全美地产经纪商协会(National Association of Realtors)的数据显示，全现金房地产交易目前约占美国房屋销售总额的三分之一。 尽管2016年政府敦促产权保险公司报告全现金购房者的身份，但非营利机构全球金融诚信组织(Global Financial Integrity)估计，在过去五年里，美国房地产市场已经洗钱高达23亿美元。 在它审查的交易中，有一半涉及“有政治背景”的人，他们受贿和腐败的风险更高。 在美国采取最新行动之前，包括去年10月潘多拉文件(Pandora Papers)在内的一系列文件被泄露，引发了人们对政府官员和其他人将资金秘密转移到海外的方式的质疑，这可能是为了逃避税收或为不当行为承担责任。 美国财政部正在起草一项新规定，以堵住现有的漏洞，并要求某些类型的美国和外国公司披露信息，以查明谁是全现金房地产交易的幕后黑手，以及这些交易是否被用来掩盖非法利润。 官员指出，财政部旗下金融执法机关“犯罪执法网络”(FinCEN)目前仅有针对12个都会区以全现金交易、房价超过30万美元的住宅房地产交易的通报机制，未来将扩大到全美。财政部6日公告草拟规定之后，依法开放公众评论。 目前12个都会区包括: · Boston · Chicago · Dallas-Fort Worth · Honolulu · Las Vegas · Los Angeles · Miami · New York · San Antonio · San Diego · San Francisco · Seattle 阿德耶莫表示，财政部将确保合规成本不会损害小企业。该机构还可能要求更多的投资基金，如对冲基金和私人股本工具参与反洗钱工作。他们预计最快在本周就会宣布新的努力，建立一个数据库，以确定用于匿名转移资金的空壳公司背后的所有者。 阿德耶莫还提到，财政部已利用反腐败机构制裁了216个目标，其中包括周一指定的一名刚果民主共和国公民被控向被列入黑名单的以色列投资者格特勒(Dan Gertler)提供资金。 拜登将于周四、周五主持一个有110人参加的虚拟民主峰会，以对抗在他的政府看来由中国和俄罗斯领导的独裁势力。
据报道，美国副财长沃利•阿德耶莫(Wally Adeyemo)在智库布鲁金斯学会(Brookings Institution)发表讲话时承诺，将积极打击可疑的全现金住房交易，采取措施加强执法，并加强与盟友的合作。 美国现任总统拜登（Joe Biden）曾在6月下令官员加大打击腐败的力度。周一公布的一份长达38页的《美国国家安全战略》概述了他们的初步建议。 阿德耶莫说:“我们的房地产市场有可能成为犯罪分子、盗贼和其他寻求存放赃款的人的避风港。”他指出，现行法律允许公众匿名成立公司，进行所有隐藏资金来源的现金房地产交易。
全美地产经纪商协会(National Association of Realtors)的数据显示，全现金房地产交易目前约占美国房屋销售总额的三分之一。 尽管2016年政府敦促产权保险公司报告全现金购房者的身份，但非营利机构全球金融诚信组织(Global Financial Integrity)估计，在过去五年里，美国房地产市场已经洗钱高达23亿美元。
在它审查的交易中，有一半涉及“有政治背景”的人，他们受贿和腐败的风险更高。 在美国采取最新行动之前，包括去年10月潘多拉文件(Pandora Papers)在内的一系列文件被泄露，引发了人们对政府官员和其他人将资金秘密转移到海外的方式的质疑，这可能是为了逃避税收或为不当行为承担责任。 美国财政部正在起草一项新规定，以堵住现有的漏洞，并要求某些类型的美国和外国公司披露信息，以查明谁是全现金房地产交易的幕后黑手，以及这些交易是否被用来掩盖非法利润。 官员指出，财政部旗下金融执法机关“犯罪执法网络”(FinCEN)目前仅有针对12个都会区以全现金交易、房价超过30万美元的住宅房地产交易的通报机制，未来将扩大到全美。财政部6日公告草拟规定之后，依法开放公众评论。
目前12个都会区包括: · Boston · Chicago · Dallas-Fort Worth · Honolulu · Las Vegas · Los Angeles · Miami · New York · San Antonio · San Diego · San Francisco · Seattle
阿德耶莫表示，财政部将确保合规成本不会损害小企业。该机构还可能要求更多的投资基金，如对冲基金和私人股本工具参与反洗钱工作。他们预计最快在本周就会宣布新的努力，建立一个数据库，以确定用于匿名转移资金的空壳公司背后的所有者。
阿德耶莫还提到，财政部已利用反腐败机构制裁了216个目标，其中包括周一指定的一名刚果民主共和国公民被控向被列入黑名单的以色列投资者格特勒(Dan Gertler)提供资金。 拜登将于周四、周五主持一个有110人参加的虚拟民主峰会，以对抗在他的政府看来由中国和俄罗斯领导的独裁势力。