西联汇款 5千回去, 结果隔天打个电话来问东问西, 最后还不让汇, 直接把transaction canceled 掉了。 后来发现是西联因为各种原因早两个月被罚款罚得很厉害。。 symage 发表于 3/22/2018 12:08:12 AM
我自己在国内有一个账号,最近转了5千块钱的小额去我自己的国内账上。结果银行反复问这是什么钱,还要我提供书面证明。我以前也转账完全没有问题。感觉自从习近平政治改革以后转账就收紧了。问题是就5000块钱就这么刁难。不知道其他姐妹们最近一个月有没有转账回国?提醒大家要有心理准备 先 发表于 3/21/2018 11:30:25 PM
年前西联汇款不到2钱回国,愣是说有洗钱嫌疑,不让娶。有只洗2千的么?! ---发自Huaren 官方 iOS APP dongbaobao 发表于 3/22/2018 3:26:36 PM
问题是就5000块钱就这么刁难。不知道其他姐妹们最近一个月有没有转账回国?提醒大家要有心理准备
我的也是。通过BOA汇款几千块钱结果被国内银行退回。据说习近平不喜欢中美之间的经济往来。今后关得更严
太不可思议了,钱不让出来还好理解,不让进去是怎么回事?
搂主知道工商银行美国分行因为洗钱被美国fed点名的事么 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-13/china-s-icbc-ordered-by-fed-to-boost-money-laundering-safeguards。你也知道国人的热情, 一处出事,各处都回紧张的。而且银行的ATL系统模型,那是一个谜,尤其在lob那边,传说是手动操作。
这家涉洗钱,前段时间不是被重罚了吗,
west union涉嫌洗钱,刚跟ny dfs settle 60 million,你给哪汇款west union都要严查啊,跟中国有什么关系