解密华人杀猪盘，受害人几乎全都是华人！

昨天，我们分享了10名华人搞杀猪盘诈骗超过1800万的新闻。 今天，该案件的更多细节浮出水面，关于该团伙的作案手法和涉案金额令人惊叹，我们将其整理分享出来，希望可以增强大家的防范意识，有所警惕。 【联邦执法人员13日在麻州逮捕七名涉洗钱与贩毒的华人，经调查，被捕的纽约主嫌张锦华(JinHua Zhang，姓名皆音译，以下同)还涉嫌与同伙以「杀猪盘」诈欺逾200名受害者，不法所得至少1800万元，被纽约东区联邦检方起诉，目前已逮捕张锦华与另十人，共十名华嫌，另有一嫌在逃。嫌犯除一西人外，其余均为华人】
根据纽约东区联邦法庭昨天（13日）解密的起诉书，35岁的张某华（被告姓名皆为音译，史坦顿岛）、44岁的阿尔曼德（Gregory Armand，新泽西州Belleville）、33岁的陈某（皇后区）、24岁的陈某斌（皇后区）、28岁的陈某平（布碌崙）、30岁的黄某贵（布碌崙）、33岁的金某（布碌崙）、24岁的苗某辉（新州Cliffside）、37岁的曾某明（布碌崙）、39岁的张某福（史坦顿岛）、33岁的周某（皇后区），此11人昨天已被捕，并在东区联邦法庭过堂。 联邦大陪审团现已正式起诉他们各项阴谋罪，包括阴谋洗钱、电汇欺诈、银行欺诈、护照欺诈、严重身份盗窃和密谋经营无证汇款业务等。
示意图 张锦华与他的弟弟张锦富(Jinfu Zhang)涉嫌从去年5月开始，主导恋爱交友骗局「杀猪盘」(Pig Butchering)，其团伙通过软件认识陌生人后，声称有投资平台，转移对方的资金，在虚假投资平台伪装获利，起初转给受害人少量现金取得信任。受害人增加投资后，设置取款阻碍，拒绝回应，将钱转到团伙的其他银行帐户；检方指，相关骗局中，至少有200人上当，几乎都是华人，嫌犯牟利约1800万元。 检方指，张锦华的团伙还涉嫌更改中国护照的照片，在至少四家银行兑换现金支票(Cashier's Check )，并用虚假的身分在银行开户；张锦华与陈炎彬涉身分诈欺，使用他人的纽约驾照，在多个银行开户，转移「杀猪盘」受害者的钱财。 银行诈骗罪的法定最高刑期为30年，电信诈骗的最高刑期20年，洗钱的最高刑期10年，经营无执照的汇款业务最高刑期5年，严重身份盗窃面临最高2年的监禁。 杀猪盘如何运作 “杀猪盘”指诈骗分子利用网络交友，诱导受害人投资的电信诈骗方式。 骗局通常以类似公司的结构运行，有员工和办公室，而不是由单个人运行。 网路交友后，骗子花时间和受害人培养感情，从开始的简单问候逐步建立信任。 按照话术联系客户，背后有很多心理学，比如要向你“学”一些东西，或想“教”你东西， 过程数周甚至超过一个月，类似于在屠宰前将猪养肥，最后发生金钱诈骗就叫“杀猪”，因此得名。 当受害者第一次投资后，后台会立即将交易情况更改为盈利状态，让受害者初步试水获利，开始还能提取资金。 一旦受害者存入大量资金，骗子就会想出各种借口，让受害者遇到各种障碍，投资账户被锁、交易费、借贷费、税款、法律费用、服务器停机时间和技术问题等借口无数，同时设法让你继续投钱，最后失联。 地下银行将5200万现金转支票 根据法庭文件，执法部门一直在调查一个名为T5的投资骗局。
T5是典型的浪漫骗局，骗子通过WhatsApp等短信应用程序与受害者联系，声称他们在各种投资市场（如加密货币市场和外汇市场）投资赚钱。 骗子一步步说服受害者进行投资，受害者上钩后，被介绍给所谓的账户经理，他们指示受害者将资金汇入具体的银行账户。 后来受害者想要提现时，却无法收回投资。 调查显示，自2021年5月以来，39岁的张某福监督这个T5骗局，还管理着一个洗钱网络，把骗来的钱洗干净。 具体而言，接收受害者资金的银行账户由张、阿曼德、陈某斌、陈某平、黄、金、苗、曾、周等人开设。 在受害人把投资资金汇入这些账户后，张某福指挥他们进行一系列金融交易，将钱转到其它银行账户或提现。 执法部门估计有超过200名T5诈骗案的受害者，在所谓的交易平台上投资近1,800万美元。
除T5诈骗外，他们还经营一个非法的地下“银行”，为客户提供“现金转换成银行支票”（cashier’s checks）的服务，总共将大约5,200万美元的现金转成支票，从中提成。 作为这些犯罪计划的一部分，他们使用伪造的护照，盗取别人的身份证明文件，以假名开立银行和加密货币账户。FBI代理助理局长德斯科尔（Michael J. Driscoll）表示， “杀猪盘的名字反映了这种骗局给受害者造成伤害的怪诞性质。我们知道此类骗局的受害者还有更多人，因此敦促受害者向FBI报告。我们将尽我们所能将每一名罪犯绳之以法。” 纽约市警局局长塞维尔（Keechant L. Sewell）说： “这些被告为了钱背叛了数百人的信任，通过他们厚颜无耻的投资计划偷走了数千万美元。我们将继续追捕任何试图欺骗和伤害他人的人，让他们承担后果。” 逃跑动机大 检方反对保释 检方表示，鉴于被告拥有丰富的财政资源、可以获得大量现金，拥有伪造的中国护照和其他人的身份证件，他们与国内的紧密联系（与美国没有签订引渡条约），以及针对他们的大量证据，加之被控罪行的性质和情节严重，每一名被告如果被释放都会有很大的逃跑风险，因此应该还押待审。
其中张某华和张某富“与一个大型集团有联系，表明（他们）与那些有资源、有能力、有兴趣帮助他们逃离司法管辖区的人有很强的联系。” 陈某在张某的组织中担任会计，与无证汇款业务有关。他和张某都往返中美或有频 繁的国际旅行记录，例如前往中国、日本、韩国、俄罗斯等国。
黄某贵、周某是在美国拥有庇护身份的中国公民，他们被指控以假名开设银行账户，使用伪造的中国护照转移受害人的大量现金。 检方指，十名被捕的华嫌多次使用假名且都持有伪造的中国护照，张锦华与张锦富等在海外有资产，有极大的潜逃风险，要求法官拒绝保释。 张锦华另与陈炎彬，以及黄力成、陈丰(Feng Chen)、罗杰(Roger Luo)、阮童(Thong Nguyen)、李荣健(Rong jan Li)与Augustin Villa还涉洗钱与贩毒等罪名，被麻州联邦检方起诉，陈某斌是中国公民，在美国的绿卡申请尚未完成。其余人在美国没有合法身份。 该案另有涉案三嫌在逃。 来源： 南加州

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谢谢分享，下次被杀猪盘聊可以主动游说他跟我做投资交易电子货币，他估计遇上同行就把我拉黑了

被骗不是贪财就是贪色，把自己贪心控制了就好

老娘專成登陆上來拍手成快. 咱这穷人不是熟人没人对咱们穷人跟踪作案, 详细查查, 領導10年前申住院医那会儿, around 2012.电汇欺诈2000, 找实习租房欺诈 500.我需要返回. 那时，因为太穷，人家把我们送上法庭了.

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馋鱼夜炖桃 发表于 2022-10-17 09:43

我上次看了版上的“同行 勿扰”还试图和他对了暗号“小鸡炖蘑菇”
感觉他们已经做了内部培训知道如何应对这些情况了。然后我懒得继续和他玩了，就把对方拉黑了

这些人表面表面上装bi卖富, 背地里男盗女娼, 还诋毁别人, 还偷你的东西,让你有口难辩. 顺便踩一脚赚的比它少的. 详细查查, these ID, not hurt others.

这事绝对没那么简单, 必须仔细盘问, 供出幕后really 操纵者.

Thank FBI, not eat pupu this time.

都是贪心惹的祸。华人太贪心。贪心不是错，但是要有理智。不做调查，要有逻辑啊，华人没逻辑。那么容易就挣钱，这个机会凭什么给你？你长得好看吗？。

这么多钱 生意兴隆啊

有人碰到过bikingyum.com 吗？ 我也有钱套进去了， 千把块， 账户里有盈利， 但是必须交税才能取出来。 现在也不敢交， 怕继续被骗。