这样频繁转账会被IRS盯上吗？

如题，最近因为帮忙代买东西，经常频繁转账，而且每一笔大多数都是8-9千刀，而且我本身账户也没有太高金额，都是4万刀在里头。每次需要代买货前，都是客户打钱过来，一次就好几万美金的转过来，我知道同一个人打钱到我们账户上超过10万就要上报IRS，但是我不清楚如果转账数额太大或者转账频繁会不会同样会被盯上？？？ 而且这样子的操作会不会影响年底报税呢？？？如果各位大神知道，请告诉一下我，谢谢了！！

不知道会不会被IRS盯上，但是我有个朋友就被BOA 关了账户。

我也想问一下，我没有那么频繁，也没有那么多金额，我就几百一千的…还想问问朋友转zelle，venmo或者PayPal ff我cash out到我账户里需要保税吗？？非商家

irs 会不会盯上不知道，但是肯定会被银行盯上。。

我也想问一下，我没有那么频繁，也没有那么多金额，我就几百一千的…还想问问朋友转zelle，venmo或者PayPal ...

这种不用担心 Paypal我记得是两万以上才会报上去

不知道会不会被IRS盯上，但是我有个朋友就被BOA 关了账户。

会关闭账户这么严重吗？

我也想问一下，我没有那么频繁，也没有那么多金额，我就几百一千的…还想问问朋友转zelle，venmo或者PayPal ...

我也有通过zelle和Venmo转感觉这样操作自己会很麻烦

会关闭账户这么严重吗？

银行会怀疑你账户洗钱或者其他不常规操作 有可能关

高风险 别挑战

这个。。。有点风险
而且银行如果去查的话就不好了

银行会怀疑你账户洗钱或者其他不常规操作 有可能关

明白了，已经跟国内的客户说，不再帮忙代买了！谢谢

高风险 别挑战

确实是，金额太大了！

私人账户最好不要常做这种事

会关闭账户这么严重吗？

是啊，而且关了你连申述的机会都没有。而且我朋友的账户还是BUSINESS ACCT。

我直接被银行关了账户 因为帮室友换钱 唉 再也不帮了

会关闭账户这么严重吗？

关账号不严重，美国银行经常关账号

我最近也有转，3万不到，目前是没什么问题。

irs一般不会因为银行转账盯人，现金活动除外，一般来说银行间的交易都是挺安全的。但是有可能被银行盯上，关户或者上报irs。

挺高风险的

频繁交易不到一万美元，又接近一万？这样容易被怀疑，银行有可能上报IRS

几w数目就有点大了

超过3,000刀银行都有记录的。

我最近帮朋友转zelle4千刀她把现金给我 我再存进去会不会有点风险，还是分次。。。。。

irs一般不会因为银行转账盯人，现金活动除外，一般来说银行间的交易都是挺安全的。但是有可能被银行盯上， ...

现金活动就是取现次数多吗？我知道每次取现超过1万就要上报IRS了，也有几次取现都是9千或者快到1万这样

我直接被银行关了账户 因为帮室友换钱 唉 再也不帮了

被银行关闭账户的话，里面的钱还能拿回来吗？？？

大银行会关账号

太频繁银行那边会查

是啊，而且关了你连申述的机会都没有。而且我朋友的账户还是BUSINESS ACCT。[/quote]

被关了账户的话，里面的钱是不是没法拿回来了？？？

被关了账户的话，里面的钱是不是没法拿回来了？？？

肯定能拿啊
会给你寄支票
但是你那个地址下面的卡都危险了

银行会上报irs的

這個看個人

我直接被银行关了账户 因为帮室友换钱 唉 再也不帮了

换了多少会被关啊啊啊

银行第一个盯上你

还是别整了亲

还是别整了亲

是啊现在害怕惨了

被银行怀疑你洗钱就悲剧了，要慎重

反正注意安全吧

换了多少会被关啊啊啊

1w 现金存的 我没想那么多当时 直接存了以为自己学生身份就肆无忌惮 诶 大意了

被银行关闭账户的话，里面的钱还能拿回来吗？？？

可以的 银行会记支票到你的bank 地址

1w 现金存的 我没想那么多当时 直接存了以为自己学生身份就肆无忌惮 诶 大意了 ...

现金确实要小心啊！ 别的有来源的多少钱好像都无所谓

现金确实要小心啊！ 别的有来源的多少钱好像都无所谓

是的 我确实没想到这些