北极胖狗熊 发表于 2025-01-25 18:39 不可以。如果你拿不出工作证明，钱会被退回来。必须要证明是工资收入才可以汇款。
反洗钱 美国这边要证明你敢BB半句么？ 既然这么傲娇，就该断然拒绝呗 Silverwing 发表于 2025-01-25 10:38
yoyo2007 发表于 2025-01-25 09:46 提供汇款人的护照和工作合同明显超过了正常汇款取款要求。而且这种要求就是不同地方的领导要求而已，就是为了推卸责任。 可能有什么办法呢？家里急着用钱，wire的取不出来，想取钱就得按要求提供。 既然是急用，想必也不是很大数目。 上哪里找工作合同？pay slip 行不行？
complicated 发表于 2025-01-25 23:33 又不是现金，这里账户有姓名地址汇款过去也洗钱？
mjtalk 发表于 2025-01-26 00:19 美国转账超过一万就会trigger，之前英达闹的笑话，每次转9999，转了好多次，企图逃避监管，被抓住好像还上法庭了，交了一大笔罚款
waterblue 发表于 2025-01-25 09:30 中行这是疯了吗？东北中小城市。钱取不出来，家人急用。我不愿意提供这些个人信息，但是心疼我妈，想问问有人遇到这种要求了吗？怎么处理的？ 补充一下：因为第一次汇怕出错，所以只汇了一点点（Fidelity不收手续费），打算没问题再汇大头的，没想到这么点钱也要这么麻烦。
erin1111 发表于 2025-01-26 06:11 不知道公司开个employment letter 算不算工作合同？
Meimei558 发表于 2025-01-26 08:14 在国内给自己开个户，先转自己账号，换好后转给亲戚更好。
Shiwangba 发表于 2025-01-25 16:48 熊猫汇款，打入支付宝，费用极低，而且汇率最高。
网上早就说电诈集团几百万几千万轻松进出畅通无阻，屁民就各种问题，果然没错 本来也还想说现在房价也跌了不少，买个房子退休以后回去玩的时候住，不跟家人住一起，比较省心，这看看还是算了吧。
structuring嫌疑更大
又不是现金，这里账户有姓名地址汇款过去也洗钱？
可能表述有误，一般就是看看收入多少是不是正常收入，是否有洗钱嫌疑。我几年前提供过，给银行职员的时候告诉她们是个人隐私，不能告诉亲戚
美国转账超过一万就会trigger，之前英达闹的笑话，每次转9999，转了好多次，企图逃避监管，被抓住好像还上法庭了，交了一大笔罚款
你搞错了，他是现金拆开来几千几千的存，aka structuring
哈哈哈哈
不知道公司开个employment letter 算不算工作合同？
if the employment letter includes base salary information (they often do) then I would think that's enough.
没用的，转给自己也要证明，中行就这样，招行5000以下不用证明
这个靠谱吗？