https://www.cnbc.com/2023/03/28/sam-bankman-fried-paid-over-40-million-to-bribe-at-least-one-chinese-official-doj-alleges-in-new-indictment.html
Sam Bankman-Fried paid over $40 million to bribe at least one official in China, DOJ alleges in new indictment
正规金融媒体报道
美国联邦检察官周二(3月28日)公布了一项针对山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的新起诉书，指控这位现已破产的加密货币交易平台FTX的创始人向中国官员行贿近4000万美元，试图让他们解冻他的对冲基金账户。
起诉书指出，班克曼-弗里德涉嫌的贿赂行为违反了美国《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act)，这一密谋串谋贿赂指控给这位31岁的前亿万富翁增添了新的压力，他现在已经面临13项因去年11月FTX的倒闭而导致的指控。
新的起诉书显示，此次贿赂与隶属于FTX的对冲基金阿拉米达研究(Alameda Research)有关。中国执法部门于2021年初冻结了中国两家最大的加密货币交易所的某些阿拉米达研究的账户。这些账户包含价值约10亿美元的加密货币。
检察官指出，在多次尝试通过律师和游说解冻账户失败后，班克曼-弗里德最终指示转账上百万美元的贿赂，用来劝诱和影响一名或多名中国官员。
起诉书称，阿拉米达研究的一名员工向其他员工——其中至少一人位于美国——发送了一部分贿赂款的加密货币付款指示。2021年11月，一笔当时价值近4千万美元的加密货币款项被从阿拉米达研究的主要交易账户转移到一个私人加密货币钱包。大约在同时，被冻结的账户解冻。
文件还显示，在确认账户解冻后，班克曼-弗里德又指示转账额外价值数千万美元的加密货币进行贿赂。
班克曼-弗里德此前已经面临的指控包括窃取数十亿美元的客户资金以弥补阿拉米达研究对冲基金的损失，并策划一项非法竞选捐款计划以在华盛顿收买影响力。
班克曼-弗里德已对13项指控中的8项表示不认罪，他承认FTX的风险管理不当，但否认窃取客户资金。目前他尚未因竞选财务或串谋贿赂指控而出庭接受传讯。
他曾经的三名核心圈子成员——前阿拉米达研究首席执行官卡罗琳·艾莉森(Caroline Ellison)、前FTX技术主管王子肖(Zixiao Wang, 译音)和前FTX工程总监尼沙德·辛格(Nishad Singh)已经认罪并同意与检察官合作。
FTX成立于2019年，将加密货币投资现象迅速推向高潮，成为全球最大的数字货币交易所之一。
然而，班克曼-弗里德的加密帝国在2022年11月初突然崩塌，因为当时有报道质疑其一些财务安排，导致客户们大批提取存款，造成挤兑。