个是有关中国的法律吗？我还真不知道，怎么查相关内容？我也想和表哥一起了解学习
楼主的问题很有意思。中国的法律全靠执法部门解释。估计就是失信人不能出国，适不适合美国护照，起码从各个抓“间谍”案例来看，改国籍的中国人还是中国公民。
你可以搜一下华尔街日报，一两年前又个报道关于那些拿干股的老中困在国内的例子。
你准备真投资？国内经济不好，拿不回来怎么办？
投资是期待回报的，但是我只是想帮他周转，不想有繁琐的海外收入报税，所以我不想参与他的公司。 他的经济能力远远好过我，他目前需要的是有美国公司资金注入，这个忙我是愿意帮的。毕竟我们亲戚之间，他也帮过我们家很多忙。
警惕！不知不觉你可能充当了洗钱工具！ http://www.cjccb.com/cjccb/jrzs21/ffdxzp/315130/index.html
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