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假资料骗取纾困贷款180万 前微软主管判2年监禁
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最新回复:2021年8月26日 23点0分 PT
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b
bebei
2 年多
楼主 (未名空间)
一名曾在微软(Microsoft)、亚马逊(Amazon)担任高层主管的华盛顿州男子,以造假资
料向联邦政府申请2020年间因为新冠疫情而推出的「薪资保护贷款项目」(PPP),非法
取得约180万元贷款,24日被法院判处两年监禁。
司法部新闻稿指出,住在华盛顿州克莱德丘(Clyde Hill)的48岁男子莫汉(Mukund
Mohan),贷款诈骗行为在2020年7月间被查出。莫汉在申请联邦纾困贷款时,提供造假
税务、人事资料佯称自己是年薪20万元的加拿大电子商务公司科技长,手下有数十名员工,申请了八件合计金额达550万元的纾困贷款,其中五件获得批准,获得款项为180万元。
联邦调查人员发现,莫汉声称的公司其实并不存在,也没有任何员工。遭到电汇诈骗、洗钱等罪名起诉的莫汉,今年3月向法院认罪。
国税局(IRS)特别行动署(Special Agent in Charge)代理署长克拉夫(Corinne Klave)
表示,像莫汉一样从「新冠病毒援助、救济和经济安全法」(CARES Act)计画非法谋利
的人,等于是从最需要协助的弱势民众手中窃取资源。
根据法院纪录,莫汉登记的公司地址为自己住家。调查人员发现,莫汉取得纾困贷款后,将约25万元转帐到股票交易平台「罗宾汉」(Robinhood)炒股。
莫汉除了被华州西区联邦区域法院判处两年有期徒刑,还须偿还180万元非法取得纾困
贷款,外加10万元罚金。
2011年至2015年间,莫汉担任微软主任工程师,2016年至2018年间担任亚马逊制造管理部主任。莫汉的辩护律师说,莫汉并无犯罪前科,看到联邦探员到家里敲门时,吓到当场昏倒。
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一名曾在微软(Microsoft)、亚马逊(Amazon)担任高层主管的华盛顿州男子,以造假资
料向联邦政府申请2020年间因为新冠疫情而推出的「薪资保护贷款项目」(PPP),非法
取得约180万元贷款,24日被法院判处两年监禁。
司法部新闻稿指出,住在华盛顿州克莱德丘(Clyde Hill)的48岁男子莫汉(Mukund
Mohan),贷款诈骗行为在2020年7月间被查出。莫汉在申请联邦纾困贷款时,提供造假
税务、人事资料佯称自己是年薪20万元的加拿大电子商务公司科技长,手下有数十名员工,申请了八件合计金额达550万元的纾困贷款,其中五件获得批准,获得款项为180万元。
联邦调查人员发现,莫汉声称的公司其实并不存在,也没有任何员工。遭到电汇诈骗、洗钱等罪名起诉的莫汉,今年3月向法院认罪。
国税局(IRS)特别行动署(Special Agent in Charge)代理署长克拉夫(Corinne Klave)
表示,像莫汉一样从「新冠病毒援助、救济和经济安全法」(CARES Act)计画非法谋利
的人,等于是从最需要协助的弱势民众手中窃取资源。
根据法院纪录,莫汉登记的公司地址为自己住家。调查人员发现,莫汉取得纾困贷款后,将约25万元转帐到股票交易平台「罗宾汉」(Robinhood)炒股。
莫汉除了被华州西区联邦区域法院判处两年有期徒刑,还须偿还180万元非法取得纾困
贷款,外加10万元罚金。
2011年至2015年间,莫汉担任微软主任工程师,2016年至2018年间担任亚马逊制造管理部主任。莫汉的辩护律师说,莫汉并无犯罪前科,看到联邦探员到家里敲门时,吓到当场昏倒。