澳华女携$10万现金换汇 近¥50万到账竟被冻结

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Toutiao
最新回复:2022年12月3日 12点5分 PT
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9 评论
看看土澳

换汇对在澳华人来说,

算是家常便饭。但因此而来的骗局也层出不穷。

最近,澳洲一华人拿着$10万现金换汇,国内的银行卡竟被冻结。

换的钱拿不到,联系官方,又被要求证明钱是自己的。她束手无策……

无奈之下,她将遭遇发布到社交媒体,结果,多名网友表示:自己也被同一个人所骗……

1

“心想反正钱已经到账了,

就给了他钱”

因国内家人需用钱,墨尔本华人女子Coco找到一名“汇商”A(微信号:M********da***)换汇。

Coco告诉今日澳洲App记者,早在2、3年前在微信群里加了对方好友,但一直未曾交易,今次方记起他。

考虑到算是多年微信“好友”,“我当时心想,应该没什么问题吧。”

墨尔本皇冠赌场(图片来源:网络)

本月17日,在A的安排下,Coco与另一名需要用人民币兑换澳元的男子B,在墨尔本皇冠赌场附近一处地点当面交易。

交易流程商定为:B当面给A转人民币,A给Coco转人民币,Coco再将澳元现金交给B。

记者得知,第一笔24万人民币汇款到账后,Coco让国内家人确认无误,并成功转出了1万元;

第二笔24万元人民币随后也到账,Coco见此便将10万澳元现金交给了B。

“当时没多想,心想反正钱已经到账了,就给了他钱。”

原以为交易顺利完成的Coco,约1小时后被家人告知,收取人民币的银行卡被冻结。

刚汇入的47万人民币和之前存款均无法取出,这让她一下子傻了眼。

2

“他不可能做亏本买卖吧?”“要怎么证明这笔钱是我的?”

回头细捋,Coco留意到了蹊跷所在。

她告诉记者,与B当面交易时询问得知,A给B的汇率是4.65,这远低于给自己的4.80的汇率。

这意味着每100澳元的换汇交易中,B只需支付给A 465元人民币,A却要给Coco 480元,因此需倒贴15元。

“给我4.8,给那人(B)4.65,他不可能做亏本买卖吧?”

示意图(图片来源:网络)

Coco开始对这笔人民币的来路感到不安。

“我怀疑他是洗钱的,给我打的人民币都是赃款,才导致银行卡被冻结。”

另一个疑点是,面交支付澳元现金时,“他(B)数都不数”,这让她质疑B的身份并非真实换汇人,更进一步怀疑他与A“是一伙儿的”。

“他是不是真的给A转了钱,我都不知道。”

银行账户被冻结后,Coco立刻联系A询问缘由,对方以“可能是银行风控”为由解释,并称“一般48-72小时就会解封”。

不过,自17日至今,该账户仍未解冻。

对方还称,他用于收取利润的银行卡也被封,言谈间并不显得紧张焦虑,好似司空见惯。

Coco与A的聊天记录(图片来源:供图)

Coco尝试联系国内公安机关,被告知这笔钱可能涉及诈骗和非法交易,需要她提供证据,以证明这笔钱归属于她。

“我给的澳币现金,没有任何凭证,我要怎么证明这笔钱是我的?”Coco感到无力。

3

网友:“这个人骗了很多人的钱”

无奈之下,Coco将自己的遭遇发布到社交媒体,希望寻求援助,引来不少人回应。

有多名网友称,曾从A处换汇遇到相似情况。

其中部分最终得以追回款项,有些人不仅损失了澳元,到账的人民币也无法取出。

微信群多人表示曾蒙损(图片来源:供图)

Coco想让更多人知情,以免他人重蹈覆辙。

与此同时,她希望网友提供建议和思路,助她拿回这笔钱。

换汇骗局层出不穷,

手段也不断更新,

我们更应该提高警惕。

希望大家都通过有保障的渠道交易,

避免钱财损失。

群情激昂
1 楼
东北鸡行吗?哈哈哈,好消息。
D
DonaldTramp
2 楼
有那么多有名的换汇公司不去,非找个没店面的,看来钱的来路也有问题。
马三立
3 楼
专业的事找专业的人做,不要因为专业人士费用高而选择其他出路
欢喜*佛
4 楼
这种很常见,并不是银行的正常途径, 而是利用两地的私人户口倒腾-资金转移海外,大部分情形是内地查洗钱,大额常被冻结,很难说清楚
那就好好生活
5 楼
不是都往外运钱吗? 还有人往国内运钱?
s
sydneypark
6 楼
那么多汇款公司不去,非要搞这?报警有用吗?怎么证明钱是你的?还落个偷税漏税的罪名!而且设计两国事情,倒霉加无知,大额汇款绝对要找正规合法的汇款公司,而且有转账记录,有receipt的
m
markhammer
7 楼
税金4期开始执行了,去银行证明这些钱不是生意收入没有逃税就可以。
s
skywalker911
8 楼
遇到黑钱,必然被冻结
财富绽放
9 楼
别找私人换汇,如果想换,只用人民币换对方的外币,风险小一点