拉斯维加斯一个中国人给人换美元被判了15个月

luohash
楼主 (北美华人网)
根据司法部网站2021年6月3日公开文件显示,拉斯维加斯的41岁华人Zhang Lei用在美国和中国对敲方式,非法经营无执照地下钱币兑换生意,被DHS联合IRS共同侦察,联邦法庭近日宣判,判处华人Lei Zhang先生因非法经营地下钱庄洗钱入狱15个月加15万美元罚款。
Zhang Lei在美国各地通过各种第三方渠道筹集美元现金后兑换给目标客户。一般来说,目标客户都是在Vegas进出赌场的中国客户,在美国美元现金不足,受制于中国外管局每人5万美元的外汇管制,这些客户往往都需要在美国有大量的美元现金。
于是,张先生通过客户的中国网银或者中国的银行APP在中国将人民币指定转到张先生在中国的银行账户,然后张先生在美国兑换美元现金给到客户,采用明显的人民币外汇内外循环对敲的方式,张先生在对敲中对每一笔找兑收取手续费。
有关手续费收益,已经单独立案,移交IRS犯罪调查科开展并案调查。
KKJWang
现在转钱成本越来越高了
冰是睡着的水
洗钱啊,,,,,,,
dan1313
QLXF
活该,判的好。洗钱本来就是重罪。
大内密探008
数量非常巨大,情节特别严重
steve888
他本来没法合法。因为licensed money exchange是不允许人民币换美元的。美国政府不允许。
雁过
数量非常巨大,情节特别严重
大内密探008 发表于 2021-06-27 09:43

才罚15万美元,不能很大吧?国家政府才是最大的钱庄经营者。现在各种条规越来越严,说明美国经济在紧缩,各种灰色地带的操作被叫停。
大内密探008
才罚15万美元,不能很大吧?国家政府才是最大的钱庄经营者。现在各种条规越来越严,说明美国经济在紧缩,各种灰色地带的操作被叫停。
雁过 发表于 2021-06-27 10:00

赌场外给人换钱,交易肯定非常多
雁过
赌场外给人换钱,交易肯定非常多
大内密探008 发表于 2021-06-27 10:08

也是,估计几千万什么的都是可能的。才罚15万啦,这违规成本还真不大。
他本来没法合法。因为licensed money exchange是不允许人民币换美元的。美国政府不允许。
steve888 发表于 2021-06-27 09:44


曼哈顿时代广场换币站可以人民币换美金已经很多年了,别那么无知信口雌黄好不好。
过好每一天
如果有合法渠道这样的事就很少,政府逼着你不合法。为什么自己的钱不能从国内随意转出?国内有政策可以转,但是得证明财产合法来源渠道。所以政策跟没用一样。
ego
肯定是大型生意了 你在这给亲戚换个五万十万的用跟着瑟瑟发抖