晒出骗子们的套路! 山寨中领馆 骗走华人430万

今日头条
Toutiao
最新回复:2018年5月5日 8点38分 PT
  返回列表
35980 阅读
54 评论
人在北美

 俗话说不贼偷就怕贼惦记,没想到现在的诈骗犯胆子越来越大,祸害完国内的小伙伴们之后,现在又盯上了在海外的华人,这不,纽约的一位华人阿姨就中招了,在接到来自“中国驻纽约领事馆”的电话后,她被骗走了130万美元!除了她,光是在纽约就有21名同样的受害者,共计被骗走近300万美元!

  各个地区的大使馆多次发表通知提醒大家谨防上当。可是,这些骗子就像打不死的小强一样,变着法儿的回来骗小伙伴们。

  所以,今天把搜集到的骗子们的套路都晒出来,一来是提醒小伙伴们不要中招,二来大家可以集思广益,看有什么治这些骗子的好法子

 中领馆最新警示 这些电话要记好

  小心!假冒“中领馆”的6大骗局

  套路一:你涉嫌犯罪,要交出人资料接受警方保护

  案例:美东时间4月1日,一位家住纽约的中国阿姨张女士家里的电话铃响了,接通之后,电话那边自称是纽约警察的人,操着一口普通话说到:“你涉嫌洗钱,违反中美两国的法律,现在需要交保释金并协助调查。”张阿姨立马慌了,然后先后5次汇款,乖乖交出130万美元。三周之后,阿姨越想越觉得不对劲儿,于是在同月24日报警,这才知道,跟她一样上当的人还有很多。

  套路分析:这是最常见的一种套路。

  1、骗子先将来电显示伪装成中国领事馆或者当地警局的电话号码,然后给你打电话,说你涉嫌跨国犯罪。常见说辞是中国警方最近抓捕了一名罪犯,搜出了多张信用卡或是多本护照,其中有一张是你卖给罪犯的,因此涉嫌走私/洗钱。

  2、紧接着电话转接到北京朝阳公安局/朝阳国际刑警中心,由XX警官对受害者进行调查,这时候会开始询问个人信息,比如身份证、驾照号、护照号、社保卡号、信用卡号等。

  3、为了取得信任,这些骗子用尽心思,不仅可以让受害者回拨电话或是网上查询验证电话,还可以提供警号和警官证验证!

  骗子给受害人提供的警官证

  套路二:你被通缉,国内资产被冻结

  案例:“你最近向国内邮寄的物品中夹有毒品,现在国内警方在通缉你!”听到“大使馆”的工作人员这样说,然后又看见对方发来的逮捕令,大家可能都会慌神而吧,来自新疆的甘先生就是这样。之后,对方给甘先生出招,说想洗清罪名需配合进行调查,因涉案人员较多,可缴纳所谓优先调查金,以便证明自己的清白。听到这里,甘先生明白了,对方是骗子!

  套路分析:

  1、假冒伪劣的使馆人员骗受害者说,中国警方正在调查他的跨国犯罪案件,他本人已被限制出境。

  2、然后将电话转接到国内某个“公安分局”,分局的警察会提供一个名叫“红通”的网站,输入自己的姓名,然后就会发现,自己真的上了通缉令被通缉了!

  3、另外骗子还会送上“逮捕令”和银行“冻结令”,看起来非常逼真,一个不留神就被套路了。

  4、国内公安机关签发的只有“逮捕证”,没有“逮捕令”这一说。公安机关如果真正要通缉、抓捕犯罪嫌疑人,是不可能事先去联系当事人。况且“逮捕证”属于机密文件,不会随意上网发布。

  套路三:通知有重要信件待取

  案例:下面这个视频,是一位生活在美国的小伙伴po的,他说,当时因为家里没人,所以这个电话就被转到语音信箱,“使馆工作人员”说他有重要的文件没有领取,让他尽快联系。放出来也是让大家警惕,因为针对海外华人的电信诈骗案,最近太多了!

  套路分析:

  1、之前洛杉矶一位华人律师接到了“中国驻洛杉矶总领馆”的电话,说有一份重要信件需要他本人领取,寄件人是北京国际刑警。

  2、电话中“使馆工作人员”询问,是否要帮律师打开信件查看里面的内容,但出于警惕律师拒绝了。第二天,这位律师亲自到总领馆去取件,才发现昨天的电话是诈骗电话,并没有他的重要信件待取。

  套路四:你的护照过期了,我们需要核实身份信息

  案例:之前有位叫小林的受害人,接到“使馆工作人员”电话,说他护照到期需要更换,但小林护照离过期还早,骗子便假装核实信息,套出了小林的姓名、护照号、身份证号等个人信息。

  套路五:虚拟绑架,让你国内的亲人汇“赎金”

  案例:去年底,曾报道过发生在多伦多的“虚拟绑架”案。(3名中国留学生北美失联 疑陷绑架骗局!诈骗手法最全汇总 别上当!) 三位中国留学生相继失踪,三人在失踪前貌似都接到了同样一通电话,伪装成中国某政府机构工作人员的犯罪分子告诉他们,关掉手机、关掉微信等所有社交媒体,然后藏起来,否则在国内的家人就会遭遇不测。随后,犯罪分子会与受骗学生在国内的家人取得联系,称学生本人遭到绑架,对其家人实施金钱勒索。

  套路分析:

  1、这种骗局和前一种骗局类似,但却更加险恶,经常针对留学生使用。

  2、骗子伪装成使馆人员,套取受害人个人信息,然后以配合调查为名,让受害人关闭手机和社交媒体,离开家中躲起来。

  3、这时候骗子再与受骗学生在国内的家人取得联系,谎称学生本人被绑架,勒索高额赎金。

  六:快递被扣押

  ?案例:张X(化名)在美帝生活多年了,是位老移民。上个月8号,张X接到了一个来电号码是1-917-806-6074的电话,电话那头是DHL的自助语音服务,说张X有一个邮件将被退回给发信人。按照提示操作,张X随后转接到发件地北京,骗子说,邮件中因为有三本护照和三本存折被中国大使馆扣留,要求张X提供身份信息、护照号码等重要信息。张X识破骗局立马挂掉电话。

  套路分析:

  1、骗子冒充总领馆工作人员,称受害人寄回中国的快递包裹被中国海关查扣,内含多张银行卡,要求受害人根据其提示转接到“报案中心”,同时骗子还提供了虚假的使领馆联系方式。

  2、如果识破骗局,骗子会戏精上身,假装好心提醒说,你有可能是被盗用了身份,你要报警。只要去报个案,就可以把你的嫌疑排除,然后“好心”把你的电话转接到中国北京国际刑警中心。

  3、之后,北京国际刑警中心首先会查你的ID报失的情况,还会帮你传真一份报案证明去中国领事馆,然后骗你说出一切个人信息和银行账号及密码。

  中领馆最新警示 这些电话要记好

  诈骗方法解密

  这些诈骗方法看似高明,其实万变不离其宗:主要通过向受害者发布虚假的“逮捕令”、“冻结令”和“通缉令”,利用恐吓、威胁的手段,骗取受害人的身份信息和银行账号,然后将银行里的钱取走。

  中国纽约领事馆也揭秘了电信诈骗的作案手法:

  首先是录好一段电话录音,然后在谷歌上搜索号码段,如“212 area code”,根据搜索结果,用事先准备号的拨号软件拨号。如果是外国人接到电话,听不懂中文会立刻挂断,只有华人听到提示音才会有反馈。

  中国领事馆声明

  眼看在美华人被电信诈骗案件越来越多,损失也越来越严重,中国驻纽约总领事馆赶紧发声明:不要轻信任何以中国驻美使领馆名义索取信用卡等个人财务信息、要求转账或汇款的电话及邮件。

  针对有关具体情形,中国驻美国使领馆再次郑重提示如下:



  1、消费者欺诈和身份被窃(Consumer Fraud and Identity Theft),联系联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)

  电话:877-3824357,877-4384338

  网址:www.ftc.gov

  2、灾害类诈骗(Disaster-Related Fraud),联系全国灾害诈骗中心 (National Center for Disaster Fraud)

  电话:866- 7205721

  邮件:[email protected]

  3、 一般性诈骗及其他犯罪行为(General Fraud and Other Criminal Matters),联系联邦调查局(FBI)

  电话:202-3243000

  网址:www.fbi.gov或tips.fbi.gov。

  4、医保诈骗(Health Care Fraud, Medicare/Medicaid Fraud, and Related Matters),联系美国卫生与公众服务部(Department of Health and Human Services)

  电话:800-4478477

  网址 www.oig.hhs.gov

  5、网络欺诈及网络彩票/抽奖诈骗(Internet Fraud and Lottery/Sweepstakes Fraud by Internet),联系网络犯罪投诉中心(Internet Crime Complaint Center)

  网址: www.ic3.gov

  6、邮件诈骗及彩票/抽奖诈骗(Mail Fraud and Lottery/Sweepstakes Fraud),联系美国邮政监察局(U.S. Postal Inspection Service)

  电话:800-3728347

  网址:postalinspectors.uspis.gov

  7、证券诈骗(Securities Fraud),联系美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)

  电话:800- 7320330,

  网址:www.sec.gov或 www.sec.gov/complaint/select.shtml

  8、州及地方诈骗(State and Local Fraud),联系当地警察局(local Police Department)或州总检察长办公室(State Attorney General’s Office)。

  中国驻加拿大使领馆联系方式:

  驻加拿大使馆: 613-7893434

  驻多伦多总领馆:416-9647260

  驻温哥华总领馆:604-7365188

  驻卡尔加里总领馆:403-2643322

T
Tiger666
1 楼
台湾银?!!
悲伤的老顽童
2 楼
老汉就接过中领馆来电好几回了,第一时间直接就挂。
T
Tiger666
3 楼
又是台湾银干的?!
z
zhangten
4 楼
交出130万美元的张阿姨,的确担心自己涉嫌洗钱,一般工薪阶层不会担心自己洗钱,也拿不出这个钱
喜得利
5 楼
冒充中国政府,骗人容易。 说明,中国政府一向草菅人命惯了。
网恋无罪
6 楼
还有声称你信用卡身份被盗用,嫌犯用其购买了几千美元的非法物品,被上海浦东机场海关拘留。希望您配合公安报核实说明你于本案无关,只是身份和信用卡号被盗用,请你打个电话到上海公安局。
l
longmarch
7 楼
415 852 6359 刚刚接到的骗子电话。
U
Unsound
8 楼
现在骗子越来越猖狂, 执法和司法的无能
S
Snoopy~
9 楼
心里没有鬼不怕半夜敲门。
B
Blank
10 楼
被骗的多半是钱多人傻的
逻辑思维
11 楼
美国普通家庭,哪个可以随时提100万现金出来的?被骗的这些都是什么人?存这么大量的现金?
l
littlememe
12 楼
中领馆内鬼把华人办理证件信息卖给国内犯罪团伙,然后海外华人开始接到东北、河北、口音的假领事馆电话。。。
l
ljcn
13 楼
没人说到重点。。在美国接到诈骗电话太平常了,一般直接就挂。但这次冒充使馆电话,对华人精准打击(你觉得一个老外接到中文电话会理么),显然是背后资料泄露,不排除是领馆内鬼把人办护照办签证各种手续时留的电话资料泄露了。。所以一骗一个准。。俺是纽约电话号码,搬到加州后没变,接到的是加州领馆电话,而之前去加州领馆办过事。。所以资料就泄露了。。所以这次事件背后的真正原因是美国各使领馆客户数据泄露。以此次凶恶事件来看,泄露地点很有可能在国内,被诈骗份子盯上了。
p
pirate
14 楼
丢人,无语
来这歇会儿
15 楼
前天接到连个骗子电话,一个英文:让我回一个电话给某个号码,否则被捕。一个是中文: 一听就是台湾普通话。骗子真多,大家小心
T
TruthHurt
16 楼
上当的人大概也做过啥违法的事,否则怕什么?最好的办法是不要接不熟悉的电话。如果对方留下录音,再决定是否要回。不做亏心事不怕鬼敲门。如果想要逗骗子玩,就拿起电话和他们周旋。
语嫣
17 楼
刚接了(415)872-9424,前几天接到(510)542-7754
小米干饭
18 楼
130万美元啊!我真想被骗出这么多钱来。
汉武盛世
19 楼
周围有很多人收到过类似电话, 什么中领馆有包裹之类。心里好笑,帮我收着吧。然后基本上就直接挂了。电话号码是很容易得到的,只是不做亏心事,有什么好担心的?
s
scbean
20 楼
这些骗子很好对付。 我已经接到过几次这样的电话了!电话转接后他们肯定会首先问你姓名,随便给他一个假名字,他们敲几下键盘后会说:某某先生,你的资料....... 下面你就可以与他们好好玩了。估计这帮孙子被我玩哭过几个。与他们玩很有意思!
b
blueflame
21 楼
逮住,杀
L
LaBrisa
22 楼
不一定。我有一位从未与中方机构打过交道的美国朋友(犹太人,姓名明显与中国人的不一样)也是目标之一。当时他正在忙,没有接电话,所以来电就转接到留言上了。他自然听不懂,但感觉可能是中文,所以见面时特意让我听听录音,看到底是什么事。原来是"中领馆"的来电。我自己则是"中国领事馆","富国银行"、"纽约警察总局"、"中国大使馆"的都接过了。一开始时一听到录音就立刻挂断,后来干脆接驳过去,直接问骗子们做这种事良心安在,也顺便请他们"做骗子至少也要下点功夫练练普通话才行"(我碰到的似乎是闽南腔调的居多,男、女都有)。 一一一一一一一一一一一一一一一一 littlememe 发表评论于 2018-05-05 09:22:09 中领馆内鬼把华人办理证件信息卖给国内犯罪团伙,然后海外华人开始接到东北、河北、口音的假领事馆电话。。。
起伏股市看客简体字212
23 楼
我也在八天前接到骗子假冒中领馆打来的电话,说我用1000美元卖的中国银行卡(我根本没有中国银行卡)被国际刑警发现。说文件在总领馆,我必须在几天内去取。了不起的女骗子,一口轻柔的标准的播音员普通话,还有转给她的女领导,后者也是同样的口音。请大家务必小心,不要上当!
G
Goodman
24 楼
这帮人智商真的很高。我的电话是匿名,没有任何中文名字,只有4个洛杉矶的人知道,其中两个是买房的,还有一个老美的离休干部,这帮人还留过5次言,标准的普通话,极专业,估计真的中领馆都没有他们专业。 所以赚个4百多万一点不多。这年头不就是靠智商赚钱吗?如果他们赚了4千万,看谁还敢说他们是骗子?
W
WWTP
25 楼
这些人现在骗到温哥华来了。我已经收到‘大使馆’的留言了。
S
Snoopy~
26 楼
可怜那些被雇佣的底层人员还真以为在为司法部门工作呢。
z
zxxxz
27 楼
这几天突然开始接到中领馆类电话,频率很高。开始直接挂了,后来怒了,转人工,大骂一番。卧槽,女骗子居然不生气。还接过老三的电话,口音容易辨别,一发现被识破对方立刻挂掉,显然没有讲国语的心理素质好
e
elfen2299
28 楼
大使馆数据肯定是泄露了,为什么没办过中国护照签证的美国人从来没接过这种电话?
h
hohoohooo
29 楼
不要挂电话,和他们没完没了的聊,再要求他们发照片。
G
Goodman
30 楼
"elfen2299 发表评论于 2018-05-05 10:46:36 大使馆数据肯定是泄露了,为什么没办过中国护照签证的美国人从来没接过这种电话?" 分析的极对。过去20年我都是用的同一号码,是T-Mobile的,没有任何名字。但是我申请过6次签证,最后一次是10年的,都是旅行社代办。这帮人从各个旅行社收集姓名也太难,成本也太高,所以楼下elfen2299分析的极对。
翡翠131
31 楼
张阿姨银行有130万现金可以随时转账,真是人傻钱多呀!普通人家里怎么会有这么多闲钱呢?
z
zhichi
32 楼
我也是去了一趟中领馆开始接到骗子电话。怀疑是有内鬼。
血刀老祖
33 楼
肯定又是台湾人
y
yanghuijin
34 楼
说中领馆信息泄露的朋友们。 你们接到这些电话对方有没有称呼你的名字?还是请你自报家门?如果对方能对你直呼其名,请找刘德华先生,那么请留言于此,有能力的人联系中领馆查一查,甚至向FBI举报。 另:您是否属于张王李赵遍地刘的范围?还是姓个shin啊,mcSteve之类的偏远姓氏?
6
60MPH
35 楼
呵呵,黑吃黑吧? 什么人能被“涉嫌洗钱” “被通缉”骗啊?一说就真交钱,那说明心里有鬼啊 还居然能转130万,一般人这么容易拿出来一米的现金啊? 说不定真是贪官奸商逃出来的呢 咋不敢查一查呢?
6
60MPH
36 楼
楼下Goodman 太油墨了 老美居然也有“离休干部” 哈哈哈哈哈哈哈哈
U
US_Lion
37 楼
主要是中国人民被共产党吓惯了,一听到呵斥、命令口吻的要求都是乖乖就范。
w
williamsteng
38 楼
翡翠131 发表评论于 2018-05-05 11:02:40 张阿姨银行有130万现金可以随时转账,真是人傻钱多呀!普通人家里怎么会有这么多闲钱呢? 我觉得不太可能。这么多现金如果存在checking account 银行会早就和持有人联系用于购买各种基金了。如果是savings account,取走是不容易的,不但要交付罚款,还要去银行在文件上签字一类的,非常麻烦的。在美国要骗个几万元都很困难,何况上百万。
w
williamsteng
39 楼
美国银行转账一万元以上其实是要报告联邦政府的,是受到监管的,因为政府担心有洗钱嫌疑。
l
lemondrop
40 楼
一听就知道是台湾骗子,最可恨就是一早打电话
5
547788
41 楼
一大半,赖自己,只要不贪,一般不会中计
若平
42 楼
上当的原因, 一是贪,二是本身有不可公开的秘密。
l
ljcn
43 楼
"说中领馆信息泄露的朋友们。你们接到这些电话对方有没有称呼你的名字?还是请你自报家门?如果对方能对你直呼其名,请找刘德华先生,那么请留言于此,有能力的人联系中领馆查一查,甚至向FBI举报。" 泄漏的级别有很多。只泄漏电话号码和对应地区是风险最小的,查起来也没有足够证据。如果连姓名护照地址工作信息都泄漏出去,就是刑事犯罪,FBI一介入,大使馆查起来很容易。内鬼也知道事情严重程度的。比如一个电话号码/使领馆地区卖一个quarter给诈骗集团,如果包含姓名护照地址可能就要1美元了,但被抓到就是死罪。内鬼不过想无风险卖点小钱而已。 楼下言称台湾诈骗集团的是想模糊视线。台湾诈骗由来已久,那些做法早没效了。而冒充使领馆电话的诈骗案最近半年才集中出现,还算有点“创意”,而且打击十分精准,只针对最近去过各使领馆办过手续的华人,不停骚扰,讲话语言都是标准普通话级别,这要不是大陆诈骗团伙真见了鬼。内鬼兜售客户资料,也要卖给自己人是不?
过路人_2016
44 楼
接到电话就付钱的肯定本身就是罪犯
随你怎么玩
45 楼
我没接到过这种电话,我正愁没机会骂人呢,谁打给我看我不骂哭他
裘千里
46 楼
我接到过多次这样的电话,第一次是说中领馆有急件给我,接着问我姓名,我说,急件上没有姓名吗?你连我的姓名都不知道,怎么知道有我的急件呢?第二次说我签证到期,问了姓名又问社安号,我说,签证到期,你不问护照号,跟社安号有屁关系!第三次,我就报名李世民,社安号123456789 这类骗子不难识破,建议首先不要报真实姓名。
s
so_whatever
47 楼
我也收到过这个电话,是在领馆更新护照后发生的。我怀疑是否有人从领馆网络中盗窃了大家的私人信息,因为现在需要网上预约。曾经给领馆写给email反应过这事,但是只收到了一个自动回复email。可见他们不在意这事。最让我惊奇的是领馆居然用Gmail。中国政府不是抵制Google吗?诺大的国家居然不用自己政府的网站,国家尊严何在?!
s
sesa2015
48 楼
受骗的基本上是心中有鬼
M
Ma6789
49 楼
今天收到中国大使馆电话说有重要快件未签收,按1有一个普通话极标准的女生接听,问我何事,我说不是你们留言说我中奖了,让我回电来领取吗?女生故作奇怪说,大使馆怎么会通知中奖?!让我告知姓名让她查询是何事由,我说我叫王小二,“啥?”,“王小二”,“怎么有人会叫王小二呢?”,骗子悻悻地挂了电话。
w
winterpalace
50 楼
Ma6789 发表评论于 2018-05-05 18:20:11 今天收到中国大使馆电话说有重要快件未签收,按1有一个普通话极标准的女生接听,问我何事,我说不是你们留言说我中奖了,让我回电来领取吗?女生故作奇怪说,大使馆怎么会通知中奖?!让我告知姓名让她查询是何事由,我说我叫王小二,“啥?”,“王小二”,“怎么有人会叫王小二呢?”,骗子悻悻地挂了电话。 ================= 厉害! 我收到同样的电话, 直接挂了。
南坡地
51 楼
我也接到骗子电话, 一接通我就直接开骂,如访问他妈,缺德, 丧良心。没几个回合, 骗子就挂断了电话,对骗子无道理可讲。
l
layala121
52 楼
上当的都是心里有鬼的! 仔细听是能听出骗子的台湾口音的。
h
hk妹妹
53 楼
接过这种电话,我直接告诉他我是你姑奶奶,然后对方就挂了。小样,吃饱了撑的,没本事好好做人,跑来跟我逗咳嗽了
原上草2017
54 楼
看你的一向的留言,加上“如果是savings account,取走是不容易的,不但要交付罚款,还要去银行在文件上签字一类的” 你大概是爬墙出来的吧? savings account 拿钱出来要罚款???