国内亲戚打电话要把朋友的一笔钱转到我的银行账号上，暂为托管，过一段时间他的朋友到美国再转走。请问会有啥麻烦吗？多谢
上万银行应该会自动上报。不一定会有人查，不过小心为妙。
没明说，大约一二百万吧
其中有一条就是：客户问了转钱的决定不转了，也有可能被报告
一定先问清朋友想转多少钱。
其实根本没必要转到你的账户。自己来开个账户存钱。暂时用的带个银联借记卡（debit card），许多地方都收的。小笔的就带些现金。
我曾几次帮不同的朋友转过五万，没有出现过问题。不过是几年前的事了。
罪名是“structuring”。我们进银行都培训到的。这个是felony（重罪）
https://www.washingtonpost.com/news/the-watch/wp/2014/03/24/the-federal-structuring-laws-are-smurfin-ridiculous/
https://hzdaily.hangzhou.com.cn/dskb/html/2017-02/26/content_2469857.htm
英达不知听了什么人的蠢办法犯了这个罪。其实他一大笔50万汇到儿子账户完全合法，外国人送的钱也不用交税，超过10万填个表就是了
你这亲戚靠谱吗？他那个朋友靠谱吗？你就让你的亲戚自己去银行开户，转他帐上不得啦。
无缘无故，钱的来源不明，用途不明，唯一解释，替人洗钱。
多谢大家给我的答复
国内亲戚打电话要把朋友的一笔钱转到我的银行账号上，暂为托管，过一段时间他的朋友到美国再转走。请问会有啥麻烦吗？多谢
上万银行应该会自动上报。不一定会有人查，不过小心为妙。
没明说，大约一二百万吧
其中有一条就是：客户问了转钱的决定不转了，也有可能被报告
一定先问清朋友想转多少钱。
其实根本没必要转到你的账户。自己来开个账户存钱。暂时用的带个银联借记卡（debit card），许多地方都收的。小笔的就带些现金。
我曾几次帮不同的朋友转过五万，没有出现过问题。不过是几年前的事了。
罪名是“structuring”。我们进银行都培训到的。这个是felony（重罪）
https://www.washingtonpost.com/news/the-watch/wp/2014/03/24/the-federal-structuring-laws-are-smurfin-ridiculous/
https://hzdaily.hangzhou.com.cn/dskb/html/2017-02/26/content_2469857.htm
英达不知听了什么人的蠢办法犯了这个罪。其实他一大笔50万汇到儿子账户完全合法，外国人送的钱也不用交税，超过10万填个表就是了
你这亲戚靠谱吗？他那个朋友靠谱吗？你就让你的亲戚自己去银行开户，转他帐上不得啦。
无缘无故，钱的来源不明，用途不明，唯一解释，替人洗钱。
多谢大家给我的答复