加拿大中国富豪被抓 豪宅被封 8.5亿来路不明(图)

今日头条
Toutiao
最新回复:2018年6月7日 5点43分 PT
  返回列表
46275 阅读
15 评论
加西周末

 一名长年在中国工作的华裔富豪,5月底携巨款飞抵加拿大温哥华,刚一落地就直奔列治文River Rock赌场,正当他一掷千金,玩“百家乐”玩得昏天黑地时,一群皇家骑警突然冲进赌场,当场将这名赌红了眼的华裔富豪抓捕。当时,他身上有$75000的现金。直到被在众目睽睽之下押走,这名富豪都不知道发生了什么。

  

  这名华裔富豪名叫金百顺(Dan Bai Shun Jin音译),55岁,在中国一家体育运动公司做市场营销,但已经入了澳大利亚国籍。

  金百顺声称,自己在中国工作的年薪是$30万,但是无法出示相关文件证明这一说法。据调查,金百顺在全球多个国家拥有多栋房产。

  

  今天距离他5月25日在列治文赌场被抓,刚刚过去十天,他已经被加拿大移民及难民局下达遣返令。在他被执行遣返前,他将被关在拘留所内,因为加拿大移民及难民局官员认为,金百顺有极大的潜逃风险:“他是个诈骗者,所以我们不能相信他说的他愿意就这么乖乖回去。”

  从赌场里的春风得意,到拘留所里的落魄惊惶,加拿大警方没有给金百顺过多时间适应命运的转变。

  

  金百顺在加拿大的行踪被发现,是因为当天一名女子在温哥华YVR机场被拦截,该女子携带了$20000现金,并坦诚自己是要把这些钱去送给金百顺。于是警方顺藤摸瓜,直捣列治文赌场,迅速抓捕金百顺。

  

  温哥华的移民及难民局听证会显示,金百顺其实不应该被允许出现在加拿大。因为他曾在美国拉斯维加斯和内华达的赌场开过$140万的空头支票。但他在上月底进入加拿大时,隐瞒了这部分指控。

  

  经过调查,加拿大当局进一步发现,金百顺在世界多个国家都面临调查和指控,包括澳大利亚和美国。

  根据澳大利亚法庭文件,金百顺可能与与一起涉及澳洲、美国、澳门、新加坡的大型跨国赌场洗钱案有关。在2005年到2013年间,金百顺在墨尔本一家赌场赌博超过$8.5亿澳元。

  

  加拿大当局认为,金百顺很可能在温哥华进行同样的洗钱犯罪。但金百顺辩称,他只是来温哥华度假,顺便赌博玩玩,打算在这待一个月。

  金百顺的老婆和女儿都住在美国的旧金山市,但他表示,自己没打算去看望她们。加拿大移民及难民局官员分析称,金百顺应该是一到美国就被抓捕拘留。

  据悉,金百顺老婆和女儿在美国加州有一栋价值$270万的豪宅,但因为疑似是用非法转移的资金购买,遭到法庭查封,而金百顺老婆曾试图推翻查封法令,但被法庭驳回。

  

  “金百顺赌博所用巨款与其已知收入水平不符。同时,他持有多个身份证明文件。这让人怀疑他可能在使用别人提供的资金进行赌博,而多本护照是为了掩盖背后提供资金的人。”法庭文件显示。

嘟嘟囔囔大总裁
1 楼
改革30年财富重新分配,最大受益者并非是那些辛苦付出的体力脑力劳动者,这也是多年巨额顺差而百姓生活并未有很大改变的原因之一吧。
全面超越
2 楼
不就是帮中国富豪洗钱吗?
z
zyhhswds7
3 楼
真好,中纪委不管用,加纪委,美纪委上。 加纪委,美纪委好好干,因此负债可能都能清掉大半,也为中国P民讨公道。加油!
我胖我的
4 楼
贫穷限制了俺的想象力,没大看懂,有懂技术的网友请讲讲。这哥们的生活就是替人花钱吗?买房子我几乎能明白,是把钱换不动产,名字是他,但其实是别人的。赌博怎么能洗钱呢?花出去了就不是自己的了呀。
来梦
5 楼
这名字起的真牛,金百顺,咋不叫金万顺,哈哈。。。稍微有点门路的都特么好几本护照,名字随便,身边就认识一个大佬,姓长名江,叫长江,问过他咋不叫黄河呢,说他手下有一个叫黄河的,护照身份证啥都有,都是弄的。
z
zhichi
6 楼
赌博洗钱是怎么回事
g
gameon
7 楼
早就说了,中国在反腐运动中,抓到的大老虎数目,根本赶不上小虎仔繁殖的速度。 关键是现行体制,太容易产生腐败。
S
Sevenfish
8 楼
觉得赌博最容易洗。拿着cash换筹码,象征意义赌几局,就是运气差都输,也只是一小部分,拿剩下筹码去兑换窗口换支票。这样支票就能入账,说自己赢得。
s
speakoutloudly
9 楼
楼下Sevenfish说的对。拿1百万现金去赌场换成筹码。赌场不像银行,是不会问你这么多现金是怎么来的,偷的抢的贪污来的都无所谓,只要是钱赌场就认。进去赌一阵子,比如以1%为限,输了超过1万就停手,再把筹码从赌场换成支票。这支票再去存到银行就可以说这是赌博赢的钱,成功把99万就洗成合法的钱了。
x
xianbuzhao
10 楼
跟某人对赌。
剑吼西风
11 楼
抓得越多越好!
没事逛逛88
12 楼
这人太厉害了,真的是中国人吗,在骗子里也算给中国人长脸了
K
KM2016
13 楼
101 不顺。
n
nanxun_
14 楼
我胖我的 发表评论于 2018-06-07 06:07:56 贫穷限制了俺的想象力,没大看懂,有懂技术的网友请讲讲。这哥们的生活就是替人花钱吗?买房子我几乎能明白,是把钱换不动产,名字是他,但其实是别人的。赌博怎么能洗钱呢?花出去了就不是自己的了呀。 @@@@@@@@@@@ 最早的时候,国内很多国企贪官携带巨额公款到澳门赌博,就是为了洗钱并转移资金。私下跟赌场商量好,把钱都输在赌场,赌场受很高的手续费,把部分钱换成外汇支票给贪官,这样钱就到了境外并且合法收入。贪官回了国,顶多是挪用公款赌博,运气好的,就此逃出。
s
sevenfish
15 楼
还有一种输送钱。就是找到给钱的对家,找到赌场开小房间赌博,把钱“赢”过来。