朋友想给我cash让我转钱

公用马甲33
楼主 (北美华人网)
有个朋友很多现金收入,想给我现金,完后我转给他大额作为房子首付,这靠谱吗?
谢谢大家,感觉这个朋友不靠谱,以后不打算联系了,多年了,人grow。apart了
MissWeiWei
这是洗钱吗?
哈哈哈,你没问他为什么?
公用马甲33
回复 3楼凡的帖子
他说因为他收入低,不报收入那种,我觉得不太对劲
MissWeiWei
事出反常必有妖。不能碰。
t
troydavis
如果没有拿到好处,为啥你要冒着洗钱的风险去帮他?损己利人的事也要做?
yemao
妥妥的洗钱啊, 这就是洗钱的经典定义。
公用马甲33
回复 6楼troydavis的帖子
之前很好的朋友,还是算了,感觉很不靠谱
MissWeiWei
妥妥的洗钱啊, 这是洗钱的经典定义。
yemao 发表于 2021-04-15 21:06

是的。这算什么朋友。
Pangpang
你不想想你朋友为什么不敢自己存银行? 大量现金给你后你是不是得存银行?进账户的时候,银行会调查你,让你解释现金来源,到时你该怎么说? 并且写大额支票超过一万,你就需要填表记录在案。如果你分成好几个支票写,照样是red flag,银行还是会调查你。 你这么做往小说很有可能会被银行注销账号。运气不好会上 IRS黑名单,以后年年audit你的tax return.
stephanieus
开餐馆的都这样干。
Pangpang
楼主看看英达这个案例 https://zhuanlan.zhihu.com/p/34562747
ljmdtc
标准洗钱
miamiadahua99
楼主看看英达这个案例 https://zhuanlan.zhihu.com/p/34562747

Pangpang 发表于 2021-04-15 21:18

re,绝对不靠谱,能提出这个要求的朋友一定要远离。
公用马甲33
回复 10楼Pangpang的帖子
谢谢,没错,所以上来问问,
公用马甲33
回复 14楼miamiadahua99的帖子
打断绝交
我飞呀飞
几万关系好就咬咬牙。过了5万 我觉得不值得
d
diandian98
有个朋友很多现金收入,想给我现金,完后我转给他大额作为房子首付,这靠谱吗?
公用马甲33 发表于 2021-04-15 20:54

什么狗朋友啊?交友门槛这么低?
skyfi
no
gokgs
嗯, 不懂, 觉得会有问题。 他 的钱肯定没交税的多。
w
wangyix4
回复 11楼stephanieus的帖子
那帮开餐馆的从来不出问题吗
kadsn
要是帮个一两万还可以,太多可不行
l
laolezaiwai
有个朋友很多现金收入,想给我现金,完后我转给他大额作为房子首付,这靠谱吗?
谢谢大家,感觉这个朋友不靠谱,以后不打算联系了,多年了,人grow。apart了
公用马甲33 发表于 2021-04-15 20:54

你存大额现金到账户里,会被银行注意并上报irs
金言的马家
Gift money占终身遗产税的额度吧,记不太清楚了。
dngdnhxqs
大额的肯定不行
l
leilei
几万关系好就咬咬牙。过了5万 我觉得不值得
我飞呀飞 发表于 2021-04-15 21:24

还几万?同事/朋友最多3K;亲戚不知道。一般现金就自花,不存银行
ccang1234
多少钱,2千,5千的还行,多了不行。而且得关系好
Dina029
这样的朋友值得断交了
猪猪牛
我帮朋友写过,她要买房子,银行账面没多少钱,不过我没多写就写了7000这样,现金我也没存我银行,就慢慢用好了。一般一万以下可以帮忙写一下,多了,就不要了吧。
Kyrie
洗钱,不能碰!!!
h
hagrid
这是标准的洗钱
blocked
有个朋友很多现金收入,想给我现金,完后我转给他大额作为房子首付,这靠谱吗?
谢谢大家,感觉这个朋友不靠谱,以后不打算联系了,多年了,人grow。apart了
公用马甲33 发表于 2021-04-15 20:54

没看电视剧里都是怎么洗钱的吗?
带上现金去赌场买筹码,然后坐下来喝上两杯免费饮料,有些地方可以顺便饱餐一顿,然后再把筹码兑现,大额筹码应该是开支票给你吧,我也不清楚啦
nicecool
开餐馆的大量现金收入但是每年报税很少。这些钱怎么处理?就是采取楼主这种方式洗钱。
s
sophiacong
这还能算是朋友?
yemao
开餐馆的大量现金收入但是每年报税很少。这些钱怎么处理?就是采取楼主这种方式洗钱。
nicecool 发表于 2021-04-16 16:12

开餐馆有两种方法洗钱。你说的这种是普通餐馆老板为了偷税漏税而洗钱。 还有一种是毒贩子黑社会开个餐馆,明明生意不好,每天还多存好多cash. 情愿多交税,要把那些见不得光的现金变成银行系统里的钱。
没事去逛街
一点点钱就算了,要买房子得很多钱吧,现金楼主拿着怎么办?朋友不能存现金,楼主就能存了?你就说银行多存现金要被查的,到时候没法解释,这个朋友真的是损友
abracadabraa
LZ种大麻么
Pigsqwerty2
一万五以上交赠予税不是吗?几千块就帮吧
周瑜
留百分之二十作为过路费,朋友给你十万现金,你转他八万支票,这事可以干。
majiapajama
为啥要绝交 少帮点不就行了
helloterran3
洗钱需要收至少20%过路费,不然不值得
nicecool
回复 35楼yemao的帖子
电影看多了。。。
galah
一万两万也没关系,如果关系好