华人区最大的金融诈骗案“珍宝币”老板认罪

现年62岁的陈力（Steve Chen，Li Chen，音译），承认一项串谋实施电汇欺诈罪和一项逃税罪。该案的刑事信息和认罪协议18日在洛杉矶联邦法院提出，陈力定于3月10日就本案首次出庭。陈力在认罪后，将有机会面临联邦最高10年的监禁刑期。



根据陈力的认罪协议，他是美国富豪集团（USFIA），以及另外6家在亚凯迪亚市（Arcadia）相同地址的6家公司的所有者和首席执行官。从2013年7月到2015年9月，陈力欺诈性宣传和兜售美国富豪集团的投资，最终从受害投资者上获得约1.47亿元。

陈力在认罪协议中承认，他将美国富豪集团推广为一家成功的多层次营销公司，该公司从其在美国、多米尼加共和国、阿根廷和墨西哥“拥有”矿山，开采琥珀和其他宝石。

法庭文件称，投资者被迫购买每笔1000至3万元不等的美国富豪集团投资。这些琥珀和其他宝石，以及美国富豪集团积分，可在该公司未来首次公开招股时，将其转换为美国富豪集团的股票。但陈力承认从未打算让美国富豪集团发行股票。



陈力还承认，美国富豪集团提供其他的奖金给招募其他人购买这些“套餐”的投资者，奖金包括现金、旅行、豪华车、洛杉矶地区的房屋，以及为移民投资者提供的EB-5签证。

从2014年9月开始，陈力和其他人改变促销方式，由积分变成“珍宝币”(Gem Coin)。他们将这些“珍宝币”宣传为由公司宝石持有的合法数字货币。陈谎称这些“珍宝币”已经在珠宝和金融行业中广泛流传。

陈力承认，该公司除了向受害投资者出售一系列投资套餐外，没有从其业务运营中，产生任何可观的收入。投资计划中提供的琥珀色和其他宝石-包括在美国富豪公司亚凯迪亚总部展示的宝石-是从国内外商业供应商处获得，被托高价格，实际价值远低于投资者为美国富豪公司支付的价格。陈力承认，“珍宝币”在任何行业中都没有流通，没有被任何商人接受，也没有经济价值。

拖欠税金 数额巨大

富豪集团亿元珍宝币欺诈案主谋陈力，还承认试图逃避缴纳联邦所得税。在2014年，他的总收入为13万8015元，而实际上实际收入约为481万6193元，在扣除利息和罚款前，陈力欠交188万5094元的税金。



国税局刑事调查科（IRS-CI）特工主管科纳（Ryan Korner）表示： “陈力欺骗了数千名受害者，以资助他的奢侈生活方式。陈将他不义之财中的481万6193元用于购房和赌博嚐好，陈在骗取投资者金钱后没有收手，还骗取政府188万5094元的税款。美国国税局刑事调查科（IRS-CI）利用其金融调查专业知识，和重要的执法合作伙伴关系，解开陈力所创建的网络，并将其绳之以法。

汉廷顿海滩（Huntington Beach）现年53岁的约翰逊（Leonard Stacy Johnson），曾在陈力的指导下推广美国富豪集团和“珍宝币”，他于2019年7月对一项逃税指控和一项对移民文件作出虚假陈述的指控认罪，约翰逊定于6月22日判刑。

我有个朋友买了，还死劝我买。一看就是骗局。前段时间给她看新闻说这公司被查，她还不信，说公司给他们发信了，说只是小问题，还很快就要上市了，然后又劝我买。现在不知道她怎样了。

我记得当初还挺火的