转钱我知道一个途径，就是借助进出口贸易，比如美国的进口公司需要付款给国内厂商，需要汇钱出来的公司可以代美国公司付rmb给厂商，美国公司再还us$给这个公司。 聚 发表于 2022-01-30 23:36
几年前我刚做房产中介，有一个朋友说他国内的亲戚过来要买房。我就带他们看房子。他亲戚看上去很普通一个人，也看不出人品好坏，总之挺平常低调的。可是买起房子来就是一下子几个几个连着买，还都是现金付全款。他说他亲戚在国内做金融，很有钱。但我不明白他们怎么可以一年内转那么多美金出来买房子。而且他们是以个人的名义买房子。然后开了很多个公司。把房子全部转到这些公司名字下面。他亲戚每年都来美国，后来就不来了。但是他还是继续每年买好几个投资房，都是现金买。买完房子就转到公司名字下。后来听说他亲戚在国内被立案调查，出不来。听说他亲戚是参与P2P金融，暴雷了以后就被控制。但是我看我那个朋友照样管理那些房子出租，也没有说要卖的意思。莫非是国内查不到他亲戚在这边的房子？而且他这些年通过我买的房子加起来都有上千万美金了，他们是怎么转那么多钱出来而没有被审查呢？我有一些客户，为了买一个自住房，还要找好几个人帮助从家里汇钱出来付首付。他们是怎么操作居然在美国也没有被审查，在国内也可以安全汇钱出来呢？
看看新闻说那些P2P新闻，看到很多人养老金都赔进去了。这边这些人参与的人在美国大买房产，好像也没有受一点影响。而且就算这些参与人在国内被调查，他们的家人还是过得好好的，而且会不会被定罪还不知道。真的是法网恢恢，疏而不漏吗？
洗钱
不用这么麻烦 关联公司自己出口给自己即可 关联公司打欠条法庭拿个判决也可以