数量非常巨大，情节特别严重 大内密探008 发表于 2021-06-27 09:43
才罚15万美元，不能很大吧？国家政府才是最大的钱庄经营者。现在各种条规越来越严，说明美国经济在紧缩，各种灰色地带的操作被叫停。 雁过 发表于 2021-06-27 10:00
赌场外给人换钱，交易肯定非常多 大内密探008 发表于 2021-06-27 10:08
他本来没法合法。因为licensed money exchange是不允许人民币换美元的。美国政府不允许。 steve888 发表于 2021-06-27 09:44
Zhang Lei在美国各地通过各种第三方渠道筹集美元现金后兑换给目标客户。一般来说，目标客户都是在Vegas进出赌场的中国客户，在美国美元现金不足，受制于中国外管局每人5万美元的外汇管制，这些客户往往都需要在美国有大量的美元现金。
于是，张先生通过客户的中国网银或者中国的银行APP在中国将人民币指定转到张先生在中国的银行账户，然后张先生在美国兑换美元现金给到客户，采用明显的人民币外汇内外循环对敲的方式，张先生在对敲中对每一笔找兑收取手续费。
有关手续费收益，已经单独立案，移交IRS犯罪调查科开展并案调查。
才罚15万美元，不能很大吧？国家政府才是最大的钱庄经营者。现在各种条规越来越严，说明美国经济在紧缩，各种灰色地带的操作被叫停。
赌场外给人换钱，交易肯定非常多
也是，估计几千万什么的都是可能的。才罚15万啦，这违规成本还真不大。
曼哈顿时代广场换币站可以人民币换美金已经很多年了，别那么无知信口雌黄好不好。