朋友想给我cash让我转钱

有个朋友很多现金收入，想给我现金，完后我转给他大额作为房子首付，这靠谱吗？
谢谢大家，感觉这个朋友不靠谱，以后不打算联系了，多年了，人grow。apart了

这是洗钱吗？

哈哈哈，你没问他为什么？

回复 3楼凡的帖子
他说因为他收入低，不报收入那种，我觉得不太对劲

事出反常必有妖。不能碰。

如果没有拿到好处，为啥你要冒着洗钱的风险去帮他？损己利人的事也要做？

妥妥的洗钱啊， 这就是洗钱的经典定义。

回复 6楼troydavis的帖子
之前很好的朋友，还是算了，感觉很不靠谱

妥妥的洗钱啊， 这是洗钱的经典定义。
yemao 发表于 2021-04-15 21:06

是的。这算什么朋友。

你不想想你朋友为什么不敢自己存银行？ 大量现金给你后你是不是得存银行？进账户的时候，银行会调查你，让你解释现金来源，到时你该怎么说？ 并且写大额支票超过一万，你就需要填表记录在案。如果你分成好几个支票写，照样是red flag，银行还是会调查你。 你这么做往小说很有可能会被银行注销账号。运气不好会上 IRS黑名单，以后年年audit你的tax return.

开餐馆的都这样干。

楼主看看英达这个案例 https://zhuanlan.zhihu.com/p/34562747

标准洗钱

楼主看看英达这个案例 https://zhuanlan.zhihu.com/p/34562747

Pangpang 发表于 2021-04-15 21:18

re，绝对不靠谱，能提出这个要求的朋友一定要远离。

回复 10楼Pangpang的帖子
谢谢，没错，所以上来问问，

回复 14楼miamiadahua99的帖子
打断绝交

几万关系好就咬咬牙。过了5万 我觉得不值得

有个朋友很多现金收入，想给我现金，完后我转给他大额作为房子首付，这靠谱吗？
公用马甲33 发表于 2021-04-15 20:54

什么狗朋友啊？交友门槛这么低？

no

嗯， 不懂， 觉得会有问题。 他 的钱肯定没交税的多。

回复 11楼stephanieus的帖子
那帮开餐馆的从来不出问题吗

要是帮个一两万还可以，太多可不行

有个朋友很多现金收入，想给我现金，完后我转给他大额作为房子首付，这靠谱吗？
谢谢大家，感觉这个朋友不靠谱，以后不打算联系了，多年了，人grow。apart了
公用马甲33 发表于 2021-04-15 20:54

你存大额现金到账户里，会被银行注意并上报irs

Gift money占终身遗产税的额度吧，记不太清楚了。

大额的肯定不行

几万关系好就咬咬牙。过了5万 我觉得不值得
我飞呀飞 发表于 2021-04-15 21:24

还几万？同事/朋友最多3K；亲戚不知道。一般现金就自花，不存银行

多少钱，2千，5千的还行，多了不行。而且得关系好

这样的朋友值得断交了

我帮朋友写过，她要买房子，银行账面没多少钱，不过我没多写就写了7000这样，现金我也没存我银行，就慢慢用好了。一般一万以下可以帮忙写一下，多了，就不要了吧。

洗钱，不能碰！！！

这是标准的洗钱

有个朋友很多现金收入，想给我现金，完后我转给他大额作为房子首付，这靠谱吗？
谢谢大家，感觉这个朋友不靠谱，以后不打算联系了，多年了，人grow。apart了
公用马甲33 发表于 2021-04-15 20:54

没看电视剧里都是怎么洗钱的吗？
带上现金去赌场买筹码，然后坐下来喝上两杯免费饮料，有些地方可以顺便饱餐一顿，然后再把筹码兑现，大额筹码应该是开支票给你吧，我也不清楚啦

开餐馆的大量现金收入但是每年报税很少。这些钱怎么处理？就是采取楼主这种方式洗钱。

这还能算是朋友？

开餐馆的大量现金收入但是每年报税很少。这些钱怎么处理？就是采取楼主这种方式洗钱。
nicecool 发表于 2021-04-16 16:12

开餐馆有两种方法洗钱。你说的这种是普通餐馆老板为了偷税漏税而洗钱。 还有一种是毒贩子黑社会开个餐馆，明明生意不好，每天还多存好多cash. 情愿多交税，要把那些见不得光的现金变成银行系统里的钱。

一点点钱就算了，要买房子得很多钱吧，现金楼主拿着怎么办？朋友不能存现金，楼主就能存了？你就说银行多存现金要被查的，到时候没法解释，这个朋友真的是损友

LZ种大麻么

一万五以上交赠予税不是吗？几千块就帮吧

留百分之二十作为过路费，朋友给你十万现金，你转他八万支票，这事可以干。

为啥要绝交 少帮点不就行了

洗钱需要收至少20%过路费，不然不值得

回复 35楼yemao的帖子
电影看多了。。。

一万两万也没关系，如果关系好