华人天才少年的证词

王在新泽西长大，并于2011年从Cherry Hill High School East毕业。[1] 他参加了Canada/USA Mathcamp，在那里他在2010年遇到了他未来的同学和联合创始人Sam Bankman-Fried。[5][6] 高中毕业后，他进入了麻省理工学院，主修数学和计算机科学。[7] 在MIT，他是Epsilon Theta共学兄弟会的成员，[8] Sam Bankman-Fried也是其中一员。
---------------------------- 由于今天的证词，我既更加困惑又更加清楚。我对FTX可能发生的事情有了更明确的了解。但是我不明白为什么Gary Wang这样做。
Wang是FTX的联合创始人兼首席技术官，也是Alameda Research的联合创始人。他只拥有Alameda 10%和FTX 17%的股份。他每年获得20万美元的工资，没有绩效奖金。（好吧，在某些时候，他在纸上是亿万富翁。）相比之下，Bankman-Fried拥有Alameda 90%和FTX 65% 的股份。
然而，Wang的证词表明，他冒着风险来保护自己相对较小的股份。Bankman-Fried并没有编写代码，所以在涉嫌欺诈客户和投资者方面，并没有留下任何指纹。与此同时，Wang监督了一项关键控告所依据代码：即Alameda Research被授予了与FTX资金相关的秘密特权。当FTX出问题时，Wang让自己无法否认这一点。就连我也无法理解为什么。
正常客户——辩方反对使用“正常”这个词语但被驳回——可能会被自动清算。
今天，控方对Wang进行了严厉的盘问，针对FTX数据库中的一列数据。这个名为“allow_negative”的列允许Alameda拥有负余额。即使Alameda账户没有任何资金，它也可以提取资金，并且拥有巨额信用额度。Wang补充说，相比其他用户，它可以更快地下订单，并且我们已经看到证据表明用户可能无意间将资金存入Alameda而不是FTX。
据Wang痛苦地向陪审团解释，在此背后的所谓动机是为了避免清算。当人们在FTX平台上进行高风险投注时，清算是FTX管理风险的一种方式。期货交易的卡通版本如下：期货交易所是让陌生人互相打赌的中间商。它位于赌注两端之间，支付获胜者并从失败者那里收取款项。如果失败者不付款，则交易所仍然必须支付给获胜者，这就是为什么交易所需要抵押品。
在某些情况下，交易所将自动出售抵押品以限制损失。根据Wang作证，在FTX上这个过程是自动化的。他表示大约需要30秒钟来找到需要清算以最小化FTX损失的账户。
正常客户——辩方反对使用“正常”这个词语但被驳回——可能会被自动清算，但Alameda不会。Wang说：“Bankman-Fried几次告诉我确保Alameda在FTX上的账户永远不会被清算。”他补充说：“代码修改是这些讨论结果。”

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这个变动与Bankman-Fried的名字无关。我们看到了来自2019年7月31日的Nishad Singh提交的代码，标题为“OTC交易和转账至特殊账户”。它是用Python编写的；总结一下，它向账户数据库添加了两列；对于我们而言，相关的那一列是“allow_negative”。这是一个开关，在打开时允许账户出现负值。该功能在同一天通过第二组代码启用，上面也有Singh的用户名。Wang说他进行了监督。
同一天，Bankman-Fried发推文称：“Alameda是FTX上的流动性提供商，但他们的账户和其他人一样。”当然，在法庭上展示了这条推文。不要发推。
--------------------------------------------- 对陪审团来说是艰难的一天
起初，Bankman-Fried表示此更改是为支付由FTX发行的FTT代币产生费用，Wang说。（Wang将FTT代币描述为FTX中“某种股权”，我认为某些加密货币律师可能会争议此观点，但可能会使SEC满意）。但实施后，“允许负值”的能力被用于其他方面，包括交易以及无限制地提取FTX交易费和客户资金。
我简单概述一下因为Wang不得不向陪审团解释前端和后端的区别，解释期货交易，并将一堆东西读入记录中，这花了一些时间。对陪审团来说是艰难的一天 - 也可能对Wang来说是如此，他讲话很快，可能因为紧张。
起诉方不仅声称Alameda拥有特殊的秘密特权 - 还声称这些特权被用于掩盖FTX运营的基本要素，从而暴露其所谓的卖点是一个谎言。
例如，FTX宣传其具有良好清算系统。在许多加密网络中，如果某人损失足够大，则交易所可以将其他交易者置于亏损之中。 FTX吹嘘其自动清算系统可以避免这种情况发生，以便一个破产客户不会影响其他人。
FTX关于备份资金金额撒谎
在进行清算过程中，FTX会尝试在公开市场上出售抵押品；但如果无法完成，则备份流动性提供商（包括Alameda）将介入其中承担亏损，“backstop fund” Wang表示。
但FTX关于备份资金金额撒谎了。我们在法庭上看到了生成网站上虚假数字的代码：它通过将FTX每日交易量乘以一个随机数，除以十亿，并将其添加到网站上显示的现有数字中。这与保险基金中实际资金金额无关。
当基金不足时，钱会从Alameda的账户转移至其中用于支付保险赔付，Wang说。
2019年末，Alameda在FTX上出现负余额。因为他们坐在开放式办公室里，Wang听到一位交易员问Bankman-Fried是否可以继续从该账户提取资金。Bankman-Fried表示只要低于FTX总交易收入就可以。当时他同时担任两家公司的CEO。
据称Alameda还通过承担部分损失来避免FTX看起来糟糕。

交友不慎。记得说他们是在数学camp不成好朋友的。 Bankman-Fried父母那种人不养出这样的儿子才怪。

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阿拉米达被允许负债的金额开始逐渐增加。大约在2019年或2020年，王（Wang）检查了数据库，并发现阿拉米达的负债约为2亿美元，超过FTX创收的1.5亿美元。这意味着阿拉米达正在挪用客户资金。这让他感到惊讶，他说自己与Bankman-Fried进行了讨论，后者告诉他只需要考虑FTT的价值。王表示相信Bankman-Fried的判断，并没有进一步追究此问题。然而后来，阿拉米达的负债比FTT和交易收入还要严重，并且王与Bankman-Fried就此事进行了更多对话。王表示当时知道阿拉米达正在使用FTX客户资金，并且知道这是错误的。
昨天我们听说了阿拉米达在FTX上拥有650亿美元惊人额度的信用额度。今天我们在数据库中看到了它。信用额度并不是从一开始就那么高——王作证称Bankman-Fried曾多次要求他增加额度，因为阿拉米达总是遇到限制问题。起初只有“几亿”，然后变成十亿，但即使如此仍然不够用。目前尚不清楚具体是如何确定650亿美元的额度，但王表示他已与Bankman-Fried讨论过这个数字。其他客户没有同样的特权。
据称阿拉米达还通过承担一部分损失来保护FTX形象。2021年，FTX面临着MobileCoin漏洞造成的“数亿美元”损失，王说。（尽管王没有提供具体月份，但似乎发生在2021年4月。）Bankman-Fried指示他由阿拉米达承担此损失，因为FTX的资产负债表对投资者可见，而阿拉米达则不可见。
昨天Paradigm Capital的Matt Huang向我们展示了从Bankman-Fried那里收到的资产负债表。其中并未包含该损失，在他收到第二季度数据时应该包含在内——显示当季交易费用6300万美元和“其他费用”6300万美元，并预计盈利7.32亿美元。
“FTX没事儿、资产也没问题。”
到2022年时，Caroline Ellison、Singh和Wang对阿拉米达在FTX上出现负债感到担忧。他们创建了一个电子表格试图弄清楚阿拉米达欠下多少钱。我们看到的电子表格有几页试图进行调和。王估计阿拉米达欠FTX约110亿美元。当时FTX的收入约为15亿美元。
Ellison、Singh、Wang和Bankman-Fried在巴哈马办公室会面。阿拉米达的贷款人想要拿回他们的钱，而Bankman-Fried指示该小组使用FTX客户资金偿还债务。Bankman-Fried曾考虑关闭阿拉米达，并写了一份长篇备忘录。但王表示，在关于备忘录的现已删除的Signal讨论中，他告诉Bankman-Fried和Singh他们不能关闭阿拉米达，因为无法偿还其债务。
另一个空白的Signal聊天记录以及设置为一周后删除消息也被展示给了法庭。其中成员包括Ellison、Singh、

交友不慎。记得说他们是在数学camp不成好朋友的。 Bankman-Fried父母那种人不养出这样的儿子才怪。
shoon_yee 发表于 2023-11-03 18:47

他父母怎么回事？求八

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另一个空的Signal聊天记录，以及其设置为一周后删除消息的设定，都被呈现给了法庭。其中的成员包括Ellison、Singh、Wang和Bankman-Fried。
对于Wang来说，11月份发生了很多事情。Wang和Bankman-Fried确定大约80亿美元的客户资金不见了，但在11月7日，Bankman-Fried在推特上写道：“FTX没问题。资产没问题。”该推文中还提到：“FTX有足够资金支付所有客户持仓。”
“FTX并不好，并且资产也不好，因为FTX没有足够的资产供客户提取”，Wang说道。
尽管Bankman-Fried可以试图将某些决策归咎于Ellison，但代码显示她无法做出所有决策。
FTX在11月11日破产。在11月12日，Bankman-Fried指示Wang将客户资金转移到巴哈马监管机构那里，Wang表示。当时由于FTX已经用完了钱并关闭了服务器，客户无法从交易所提取他们的资金。而此时Bankman-Fried和他父亲则与律师会面, 而 Wang 则等待着清算人员外面. 美国律师想要剩余 FTX 资产转移到美国, Wang 说道.
但事实并非如此. Bankman-Fried 告诉 Wang 拖延美国律师, 并将资金转移到巴哈马监管机构，因为后者更有可能让他继续掌控公司，Wang作证。
11月16日，Wang返回美国，并于11月17日与美国政府会面。当时Wang尚未被逮捕或起诉；他立即表示愿意合作。一个月后，他对多项指控认罪。Wang明确表示：他之所以合作是因为不想进监狱。他希望自己的协助能使判决法官宽大处理，他说道。
这是我在审判中听到的关于Alameda和FTX纠葛的第一个完整陈述，并且这来自两家公司的共同所有人口中。然而令人震惊的是，在提供了赋予Alameda特殊权限的计算机代码证据之后，并没有出现Wang回忆录中提到的对话证据。当然，Wang迅速投案自首；迟早会有人发现他和Singh编写的代码。
我也觉得Bankman-Fried所有消失消息可能不会像他希望的那样对其有所帮助。毕竟，他在公开场合向太多人说了太多的话。即使没有Signal消息的确凿证据，很难看不出他的参与。Wang是一名开发人员；这些资金并不是他负责的领域。而且尽管Bankman-Fried可以试图将某些决策归咎于Ellison，但代码显示她无法做出所有决策。毕竟，她并非FTX的首席执行官。而在2019年，她也不是Alameda的首席执行官。

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王在新泽西长大，并于2011年从Cherry Hill High School East毕业。[1] 他参加了Canada/USA Mathcamp，在那里他在2010年遇到了他未来的同学和联合创始人Sam Bankman-Fried。[5][6] 高中毕业后，他进入了麻省理工学院，主修数学和计算机科学。[7] 在MIT，他是Epsilon Theta共学兄弟会的成员，[8] Sam Bankman-Fried也是其中一员。