朋友遭遇网络投资诈骗

一笑一尘缘
楼主 (文学城)
昨天朋友告诉我他遭遇网络投资诈骗,损失30万美金,我非常惊讶,没想到网上读的故事就发生在身边。朋友一直在互联网大厂工作,一心扑在事业上,没有投资经验,也不上网转。年初遭遇layoff,重新求职不顺,压力有点大。争得朋友的同意,把被骗过程写下来,希望能警醒后来人,不会重蹈复辙:   今年3 月,一位陌生人通过 Facebook 联系了朋友,说他可以通过香港交易所获得一个投资机会。他被指示安装 MetaTrader 5 移动应用程序并交易期权。利润显示在应用程序上。然后让朋友通过 Coinbase 钱包上的 USDC 将钱存入他们提供的虚拟地址,在平台上开设了自己的账户,该应用程序显示每日利润稳定增长。朋友被建议追加投资 以降低交易费,前后8次投资一共30万美金。本月初应用程序显示的总利润超过 200 万美元。当朋友取出一部分本金和利润时,他被要求提供额外的 8% 的利润用于税收目的,总额为 16 万美元。那时朋友意识到不对,上网一查就是个骗局。   朋友已经在FBI ic3网站上报案。请教单身老猫 / 柠檬2位大师, 需要打 911 报案吗? 还有其他的政府网站需要报备吗? 钱是以Crypto的形式转走的,请问这个损失可以claim tax deduction 吗? 网上有 online fraud investigator 团队,值得一试吗?还是追回无望,直接翻篇,避免遭遇2次损失。   老旧的套路,但还是让人防不胜防。希望大家认清套路,不再让骗子得逞。谢谢大家!
h
hz82000
我认识的人里我知道的有2个,很多人爱面子不说的
柠檬椰子汁
Theft loss.

https://www.irs.gov/taxtopics/tc515

See theft loss section for possible tax deduction. 

八卦煮九
这么多上当的,骗子如何绝的了啊?这利润也太丰厚了!
青山1778
TCJA of 2017

Based on common consense from https://www.bogleheads.org/forum/viewtopic.php?t=436087

This won't be qualified for any tax benefits, as excluded by TCJA of 2017.

j
jin_yin_hua
争取回互联网大厂上班,把钱挣回来.
單身老貓
回應
愚兄余弟
请问我在大陆,怎么在文学城发表文章和博客,大陆几千名网约车车主被骗,涉案金额高达几十亿

黑龙江优享一步智行科技有限公司(黑龙江大庆市)非法侵吞车主财产提现不到账,从2024年6月27日至今没有解决,他们和麦田商旅网约车公司(青岛市城阳区荟城路天安数码城20号独栋)是同一伙人同一伙股东,从2019年蜗居青岛,获取国家七部委证书牌照和青岛市经营资质,通过非法手段获利,有组织有计划缜密熟虑的实施方案,以国企(中信集团,中燕国合(山东))背书,政府参与活动,青岛电视台大肆宣传,国家金融机构(中信银行,招商银行,农业银行,支付宝青鹏电子)助力,给犯罪分子提供条件,帮助其违法洗钱,没有起到监管作用,造成多数老百姓经济生活困难活不下去了,这伙犯罪分子符合黑社会组织性质,有背景,有势力,望国家出手,严打黑社会势力,彻底铲除黑社会隐患,还老百姓平安生活

B
Boifirst
互联网大厂竟然没有网络安全培训,move on吧
柠檬椰子汁
It's technical

I don't have time to read all these. 

https://www.irs.gov/instructions/i4684#en_US_2023_publink1000194938

  Losses From Ponzi-Type Investment Schemes

The IRS has issued the following guidance to assist taxpayers who are victims of losses from Ponzi-type investment schemes.

Revenue Ruling 2009-9, 2009-14 I.R.B. 735 (available at IRS.gov/irb/2009-14_IRB#RR-2009-9).

Revenue Procedure 2009-20, 2009-14 I.R.B. 749 (available at IRS.gov/irb/2009-14_IRB#RP-2009-20).

Revenue Procedure 2011-58, 2011-50 I.R.B. 849 (available at IRS.gov/irb/2011-50_IRB#RP-2011-58).

If you qualify to use Revenue Procedure 2009-20, as modified by Revenue Procedure 2011-58, and choose to follow the procedures in the guidance, first fill out Section C to determine the amount to enter on Section B, line 28. Skip lines 19 through 27. Section C of Form 4684 replaces Appendix A in Revenue Procedure 2009-20. You don't need to complete Appendix A.

For more information, see the instructions for Section C, later, and the above revenue ruling and revenue procedures.

If you choose not to use the procedures in Revenue Procedure 2009-20, you may claim your theft loss by filling out Section B, lines 19 through 39, as appropriate.

單身老貓
中國的麻煩不須要來美國網站哭訴

這個地方不是你們龍國的「信訪辦」或是「糞坑」

 

二胡一刀
这种网络诈骗能不能算是ponzi scheme呢?
二胡一刀
几千名车主,还不能把公司给掀翻了吗?拿不回钱就造反呗。
选民
大家都在等着别人造反
柠檬椰子汁
术语是fraudulent arrangement.

 A specified fraudulent arrangement is an arrangement in which a party (the lead figure) receives cash or property from investors; purports to earn income for the investors; reports income amounts to the investors that are partially or wholly fictitious; makes payments, if any, of purported income or principal to some investors from amounts that other investors invested in the fraudulent arrangement; and appropriates some or all of the investors' cash or property.  For example, the fraudulent investment arrangement described in Rev. Rul. 2009-9 is a specified fraudulent arrangement. see https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-09-20.pdf

楼主自己丢了那么多钱,就应该自己去研究。只有他自己知道详情。

雾蒙蒙雨霏霏
有趣的是,最近我的一个老熟人的孩子刚30出头被抓起来了,他不是受害者,而是犯罪一方,看来要进大狱,这孩子一度被高中

有趣的是,最近我的一个老熟人的孩子刚30出头被抓起来了,他不是受害者,而是犯罪一方,看来要进大狱,这孩子一度被高中老师誉为20年一遇的罕见的天才,小学高年级时认识这孩子,这孩子虽算不上根红苗正,但绝对不是歪瓜劣枣的坏种,可能考虑到我们是熟人,兔子不吃窝边草,或者我们太穷,从来没有打扰过我们。

https://cryptobriefing.com/sec-charges-bitclout-founder/    

 

 

上流Man
这个跟在元宇宙里买卖房子一样,需要培训吗?
荷叶飘香
典型的杀猪盘手法
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khyang86
美女? 你确定
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hz82000
昏头了,都想一夜致富成名
上流Man
都有一系列的生活靓照哟,但俺何许人也

连标点符号都不会信的,诱饵而已 !!!

不过,那些人也不是草包,知识都很渊博全面有备而来,天文地理人情世故练达通透敏捷,与之交手中俺并没能占到上风(惭愧呀)。

如果“她们”走正道,完全能过体面人生的,唉!

O
OkieDokie
基本上是没办法了。

https://etherscan.io/

输入他转账的地址,可以看到那个地址的所有交易明细资料。

还有很多宣称可以取出资金的recovery company,其实也就是用类似这样的网站,查出交易资料,然后让人存入更多的资金以便取出所谓的reimbursed的资金。也有让你支付软件费用的。无论如何都不要相信。

也有律师说可以帮助拿回资金的。如果是通过银行直接转账到平台,律师也许可以追究银行的过失,讨回一点钱。但是如果是通过虚拟货币转账到平台,基本上就很难拿回了。律师肯定会要转账记录,可以在我上边给出的网页查到。输入自己的钱包地址就可以了。律师会先要一笔费用,然后在追讨资金,追回资金还要分成。

Move on 吧。

 

柠檬椰子汁
我细看了一下,需要有案件起诉,由于楼主的诈骗发生在国外,这样就不合格了。