寻受害者!华人涉嫌拉高股价抛售获利逾2亿 多人被控…

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Toutiao
最新回复:2025年3月25日 10点43分 PT
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华人生活网

美国联邦政府近日侦破一宗涉及2.14亿美元的不法资金拉高出货(Pump-and-Dump)投资诈骗案,并对七名涉案人士提出刑事起诉,其中包括两名台籍被告。由于七名嫌犯全数未到案,联邦法院已签发逮捕令。



根据芝加哥联邦地区法院近日公开的起诉书,该诈骗案发生于2024年11月至2025年2月期间,被告涉嫌操作一支註册于开曼群岛、名为华夏博雅(China Liberal Education Holdings, Ltd.)的股票。该公司声称提供中国教育服务,实则被用作诈骗工具。

检方指出,该犯罪集团利用社交媒体及通讯平台,冒充美国投资顾问,对潜在投资人散布虚假资讯,宣称该公司具有高额投资回报潜力。透过人为炒作股价,被告趁机大量抛售持股,获利数百万美元,导致股价随后崩跌,投资人损失惨重,不少人几近血本无归。

遭起诉的七名被告分别为:

林祥杰(Lim Xiang Jie Cedric,50岁,马来西亚)

柯森才(Ko Sen Chai,57岁,马来西亚)

黄金星(King Sung Wong,39岁,马来西亚)

温雄伟(Siong Wee Vun,37岁,马来西亚)

黄国华(Kok Wah Wong,56岁,马来西亚)

郑明深(Ming-Shen Cheng,36岁,台湾)

马建龙(Chien Lung Ma,54岁,台湾)



目前,联邦当局已查扣约2.14亿美元的不法所得,资金暂由美国政府保管。芝加哥联邦检察官办公室已提起民事没收诉讼,一旦法院批准,这笔资金将用于补偿受害投资者。

本案由伊利诺州北区代理联邦检察官莫里斯·帕斯夸尔(Morris Pasqual)及FBI芝加哥办事处特别探员道格拉斯·德波德斯塔(Douglas S. DePodesta)共同宣布,美国证券交易委员会(SEC)波士顿地区办公室与SEC监察长办公室亦提供关键协助。联邦助理检察官贾瑞德·哈斯滕(Jared Hasten)负责本案起诉工作。

根据美国法律,证券诈欺罪最高可判处25年联邦监禁,电汇诈欺罪每项则最高可判20年。当局重申,起诉书仅为指控内容,所有被告在未被证明有罪前,均推定无罪。

当局敦促潜在受害者挺身而出。如果您认为自己受到了这一骗局的影响,可以通过填写在线表格或拨打 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) 联系 FBI。

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jimmyleencca
1 楼
这不是和川普币一个套路?
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Yummy2000
2 楼
小红书上一大堆这类人。 某些人低价买入一些股票,然后在各大媒体上制造一些虚假信息,这支股票会大涨。
不许那啥猛牛
3 楼
哪只不是炒消息让韭菜站岗,诈骗?
密码忘记了
4 楼
股市有风险,投资需谨慎。汪都知道的事。
弯刀月
5 楼
密苏里州以赔偿新冠损失为由,讲中国公司购买的土地没收拍卖。这么抢是准备打仗吗?
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tz2000
6 楼
在美国这属于欺诈,Pump & Dump 不许那啥猛牛 发表评论于 2025-03-24 16:23:44哪只不是炒消息让韭菜站岗,诈骗?
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haoyahaoya
7 楼
股票成千上万,中概股不能碰。硬度故不能碰。犹太人的公司不能碰。自己不了解的公司不能碰。其实能碰的股票没几个。仅仅标普500 里面选。不超过100个。能有兔子价值的不会多于50家
蓝靛厂
8 楼
jimmyleencca 发表评论于 2025-03-24 15:56:41 这不是和川普币一个套路? -- 没错,一个套路的。但是SEC不敢去查川,只能抓我文贵哥解气。我文贵哥哥冤枉阿,被抓了没有八卦了
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thinredline
9 楼
Vivik不就是干这个挣的钱?
A
AreyouOK?
10 楼
一楼, 川币和有意散布股票虚假信息, 拉高股票, 再抛售套利不一样. 川币赌的是对川普的信任, 某种程度上的崇拜, 以及对这种氛围的看好投机. 川币并没有对川普做虚假宣传. 经过这麽多年, 川普的为人和其政治主张早已尽人皆知, 川币好不好卖, 没有信息不对称的问题. 只有自己判断的问题.如果买川币的投资人亏了, 他怨不得川币和川普的这番操作, 只能怨自己太蠢. 川总不割你割谁?
老牛吃草
11 楼
这就奇怪! 美股股票当天暴涨1-10倍的,过几天跳水的一大把! 也没听说过操盘庄家受到起诉。这华夏博雅股票总共涨幅也就2元股价涨7.9元 也没几倍,还是1-2个月时间完成的。怎么就受到起诉还要逮捕!
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bsmile
12 楼
老牛吃草 发表评论于 2025-03-24 18:51:28 这就奇怪! 美股股票当天暴涨1-10倍的,过几天跳水的一大把! 也没听说过操盘庄家受到起诉。这华夏博雅股票总共涨幅也就2元股价涨7.9元 也没几倍,还是1-2个月时间完成的。怎么就受到起诉还要逮捕! =========== 同不明白中
b
bsmile
13 楼
Yummy2000 发表评论于 2025-03-24 16:00:49 小红书上一大堆这类人。 某些人低价买入一些股票,然后在各大媒体上制造一些虚假信息,这支股票会大涨。 ========== 也许编造虚假信息这一点违反了交易法
白雾
14 楼
美股这种股票被告的也很多。喜欢炒垃圾股的朋友们经常会收到一些类似的法庭通知
有点可惜
15 楼
特死啦... 可惜啊 无语 而已。
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iditarod
16 楼
估计所谓的受害者几乎不会出庭 - 这些骗子选择的对象一般本身就不太干净....
清如许1
17 楼
仔细读: 被告涉嫌操作一支註册于开曼群岛、名为华夏博雅(China Liberal Education Holdings, Ltd.)的股票。该公司声称提供中国教育服务,实则被用作诈骗工具。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 老牛吃草 发表评论于 2025-03-24 18:51:28 这就奇怪! 美股股票当天暴涨1-10倍的,过几天跳水的一大把! 也没听说过操盘庄家受到起诉。这华夏博雅股票总共涨幅也就2元股价涨7.9元 也没几倍,还是1-2个月时间完成的。怎么就受到起诉还要逮捕!
湾区范儿
18 楼
大马华人都是中华胶,效忠中共搞乱美国的积极份子。