震惊美东华人圈的杀猪盘大案终于告结！华男被捕，涉案金额$1800万，受害者几乎全是华人

本周二（4月25日），布鲁克林一名华人男子因涉嫌参与电信诈骗犯罪团伙阴谋洗钱而被捕，至此，去年震惊华人社区的大规模杀猪盘及洗钱贩毒案的 12 名嫌疑人全部被逮捕归案。
根据马萨诸塞州地区检察官办公室公布的法庭文件，现年48 岁的纽约市布鲁克林区居民孙庆华（Qing Hua Sun，音译）于被捕同日被控以一项阴谋洗钱罪，在纽约东区法院被提审后获有条件保释，将于 5 月 30 日在波士顿联邦法院出庭受审。
马萨诸塞州地区检察官办公室官网截图。
大规模杀猪盘诈骗 $1800 万，受害者几乎全是华人
根据对孙庆华起诉书中披露的细节，他所参与的团伙涉嫌通过恋爱骗局进行电信诈骗，累计在“杀猪盘”投资欺诈和洗钱计划中诈骗逾 200 名受害者近 1800 万元，且受害者几乎全部是华人。
2022年10月13日，纽约东区检察官办公室在布鲁克林联邦法院公布了一份起诉书，指控张金华（Jin Hua Zhang, 音译，下同）、格雷戈里·阿曼德（Gregory Armand）、陈晨（Chen Chen）、陈彦斌（Yanbin Chen）、陈彦兵（Yanbing Chen）、黄长贵（Changgui Huang）、金鑫（Xin Jin）、苗家辉（Jiahui Miao）、曾令明（Lingming Zeng）、张金富（Jin Fu Zhang）和周华（Hua Zhou）犯有多项罪行，包括洗钱阴谋、电信欺诈阴谋、银行欺诈阴谋、护照欺诈阴谋、严重的身份盗窃和阴谋经营无牌汇款业务。这11名被告在布鲁克林的联邦法院被宣告逮捕，并被美国地方法官提审。本周被捕的孙某为该案中的第12名、也是最后一名嫌疑人。
去年被捕的11名被告均为纽约或新泽西居民，除阿曼德以外，其余10人均为华人，其中3人为美国公民，7人为中国公民。

纽约东区检察官办公室文件截图。

被告人名单及其年龄、居住地。
被起诉的11名被告涉嫌利用被称为“杀猪盘（Pig Butchering）”的骗局，诈骗了200多名受害者，涉案金额超过1800万美元。这些被告还被控通过经营一家未经许可的汇款公司，将合计约5200万美元的现金兑换成银行本票。
这次起诉由纽约东区美国检察官Breon Peace、联邦调查局（FBI）纽约外地办事处主管助理局长德里斯科尔（Michael J. Driscoll）、缉毒署（DEA）纽约分部主管特别探员Frank A. Tarentino III和纽约市警察局（NYPD）局长基尚·斯威尔（Keechant L. Sewell）联合宣布。
杀猪盘：从恋爱交友到投资骗局
根据起诉书和与被告人保释听证会有关的备忘录，被告人参与了一个从2021年5月开始的被称为“杀猪盘”的投资骗局，并对该骗局的收益进行洗钱。
据称，通过这个骗局，有全国各地的至少200名受害者（几乎都是华人）通过社交媒体，被以恋爱交友为借口联系上，并被说服通过向所谓的资金管理人银行账户汇款，在交易平台上投资近1800万美元，这些资金后来被盗。
起诉书称，以张金华和其兄弟张金富为首的多名被告在骗局中分工合作。他们在社交媒体上联系上陌生人后，称有很好的投资机会，先说服受害者投入少量资金，假称在所谓的投资平台获利，转给受害者少量现金以取得信任。待受害者增加投资后，便以种种借口阻碍受害者取款，最后不再回应直接消失，并将资金转到其他银行账户。
联邦调查局主管助理局长德里斯科尔说：“这个骗局的名字‘杀猪盘’反映了它对受害者造成伤害的怪异性质。我们指控这些欺诈者榨干了他们每个受害者的血，然后用这些钱建立了假的加密货币账户。我们知道还有很多这类骗局的受害者，我们敦促这些人向联邦调查局报告。我们将尽一切努力将每一个罪犯绳之以法。”
“这些被告为了获利而背叛了数百人的信任，通过他们厚颜无耻的投资计划窃取了数百万美元，”纽约警察局局长苏威尔说。“纽约警察局和我们的执法伙伴将继续积极追捕任何试图诈骗和伤害他人的人，让他们为自己的行为承担全部责任。”
洗钱$5200万，还涉贩毒
法院文件中称，被告人张金华等人还经营着一家无牌的汇款机构，他们代表客户将大约5200万美元的现金兑换成本票。作为对其服务的支付，被告人收取一定的费用，这通常是该机构所获费用的一部分。作为这些犯罪计划的一部分，被告以假名开设银行和加密货币账户，使用伪造的护照和真人身份证件。
据称该犯罪团伙中还包括一名美国银行前雇员，与黄长贵等9名被告一起，通过收取佣金，为张的所谓“现金换支票”生意提供服务；法院纪录显示，他们还通过加密货币等方式洗钱。
检方称，张金华与陈彦斌还涉嫌身份诈欺，用虚假身份或盗用他人的驾照在多家银行开户，用以转移从“杀猪盘”受害者那里骗取的资金。
此外，检方还称，张金华在中国大陆、中国香港、印度与哥伦比亚等地都设有机构，除洗钱外，还涉嫌贩运大量古柯硷和冰毒。
检方指，这些被告都持有伪造的中国护照，且在海外有资产，有极大的潜逃风险，因此要求法官拒绝保释。
本案是由美国纽约东区检察官办公室和联邦调查局领导的有组织犯罪缉毒工作队（OCDETF）正在进行的调查的一部分。OCDETF计划的主要任务是识别、瓦解和拆除最严重的毒品贩运、武器贩运和洗钱组织，以及那些对国家的非法毒品供应负有主要责任的人。OCDETF采用检察官领导、情报驱动、多机构的方法，利用联邦、州和地方执法机构的力量打击犯罪网络。

都是人才，居然可以骗这么多

这些人都是通过什么途径来的美国不值得好好查一查吗？来了美国接着坑华人

和小贵子有一比了，都是以诈骗为生，现在都进去了

这些人都是通过什么途径来的美国不值得好好查一查吗？来了美国接着坑华人
果小小 发表于 2023-05-01 12:17

这些人里面应该有被忽悠走线来的杀猪盘

直接判终身监禁吧！

给ocdetf发奖金，接着查！

这些人里面应该有被忽悠走线来的杀猪盘
banlisu 发表于 2023-05-01 12:20

偷渡政治庇护的居多吧，留学拿正经学校F1来的想去做这个的太少了。这个版上鼓励偷渡鼓励政庇，来了就坑你们

有认识的老实人被这些渣滓骗得很惨。这些人渣应该被判无期

偷渡政治庇护的居多吧，留学拿正经学校F1来的想去做这个的太少了。这个版上鼓励偷渡鼓励政庇，来了就坑你们
果小小 发表于 2023-05-01 12:28

杀猪盘就是偷渡政庇骗来的，然后就一起行骗，是被逼还是自愿先不论，和缅甸的那些杀猪盘被高薪所骗然后被迫行骗的模式有什么区别

还以为这群人都在缅甸，原来还真有肉身在美国的？

感觉这种杀猪盘和缅甸的不是同一类型的

没有大头照？骗了这么多大妈应该很帅吧。

这些人里面应该有被忽悠走线来的杀猪盘
banlisu 发表于 2023-05-01 12:20

我以为走线都是没啥文化，学历普通的人。
这种智商都能把华人骗倒一片。 虽然说不应该blame victims, 但是的确要反思一下，为啥华人这么容易被骗。

没有大头照？骗了这么多大妈应该很帅吧。
doser 发表于 2023-05-01 13:25

你咋知道是大妈，前几天不是还有来替自己老公解决杀猪盘上当的吗。 色字头上一把刀，不一直是送给男人的箴言吗？

我以为走线都是没啥文化，学历普通的人。
这种智商都能把华人骗倒一片。 虽然说不应该blame victims, 但是的确要反思一下，为啥华人这么容易被骗。
hideandseek 发表于 2023-05-01 13:28

参考缅甸杀猪盘被一起行骗，模式一样，能被缅甸骗子骗的能有多少有文化有学历的，走线的也多是贪高薪高收入的，不然也不会如此冒险

女儿昨天手机收到一条中文短信， 因为她从来不收发中文， 所以很奇怪，我一看就说是诈骗短信， 杀猪盘的。 但是诡异的是名字确实是她的中文名字， 而她这个名字我们从来不用， 即使平时也是叫中文小名。
这件事发生之前， 刚刚提交了签证申请，唯一一个有电话和她中文名字有联系的地方。
当然，也许这就是一个巧合。

女儿昨天手机收到一条中文短信， 因为她从来不收发中文， 所以很奇怪，我一看就说是诈骗短信， 杀猪盘的。 但是诡异的是名字确实是她的中文名字， 而她这个名字我们从来不用， 即使平时也是叫中文小名。
这件事发生之前， 刚刚提交了签证申请，唯一一个有电话和她中文名字有联系的地方。
当然，也许这就是一个巧合。
miumiu2011 发表于 2023-05-01 13:49

exactly same thing happened to me 一般人很难从拼音说出正确的中文名

给ocdetf发奖金，接着查！
bye2020 发表于 2023-05-01 12:25

+1 把这些妖魔鬼怪查个底掉才好

回复 1楼Takeo的帖子
请问，你有英文的这条新闻吗？

我天天收到这些牛鬼蛇神的短信，简直捅了马蜂窝。日哦

回复 1楼Takeo的帖子
请问，你有英文的这条新闻吗？
wcherry90 发表于 2023-05-01 14:09

能看到我主楼里贴的图片吗？图片里就是相关的英文报导

千万不要遣返这些人，让他们在监狱里面好好享受一下黑gg的爱护

今早还收到了一条。这行业是有多少个组织在做啊，打不完的样子

都是台灣人吧

200个受害者，平均每人被骗了9万，还挺多钱的，怎么有这么多糊涂人啊

拼多多买了东西，就能收到这样的短信
LOL
狗改不了吃屎

自从用自己信息跟老人向大使馆递交申请后，就隔三岔五的收到上海出入境管理处的电话，告诉我干坏事了。还有各种短信。 当然，也有可能是巧合 lol

终于有个好消息。我一直好奇警察就拿杀猪盘一点办法都没有吗？

这些人都是通过什么途径来的美国不值得好好查一查吗？来了美国接着坑华人
果小小 发表于 2023-05-01 12:17

政屁，美国的香饽饽

自从用自己信息跟老人向大使馆递交申请后，就隔三岔五的收到上海出入境管理处的电话，告诉我干坏事了。还有各种短信。 当然，也有可能是巧合 lol



dcsleepless 发表于 2023-05-01 16:01

我几乎天天收到上海电话，最近只renew了驾照

回复 1楼Takeo的帖子
一自以为是缅甸泰国那边的杀猪盘 真是冤枉他们了 结果是近在眼前的

这些人都是通过什么途径来的美国不值得好好查一查吗？来了美国接着坑华人
果小小 发表于 2023-05-01 12:17

都是政庇吧，华人教会的中坚力量，为了利益啥事都能干出来。

也判不了几年

回复 1楼Takeo的帖子
看到能骗这么多，这新闻搞得很多人蠢蠢欲动了吧哈哈哈哈哈

每回看到有人被杀猪盘骗了那么多钱，就感慨被骗的人怎么有那么多钱。

女儿昨天手机收到一条中文短信， 因为她从来不收发中文， 所以很奇怪，我一看就说是诈骗短信， 杀猪盘的。 但是诡异的是名字确实是她的中文名字， 而她这个名字我们从来不用， 即使平时也是叫中文小名。
这件事发生之前， 刚刚提交了签证申请，唯一一个有电话和她中文名字有联系的地方。
当然，也许这就是一个巧合。
miumiu2011 发表于 2023-05-01 13:49

我的情况也差不多，刚刚提交了网上材料就受到一个UPS信息说材料要寄到了

有认识的老实人被这些渣滓骗得很惨。这些人渣应该被判无期
jesciv 发表于 2023-05-01 12:31

有脑子的人都不会信吧？受骗的估计也是贪心以为天上掉馅饼

偷渡政治庇护的居多吧，留学拿正经学校F1来的想去做这个的太少了。这个版上鼓励偷渡鼓励政庇，来了就坑你们
果小小 发表于 2023-05-01 12:28

亲属移民里面，读书读不下去的，也容易走歪门邪道，坑蒙拐骗。

所以杀猪盘不在缅甸，在美国？

我最近也收到电话，说我的中文名，真的是对的。提醒大家谨慎小心

干了件好事

没有大头照？骗了这么多大妈应该很帅吧。
doser 发表于 2023-05-01 13:25

前天刚有杀猪盘给我发照片，也没觉得很帅

每回看到有人被杀猪盘骗了那么多钱，就感慨被骗的人怎么有那么多钱。
sonata5196 发表于 2023-05-02 00:20

参考小贵子，瞧瞧人家那骗术，都是10亿级别的，杀猪盘极其凶悍

没有大头照？骗了这么多大妈应该很帅吧。
doser 发表于 2023-05-01 13:25

男的被骗更多吧，女的一般都是工作家务两头忙得团团转，这些上当受骗的都是妄想发财的，再来一色诱，很容易就让男人掏钱啊

说到底还是很多生活在美国的华男如果没有家庭，都很惨的，因为有市场啊

我收到的短信都是不对的英文名，哭笑不得

平均每人能诈骗近10万美元。。。没几个生意有这个利润率吧

女儿昨天手机收到一条中文短信， 因为她从来不收发中文， 所以很奇怪，我一看就说是诈骗短信， 杀猪盘的。 但是诡异的是名字确实是她的中文名字， 而她这个名字我们从来不用， 即使平时也是叫中文小名。
这件事发生之前， 刚刚提交了签证申请，唯一一个有电话和她中文名字有联系的地方。
当然，也许这就是一个巧合。
miumiu2011 发表于 2023-05-01 13:49

consular staff involved?

BBC做过一期中文版的杀猪盘，诈骗集团有柬埔寨的，也有加州的。 出镜现身的有被骗的有华人律师等。还有个北京女孩背负的很多贷款。 他们一个个骗术太高了。 一定要小心啊，不婚不育保平安也支持。 可惜视频被下架了。

https://www.youtube.com/watch?v=D_HrGegGc0E&t=1355s

BBC做过一期中文版的杀猪盘，诈骗集团有柬埔寨的，也有加州的。 出镜现身的有被骗的有华人律师等。还有个北京女孩背负的很多贷款。 他们一个个骗术太高了。 一定要小心啊，不婚不育保平安也支持。 可惜视频被下架了。

https://www.youtube.com/watch?v=D_HrGegGc0E&t=1355s
zhaoxiaoxi 发表于 2023-05-02 11:37

据说洛杉矶是诈骗的首都，各种各样的骗子。

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大案才五千萬美元
華人在這方面 遠遠不如 猶太人
那邊五百億美元起跳啊

几乎天天收到杀猪盘的短信或电话 😠 今天再来的话 我准备把这条新闻发给ta看看

前天刚有杀猪盘给我发照片，也没觉得很帅
Irisblue19 发表于 2023-05-02 09:02

都是塑造那种金融精英男 再加上健身很膀实 反正就是很油腻