举报信，不管是内部举报或是外部举报，由律师帮你起草最好，因为措辞如何，对你将来可能的employment law lawsuit会有影响。一封无懈可击的举报信可能让对方律师在掂量了案子之后只能叹气选择和解接受你的条件。
好的雇佣法方面的律师一小时咨询收费，在东西两岸大城市大概在$500-$600之间，普通的律师收费大概在$300-$400之间。律师不轻易接受contingency代理的，即便是在雇佣法领域；作为客户，你也要慎重选择contingency代理的方式，因为非常tricky, 在某些时候甚至会turn your attorney against you. 打一个雇佣法的官司，要做好付出$20，000-$30，000的准备。
Go to the highest level - CFO, CEO or whatever it is. They will not fire you, especially for government. The bottom line is you have sufficient evidence.
举报信，不管是内部举报或是外部举报，由律师帮你起草最好，因为措辞如何，对你将来可能的employment law lawsuit会有影响。一封无懈可击的举报信可能让对方律师在掂量了案子之后只能叹气选择和解接受你的条件。 好的雇佣法方面的律师一小时咨询收费，在东西两岸大城市大概在$500-$600之间，普通的律师收费大概在$300-$400之间。
我在一个 non profit government agency 做会计工作，这两天发现公司的二把手负责的部门向政府虚报发票，也就是部门没有花费却向政府报销了一笔钱，他们的解释是这个项目是可以还没有产生花费就可以向政府报销的，但我联系了政府部门确认，回答不是这样的，必须要实报实销；而且同时我还发现这个二把手用公司的信用卡买了家具，送货地址是她家，已经送到她家了，他向我们说这笔花费就放到部门花费好了，但我知道这严重违反了政府的规定。
MM做的非常好！政府对这些花销有很严格的audit，也有fraud举报的部门，你可以通过他们的热线去反映。存好相应的资料文件，你是绝对受法律保护的，如果controller和二把手因为这件事对你恶意报复，they will be in big trouble. 你们controller看来也不干净，就直接向政府有关部门举报即可。
[hide]I work as government regulator role, and discovered accounting report fraud in the magnitude of $millions. However my project lead, attorney and supervisor, manager have no background in accounting, they do not realize how significant my findings are. I recommend the most severe penalty for the fraudulent accounting activity. The project lead was telling me that it is difficult to prove they made the mistake intentionally. Come on, they recorded two transactions over $1.5 million on the same day, both with the same purchase order number, the two recorded numbers were slightly different, the higher number was with invoice, the other one they later admitted was recorded "in error" because there was no invoice they could submit, they even mark their response as CONFIDENTIAL. This has to be intentional act to break into the accounting system. Both transactions were recorded right before year end, so that they could claim reimbursement in that year, not to mention there were only a couple transactions in that month, how did this pass the month end and year end close if it was not intentional? By the way, the project lead does not even understand the concept of "double entry" accounting, she made me explain why "double" in her review comment, this is so laughable.[/hide][Power][/Power]
My point is this may sound discouraging to lz, the government sometimes tries to avoid dealing with the hot potato like this.
我在一个 non profit government agency 做会计工作，这两天发现公司的二把手负责的部门向政府虚报发票，也就是部门没有花费却向政府报销了一笔钱，他们的解释是这个项目是可以还没有产生花费就可以向政府报销的，但我联系了政府部门确认，回答不是这样的，必须要实报实销；而且同时我还发现这个二把手用公司的信用卡买了家具，送货地址是她家，已经送到她家了，他向我们说这笔花费就放到部门花费好了，但我知道这严重违反了政府的规定。
我在一个 non profit government agency 做会计工作，这两天发现公司的二把手负责的部门向政府虚报发票，也就是部门没有花费却向政府报销了一笔钱，他们的解释是这个项目是可以还没有产生花费就可以向政府报销的，但我联系了政府部门确认，回答不是这样的，必须要实报实销；而且同时我还发现这个二把手用公司的信用卡买了家具，送货地址是她家，已经送到她家了，他向我们说这笔花费就放到部门花费好了，但我知道这严重违反了政府的规定。
我在一个 non profit government agency 做会计工作，这两天发现公司的二把手负责的部门向政府虚报发票，也就是部门没有花费却向政府报销了一笔钱，他们的解释是这个项目是可以还没有产生花费就可以向政府报销的，但我联系了政府部门确认，回答不是这样的，必须要实报实销；而且同时我还发现这个二把手用公司的信用卡买了家具，送货地址是她家，已经送到她家了，他向我们说这笔花费就放到部门花费好了，但我知道这严重违反了政府的规定。
mm 到这步了，你不要再纠结他们会不会开除你。你所要做的就是赶紧先把证据保存下来，然后写下发生的一切（用最简单明了的英语，Time, Date, what happened etc.) ,打印出来，然后上报，看接下来怎么样。也可以像别的人建议的，找律师。
比如我根据你的帖，建议你可以这么写。
September ___, 2019
I discovered that ___ during routine __process. I discovered that XXX submitted an invoice (Invoice No. XXXX) for which such expense was never incurred. I reported such finding to XXX. XXX told me that for this project it is acceptable to submit an invoice with no actual expense to XXX. I contacted XXX and was told that this is not the case. I was told that all invoices submitted for reimbursements have to be supported by actual expense incurred.
September ——————， 2019 I discovered that XXX charged company's credit card for his/her personal use. On_____, there was a charge of $___ for ____ , which was delivered to XXX's house (address:_______). I reported such finding to XXX, who in turn told me that this expense can be submitted to XXX for reimbursement. I believe this is against the federal law and regulation and is illegal.
September ___, 2019
I reported the aforementioned findings to XXX, Controller. I believe the Controller told XXX, because on ___,XXX asked me about such findings. He/She asked me "______" . I was under a lot of pressure as I believe this should have been kept confidential.
我在一个 non profit government agency 做会计工作，这两天发现公司的二把手负责的部门向政府虚报发票，也就是部门没有花费却向政府报销了一笔钱，他们的解释是这个项目是可以还没有产生花费就可以向政府报销的，但我联系了政府部门确认，回答不是这样的，必须要实报实销；而且同时我还发现这个二把手用公司的信用卡买了家具，送货地址是她家，已经送到她家了，他向我们说这笔花费就放到部门花费好了，但我知道这严重违反了政府的规定。 现在问题是，我把这个情况报告给controller，controller竟然直接告诉二把手了，二把手直接来问我有什么问题？大家说我该怎么办，他的态度好像是我在找他麻烦。可是我做会计工作就应该有审计这一步，这是我做的第一个non profit机构工作，政府机构都这么黑暗吗？我应该直接向一把手汇报，因为一把手一直还是一个很正的人，但他现在不知道这个情况，还是我应该就保持沉默了？请各位有经验的mm们给我一些建议。谢谢大家了！
我在一个 non profit government agency 做会计工作，这两天发现公司的二把手负责的部门向政府虚报发票，也就是部门没有花费却向政府报销了一笔钱，他们的解释是这个项目是可以还没有产生花费就可以向政府报销的，但我联系了政府部门确认，回答不是这样的，必须要实报实销；而且同时我还发现这个二把手用公司的信用卡买了家具，送货地址是她家，已经送到她家了，他向我们说这笔花费就放到部门花费好了，但我知道这严重违反了政府的规定。
举报信，不管是内部举报或是外部举报，由律师帮你起草最好，因为措辞如何，对你将来可能的employment law lawsuit会有影响。一封无懈可击的举报信可能让对方律师在掂量了案子之后只能叹气选择和解接受你的条件。
好的雇佣法方面的律师一小时咨询收费，在东西两岸大城市大概在$500-$600之间，普通的律师收费大概在$300-$400之间。律师不轻易接受contingency代理的，即便是在雇佣法领域；作为客户，你也要慎重选择contingency代理的方式，因为非常tricky, 在某些时候甚至会turn your attorney against you. 打一个雇佣法的官司，要做好付出$20，000-$30，000的准备。
举报信，不管是内部举报或是外部举报，由律师帮你起草最好，因为措辞如何，对你将来可能的employment law lawsuit会有影响。一封无懈可击的举报信可能让对方律师在掂量了案子之后只能叹气选择和解接受你的条件。
好的雇佣法方面的律师一小时咨询收费，在东西两岸大城市大概在$500-$600之间，普通的律师收费大概在$300-$400之间。律师不轻易接受contingency代理的，即便是在雇佣法领域；作为客户，你也要慎重选择contingency代理的方式，因为非常tricky, 在某些时候甚至会turn your attorney against you. 打一个雇佣法的官司，要做好付出$20，000-$30，000的准备。
我是个律师，但不是employment law领域的。
Go to the highest level - CFO, CEO or whatever it is. They will not fire you, especially for government. The bottom line is you have sufficient evidence.
mm看到这位层主的回复，一般whistle blower都是事成按百分比收费所以你不要担心收费，去avvo多找几个经验丰富的律师咨询一下吧。祝好人有好报！ ---发自Huaren 官方 iOS APP
虽然录音可能不能是证据在有的州（没有Mutal agree录音情况下），但至少还是有用的。
我是支持你所有关键conversation都一定要录音（电脑手机都可以），然后一定要小心对方frame你。
我觉得你为了自身安全还是赶紧修改简历离开这个地方。
这种地方必定不能留了啊
谁知道二把手什么背景，可能和一把手是亲戚但人家不说呢
留着等人找机会黑吗？
Communicate only through written form
不要把公司资料上传到个人邮箱或者cloud，这样做会把自己陷入泄漏公司机密的麻烦，没有必要。可以把留证据的文件打印出来。如果他们随便删除了你电脑的文件和邮件，更能证明他们有问题，还是会被查出来的，不用担心。
同意，而且你的CPA license 规定你必须要说，否则license会有问题。留好documentation。直接告诉一把手，说自己有concern, 不comfortable. 写email, 打印email
学习了，这点儿就觉得美国比国内要公正很多。
你不一定要走的 搜集证据 争取把他们弄走 可以考虑联系律师 MM加油！
第二，汇报给create fraud那个人的上司，如果是公司upper level 做的，就要report to legal authorities.
千万不要自己行动，you are going to have hard time no matter what!
对，手机截屏拍照就可以了。在公司把公司资料上传，如果被发现，容易被公司恶人先告状。
你有没有理解我说什么？我说的是lz关于这件事情咨询律师，准备材料的事情不要告诉公司任何的人。我不是第一步就叫lz 向上汇报，留书面证据了，感觉和你说话很累。
我说的是“联系律师，收集证据”的事情要保密。
千万不要主动辞职， 不然就是放弃赔偿。retaliation受到损害 要求赔偿也是要证明受到损害的，比如被辞职，比如被demote，这个是第二步的收集证据，没有证据证明你因为检举揭发受到了损失，怎么要求赔偿？如果lz 自己辞职了，这个举证就很困难了。 一旦这种case被调解也好，诉讼也好， settle了，最后的agreement都是公司会要求lz 保密，然后公司会给lz neutral reference 的，就是公司不能说lz坏话。因为如果你有证据证明公司给你bad reference，导致你以后找不到工作，可以告公司的，这种行为也属于retaliation。
而且关于保密协定， 根据加州新的employment (labor) law，法律允许部分受害者哪怕签署了保密协定也可以不遵守，比如sex harassment之类的 case。
MM做的非常好！政府对这些花销有很严格的audit，也有fraud举报的部门，你可以通过他们的热线去反映。存好相应的资料文件，你是绝对受法律保护的，如果controller和二把手因为这件事对你恶意报复，they will be in big trouble. 你们controller看来也不干净，就直接向政府有关部门举报即可。
不一定是你走，也有可能她们走。你保留好证据向政府相关部门举报，相信会得到适当的回应
mm很正直很勇敢，难得在华人上看到这么正能量的帖子，希望你一切顺利！
觉得LZ发财了。从此他们不敢开你，开了你更好，打官司拿钱。
search for "Whistleblower Protection Act"
虽然公司的人可能为了明泽保身不敢替你说话，但是一旦federal 开始调查，还是会有人说真话的。所以你要写下来人名最好还有时间地址。你搜集的照片打印可以用来调原始文件。
大公司有专门的compliance office。不知道你们这边的情况怎么样。
说的真好， 赞一个！
My point is this may sound discouraging to lz, the government sometimes tries to avoid dealing with the hot potato like this.
证据，证据，证据，。。。。要collect evidences 再报告。既然已经报告了，还是要努力搜集证据证据证据，来保护自己。现在，你要开始找下家了，做好准备离开，同时，若气不过，给你穿小鞋，就直接上报吧，不锅，谁知道呢，一把手，是不是跟他们穿一条裤子
战争已经开始了.你一人孤军奋战
找律师, 收集证据,日期,地点
把整个过程写下来,以后备用
越详细越好. 包括他怎么过来质问你,给你精神压力
总之律师律师，不要急希望于内部了
有了律师，他们才会手软，否则就是案板上的鱼肉
政府部门有oig hot line report这个的 你可以打电话去report 可以匿名
留好证据，先向一把手反应，同时做好被开的准备。你是cpa吗？不说的话你的ethics白学了。不值得冒着自己career风险给他们cover up ---发自Huaren 官方 iOS APP
也不要在公司干那种收集证据的地下工作, 累不累. 也许我这么说不"热血", 你想想这一切到底是为了什么, 二把手的那几件破家具? 值得吗.
如果有选择, 就离开. 如果没有选择, 明确告诉一把手, 这事我不参与.
当然要找律师啊，不找律师怎么补偿经济损失啊。这么一闹，大概率丢工作，换工作不是那么容易的，嘴上都正义，但是很多人不愿意雇佣曝光前雇主的人。
re，而且这种事情弄不好还要甩锅给下面。一定不能服软 ---发自Huaren 官方 iOS APP
LZ在你联系政府部门的时候自己心里对于该怎么做就有答案了。显然把所有证据给一把手啊。会很难。看一下你在的机构有没有在BBB里面？BBB很好用。真到难以为继的时候大家还可以帮你，gofundme被华人用烂了，但是你的话我要挺。
证据，证据，证据：人，事，时。如果，如果你说的基本是事实，华人会一起帮助你的。
你让楼主不要收集证据，这不是害她吗？证据可以保护自己的，而且对方此时因该很恐慌，愤怒，上下级窜通一起很可能以闪电的速度栽赃，然后开除楼主，各种报复都会有。
How do you deal with it? What would be the consequences/penalties for the faulty party then?
我觉得他们知道这事儿，或者不想把事情闹大，所以只能把你赶走远离你才能保持表面的平和，谁都不想把事情闹大，所以宁可战队，得罪你，也不可能得罪共事多年的二把手。
我看到过的一般就是开除，因为金额不大，也不会在去打官司什么的。
这位蛮奇怪的，你说你怕事也就罢了，可以理解，但是搜集证据这些明显是自保必须要做的，这也不行? 这心态真是很难理解，是不是被虐出斯德哥尔摩综合症来了?
mm 到这步了，你不要再纠结他们会不会开除你。你所要做的就是赶紧先把证据保存下来，然后写下发生的一切（用最简单明了的英语，Time, Date, what happened etc.) ,打印出来，然后上报，看接下来怎么样。也可以像别的人建议的，找律师。
比如我根据你的帖，建议你可以这么写。
September ___, 2019
I discovered that ___ during routine __process. I discovered that XXX submitted an invoice (Invoice No. XXXX) for which such expense was never incurred. I reported such finding to XXX. XXX told me that for this project it is acceptable to submit an invoice with no actual expense to XXX. I contacted XXX and was told that this is not the case. I was told that all invoices submitted for reimbursements have to be supported by actual expense incurred.
September ——————， 2019
I discovered that XXX charged company's credit card for his/her personal use. On_____, there was a charge of $___ for ____ , which was delivered to XXX's house (address:_______). I reported such finding to XXX, who in turn told me that this expense can be submitted to XXX for reimbursement. I believe this is against the federal law and regulation and is illegal.
September ___, 2019
I reported the aforementioned findings to XXX, Controller. I believe the Controller told XXX, because on ___,XXX asked me about such findings. He/She asked me "______" . I was under a lot of pressure as I believe this should have been kept confidential.
人生短暂, 不要在loser那里浪费时间, 理解吗?
I don't think FBI will get involved in such financial crime case, it does not sound like the amount involved is significant enough, not even IRS.
你们公司要做审计吗，公司如果拿到政府的fund超过thread hold 是要subject to audit的，可以联系你们的会计事务所。一班公司，或者你们拿获得funds的政府会有匿名whistle blower hotline ---发自Huaren 官方 iOS APP
既然已经同出来了 就要搞到底
不然你也没有好果子了
Can you explain what does this mean? fictitious or draft invoice or cost estimates, forecasted costs, etc? What exactly is the document they used?
您这个建议还是很有专业的，很有参考价值。
不如直接辞职 保护人身安全 出去了再揭发 ---发自Huaren 官方 iOS APP
然后就等着他解雇你，你去告他，然后你就可以退休了。恭喜你！........