潘朵拉文件揭密:“新藏富宝地”竟在美国

今日头条
Toutiao
最新回复:2021年10月5日 19点4分 PT
  返回列表
28578 阅读
8 评论
光华日报

Multiple reports from a coordinated, global investigation of leaked documents are revealing South Dakota's role as a growing destination for wealthy people to store millions of dollars in secretive trust funds.

1/3https://t.co/YFoxKoW4dM

— SDPB News (@SDPBNews) October 4, 2021

国际调查记者联盟(ICIJ)周末公布名为“潘多拉文档”(Pandora Papers)的调查报告,新的避税天堂正向寻求隐匿财富的客户张开双臂,取代旧日的藏富宝地;报告指控美国十几个州“兜售”堪比避税天堂的财务资讯保密法。

英国卫报和华盛顿邮报指出,该文档提供“大量新证据”,指南达科他和内华达等州在金融保密方面,已与欧洲和加勒比海地区臭名昭彰的司法管辖区不相上下。

潘多拉报告写道,“用户在南达科他州信托帐户里的资产,过去十年间已增至逾四倍的3600亿元”。

除了南达科他等州外,新加坡、阿联、香港、欧盟的赛普勒斯,也被点名为有钱人藏富的选择。

华邮指出,南达科他州最大的信托公司“南达科他信托”(South Dakota Trust Co.)客户来自54个国家,阿拉斯加、德拉瓦、内华达与新罕布夏州也争相吸引富豪前来

ICIJ说,美国崛起为“领先群伦的税务天堂”,尤其是南达科他州,据传“藏匿与被控重大金融犯罪个人相关的数十亿元财富”;主要是该州议员年复一年批准由信托业内部人士起草的立法,为美国和外国信托客户提供愈来愈多的保障。

华邮报导,前多米尼加共和国副总统,他曾领导过该国最大制糖协会之一,其家庭成员2019年在南达科他州,设置好几个信托帐户,存放个人财富和公司股票,但那家公司遭控侵害人权和滥用劳动力,包括非法用推土机铲平贫民房舍以扩建栽植庄园。

南达科他州民主党籍前州参议员甘乃迪(Craig Kennedy)说:“我担心,我们已经变成瑞士或巴拿马;我不知道谁受惠、处理哪些资产,人们滥用银行和信托法,我不能说这是发生在南达科他州的情况,但我也不清楚。”

但强烈对比的是,拜登总统曾誓言,他的政府会带领提高美国和全球金融体系透明度的努力。

除了南达科他等州外,新加坡、阿联、香港、欧盟的赛普勒斯,也被点名为有钱人藏富的选择。

悟空是女的
1 楼
真的吗?美国政府藏着这么大一笔啊,那就不退给那些人了,赶紧冻结啊
拾麦客
2 楼
个人和家庭财富超过千万,个人和家庭成员就有人身安全问题。钱越多越危险。威胁还包括被政府盯上。政府也是吃人不吐骨头的怪兽。你愿意你的财富透明化?
D
Doctor.XI
3 楼
不是说美国政府搞监听啥的很厉害么,居然有人敢这么干?
w
wang5zhao6
4 楼
万恶的美帝,哈哈哈。。。
r
roliepolieolie
5 楼
中国贪官们笑而不语
d
duty
6 楼
从富翁的角度,转移和隐藏财富的途径越来越窄了,风险也越来越大了。
偶偶地来一发
7 楼
奇怪,客户名单里怎么没有美国人?
z
zzbb-bzbz
8 楼
在美国境内和境外有大量的公司帮助有钱客户设立离岸空壳公司,其本身合法;美国本身就是避税天堂。一项对避税天堂的金融保密指数排名显示,美国全球排名第三,仅居瑞士和香港之后,远高于巴拿马的第13位。新闻最后指出,美国不在其中也无法弱化巴拿马文件所暴露问题的严重性。纽约时报的分析也称,美国人在本就属于避税天堂的美国境内就可以依法设立空壳公司,无需去到巴拿马进行类似活动,是本次文件泄漏事件中未出现美国人的原因之一。