俄亥俄一中国人偷了公司2千万

https://www.dispatch.com/story/news/crime/2023/08/30/powell-man-pleads-guilty-to-embezzling-more-than-26-million-from-columbus-furniture-company/70721964007/
这新闻有点时间里，今天看到还是有点震惊的。居然四年内偷了2千多万，胆子也太大了。

敢想敢做，是个狠人。

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哇！厉害！

人才 可惜了被抓住了 要把偷的钱都还回去

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好像不止吧。 说他还从另一个 LLC 偷了 60万， 然后还跟 IRS 谎报 每年亏6.8M.

这让我想起前几天看到的南加一家华人快递公司靠重复使用USPS的label 十几年骗了好几千万 这些人是怎么觉得自己会永远不被发现的 太神奇了

这让我想起前几天看到的南加一家华人快递公司靠重复使用USPS的label 十几年骗了好几千万 这些人是怎么觉得自己会永远不被发现的 太神奇了
MiniCorset 发表于 2023-10-16 15:57

这是怎么做到的？邮局不会scan label 吗？

这是怎么做到的？邮局不会scan label 吗？
lisachang 发表于 2023-10-16 15:59

可能是他们自己觉得钻了漏洞什么的 可以rebill同一个label？反正他们敢这样做十几年 胆子太大了

这让我想起前几天看到的南加一家华人快递公司靠重复使用USPS的label 十几年骗了好几千万 这些人是怎么觉得自己会永远不被发现的 太神奇了
MiniCorset 发表于 2023-10-16 15:57

说明了有漏洞啊，只是大多数人不会去做

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好像不止吧。 说他还从另一个 LLC 偷了 60万， 然后还跟 IRS 谎报 每年亏6.8M.
bluegene123 发表于 2023-10-16 15:56

不知道这个6.8怎么算的，是跟IRS谎报4年亏了6.8M？还是他偷的那部分26000都假冒成费用抵税了？然后IRS通过这个得出来公司欠IRS 6.8M？ 不知道偷2600万怎么偷的，从公司直接提钱放进自己账户然后算成expense，或者从卖家那里拿的货款的wire自己眯一部分？一年偷600万。一个月偷50万。 这家公司流水一个月得300到400万，少50万才能少不太明显吧，如果只有100万一个月流水，一下少50万账上很明显就看出来了。公司内部审计应该问题挺大。 这么想，这个公司一年营业额得5000万美金以上了。 另外这个男的如果钱没挥霍掉，银行凭空2600多万，IRS不会查他各税吗？

https://www.dispatch.com/story/news/crime/2023/08/30/powell-man-pleads-guilty-to-embezzling-more-than-26-million-from-columbus-furniture-company/70721964007/
这新闻有点时间里，今天看到还是有点震惊的。居然四年内偷了2千多万，胆子也太大了。
minibombay1 发表于 2023-10-16 15:30

说明了这家公司的老板很信任他，而且从来不自己过目账目，他应该汇回国内，然后自己也逃回中国

这人真厉害 这公司的内控太渣了

这家家具店怎么这么赚

可能是他们自己觉得钻了漏洞什么的 可以rebill同一个label？反正他们敢这样做十几年 胆子太大了
MiniCorset 发表于 2023-10-16 16:06

9走夜路总要撞见鬼，可是一旦占了不义之财的甜头，很多人停不下来，最后就是什么也没有了

他们转帐都没个2nd person approve流程？

要想人不知 除非己莫为

被抓了，钱还能被吐出来，白忙活了。

都转了那么多，还不收手逃回国内啊。

yi kan jiu shi gan da shi de

胆子太大了

没细看，是不是洗钱的被偷了？

要不说男人贪婪功利拜金呢。。。

那郭某贵呢？动动嘴皮就轻松骗了10亿美金啊。

这让我想起前几天看到的南加一家华人快递公司靠重复使用USPS的label 十几年骗了好几千万 这些人是怎么觉得自己会永远不被发现的 太神奇了
MiniCorset 发表于 2023-10-16 15:57

确实十几年没发现

就是给自己转账了呗。。。公司内控太差了

你们都理解错了。这人只是挪用公款，可能用来炒股或者其他投资。只是想吃点公款的收益，并没有直接贪了的意思。可能用了一阶段就还了回去，然后又挪用。一次次加起来总额2000万，并不是最后吞了2000万。所以现在他能把钱全部还回去。公司也没告他。政府只能告他wire fraud和逃税。没有其他罪名可告了。

你们都理解错了。这人只是挪用公款，可能用来炒股或者其他投资。只是想吃点公款的收益，并没有直接贪了的意思。可能用了一阶段就还了回去，然后又挪用。一次次加起来总额2000万，并不是最后吞了2000万。所以现在他能把钱全部还回去。公司也没告他。政府只能告他wire fraud和逃税。没有其他罪名可告了。
一只熊猫 发表于 2023-10-17 05:06

为啥老板对他这么好？ 这么严重的居然不告他？

你们都理解错了。这人只是挪用公款，可能用来炒股或者其他投资。只是想吃点公款的收益，并没有直接贪了的意思。可能用了一阶段就还了回去，然后又挪用。一次次加起来总额2000万，并不是最后吞了2000万。所以现在他能把钱全部还回去。公司也没告他。政府只能告他wire fraud和逃税。没有其他罪名可告了。
一只熊猫 发表于 2023-10-17 05:06

在哪里显示他又还回去了。

你们都理解错了。这人只是挪用公款，可能用来炒股或者其他投资。只是想吃点公款的收益，并没有直接贪了的意思。可能用了一阶段就还了回去，然后又挪用。一次次加起来总额2000万，并不是最后吞了2000万。所以现在他能把钱全部还回去。公司也没告他。政府只能告他wire fraud和逃税。没有其他罪名可告了。
一只熊猫 发表于 2023-10-17 05:06

在哪里写他挪用还还回去了？还回去以后公司账不知道怎么做的？ 那如果都还回去了，欠的税从哪里计算出来的？ 难道是他用26M投资产生的收益没有交税？

说明了有漏洞啊，只是大多数人不会去做
冰是睡着的水 发表于 2023-10-16 16:08

这个很多人在做。以前犹太人中东印度人发现ups,FedEx,usps漏洞，大家一起撸羊毛。中国人进来这十几年，全面开花。华人物流amazon 的，做的很多。拼多多来了更甚。每年中国人搞usps多少亿美金。 这个家伙被捉，算是把羊直接撸脱皮。她家在国内做非常大，交钱买刑。 Fedex全面升级，封住了。Usps系统太大，和航空一样，无法下手。以后会有类似新闻不断出现。

这是怎么做到的？邮局不会scan label 吗？
lisachang 发表于 2023-10-16 15:59

好像是打一个时间差

我认为是用公司的钱走账，在个人账户上停一下，弄一些银行的利息或者返点之类的。否则这么大笔钱偷走，公司会很快发现的。

刚留学的时候听到一些钻空子赚钱的，但也都是万儿八千的，第一次知道偷那么多的。