回复 1楼 majia2023 的帖子 中国政府在外国政府帮助下，抓了7万余名中国犯罪嫌疑人。 真不知道你 “牛” 在那里？还有脸开总结会！ 政府应改闭门思过，为什么国人跑到国外去，反骗国内中国人？ penggen 发表于 2025-01-21 21:19
Colud_F 发表于 2025-01-21 20:52 内地有专门借银行卡的，给别人洗钱， 最后被抓的的。 还有直播平台涮礼物，把钱洗白的。 办法多的是
我们家三线城市，一个亲戚去英国被网络诈骗了。好在卡是中国一家银行的，在国内报警，竟然很快就把钱找回来了！始料不及，刚报警一个月不到，警察打电话说来领钱。。。baohu_suk 发表于 2025-01-22 00:09
poppyjasper 发表于 2025-01-21 22:56 但是源头就是受害人账户，只有一个，突然之间几百万几十万转走，如果是美国银行是不会让通过的
金银岛 发表于 2025-01-21 21:10 对，据说那些人被称为卡农，不少人都是在农村务农的农民，被小利诱惑办了卡给不法分子用，他们根本说不清楚是谁要他们办的卡，抓住这样的人，没法顺藤摸瓜。
oqo 发表于 2025-01-22 01:19 太天真了 wire fraud存在几十年了 买房转钱被骗的一直都有
钱在银行间转移，总是会留下痕迹的。成亿的诈骗金额，难不成都换成外汇汇到缅甸了？ 严追踪虽不能杜绝诈骗，总会提高诈骗的成本和风险。 pavestone 发表于 2025-01-22 01:21
因为在国内会被抓 。
这正是中国政府有所作为，才会跑到其他国家。
一开始诈骗是台湾人带进中国大陆， 因为都是闽南语，所以台湾诈骗集团就从福建招人， 渐渐的福建人就学会， 开始向广西等地扩散。
中国政府多年打击，才逃到了缅北， 这2年缅北被中国清扫， 四大家族被抓 ，
才逃到了泰缅边境
你想想他们为什么不在中国骗，要费时费力翻山越岭的润去国外骗？不就是因为前些年中国在国内对诈骗分子的打击让他们无处可藏了么，可惜这个世界不是每个角落都像中国那么干净。
你问为什么跑去国外的诈骗分子反骗国内人？这不就是因为全世界听得懂他们说话的人九成住在中国大陆么。不过他们不挑食，住在国外的华人他们也骗，你就没收到过诈骗分子的电话？
为什么钱全在傻子家里？
但是源头就是受害人账户，只有一个，突然之间几百万几十万转走，如果是美国银行是不会让通过的
银行都有fraud detection, prevention and investigation 部门吧。现在也有把AI用在这方面的。但是小银行这方面可能不完善
太天真了 wire fraud存在几十年了 买房转钱被骗的一直都有
这个产业真的很成熟，招太多了，归根结底诈骗是利用人性的弱点和系统的漏洞，比如那些文盲又法盲又愚钝又贪图小利的卡农
钱在银行间转移，总是会留下痕迹的。成亿的诈骗金额，难不成都换成外汇汇到缅甸了？
严追踪虽不能杜绝诈骗，总会提高诈骗的成本和风险。
哈哈哈我买房的时候银行还把钱转错了帐号（实际上把结算公司的银行搞错了）
转帐是小额转，分转到多个帐户
监控不可能 连小额都监控，不然整个社会没办法交易
“难不成都换成外汇汇到缅甸” 前面有人提了呀，可能在国内就先各种手段洗白了（投资影视、直播平台刷礼物），变成干净的钱。大部分金额的最终落点怎么可能是缅甸，电诈大佬都在海外遥控并享福呢。这个涉及到专业洗钱。
我家五六年前的州退税支票（大概五六百）被邮局内部的人偷了，去报案，隔了一阵子local 警察说是涉及犯罪集团的联邦案件，后来也发现有人在另一州某银行ATM机上兑现支票，向银行申请调用监控录像，然后，就再没下文，可见“严追踪”严查在美国也不一定就有个结果。