BC省的民事没收主任（Director of Civil Forfeiture）正对一笔88万加元提起诉讼，要求扣留一名男子向加拿大边境服务局（CBSA）支付的88万元保证金，该男子被指控为澳门赌场犯罪团伙的千万富翁头目，其资金是犯罪所得。
根据周二提交给BC省最高法院的民事诉讼通知，Tujie Lai的配偶Wenyi Chen于2019年10月支付了这笔88万元保证金，原因是美国边境巡逻队称Tujie Lai非法越境，将其移交给加拿大当局。
法院文件指出，Tujie Lai自称为自雇人士，但CBSA随后发现他因涉嫌绑架、敲诈勒索以及领导犯罪团伙等罪名在中国被通缉。
涉嫌洗钱的行为
诉讼文件称，Tujie Lai告诉调查人员，他曾从澳门和香港转移了1200万加元，并且在中国还有1亿加元的资产。
索赔通知书称，这笔保证金将很快退还给Wenyi Chen，她“自称是一名家庭主妇”。
民事没收主任声称这些现金是犯罪所得，Tujie Lai及其配偶Wenyi Chen在BC省赌场的交易“表现出与洗钱行为一致的特征”。
文件引用BC省联合特别执法小组的记录显示，Tujie Lai曾在2017年7月支付了25万加元用于购买赌场筹码，并在同一期间兑换了总计61万加元的现金。
此外，他在2018年11月还曾在列治文的河石赌场（River Rock Casino）使用两捆100加元纸币，总额2万加元，每捆用橡皮筋扎紧，这种做法“不符合银行标准的做法”。
一个月后，据称他用橡皮筋捆扎了12卷20加元和50加元钞票，总计9,900加元。法庭文件称：“此次交易似乎是为了逃避10,000加元的报告要求。”
随后，BC省彩票公司对Tujie Lai施加了条件，要求其证明带入赌场的任何资金来源，不论金额大小。
洗钱问题引发的广泛关注
该诉讼的内容与2018年发布的一份有关洗钱的独立报告的发现相呼应。报告指出，BC省的赌场曾无意间成为犯罪团伙的“洗衣房”，主要为来自亚洲的有组织犯罪团伙“清洗”非法毒品交易的收益。报告指出，在温哥华地区的一个赌场内，曾在一个月内接受了总计1350万加元的20加元纸币，河石赌场成为该问题的“中心”。
Tujie Lai在2019年7月因逃避美国边境官员被指控非法越境，最终被加拿大发现并扣押。两个月后，他支付了88万加元的保证金以获得释放。
诉讼称，中国公安部告诉加拿大边境服务局，Tujie Lai在中国被判犯有刑事罪行并被判处监禁。他因涉嫌敲诈勒索、殴打、串谋和伪证等一系列罪行而受到国际刑警组织的红色通缉。
BC省的民事没收主任现在正指控这笔保证金是犯罪所得，声称“大量资金通过多个银行账户转移、多次货币兑换以及购买和试图购买赌场筹码”都表明Tujie Lai的保释金是犯罪所得。
Tujie Lai及Wenyi Chen均未对该诉讼作出回应。
这些指控均未在法庭上得到验证。
来源链接：https://cdcgaming.com/brief/british-columbia-seeks-880k-from-alleged-casino-money-launderer/
BC省的民事没收主任（Director of Civil Forfeiture）正对一笔88万加元提起诉讼，要求扣留一名男子向加拿大边境服务局（CBSA）支付的88万元保证金，该男子被指控为澳门赌场犯罪团伙的千万富翁头目，其资金是犯罪所得。
根据周二提交给BC省最高法院的民事诉讼通知，Tujie Lai的配偶Wenyi Chen于2019年10月支付了这笔88万元保证金，原因是美国边境巡逻队称Tujie Lai非法越境，将其移交给加拿大当局。
法院文件指出，Tujie Lai自称为自雇人士，但CBSA随后发现他因涉嫌绑架、敲诈勒索以及领导犯罪团伙等罪名在中国被通缉。
涉嫌洗钱的行为
诉讼文件称，Tujie Lai告诉调查人员，他曾从澳门和香港转移了1200万加元，并且在中国还有1亿加元的资产。
索赔通知书称，这笔保证金将很快退还给Wenyi Chen，她“自称是一名家庭主妇”。
民事没收主任声称这些现金是犯罪所得，Tujie Lai及其配偶Wenyi Chen在BC省赌场的交易“表现出与洗钱行为一致的特征”。
文件引用BC省联合特别执法小组的记录显示，Tujie Lai曾在2017年7月支付了25万加元用于购买赌场筹码，并在同一期间兑换了总计61万加元的现金。
此外，他在2018年11月还曾在列治文的河石赌场（River Rock Casino）使用两捆100加元纸币，总额2万加元，每捆用橡皮筋扎紧，这种做法“不符合银行标准的做法”。
一个月后，据称他用橡皮筋捆扎了12卷20加元和50加元钞票，总计9,900加元。法庭文件称：“此次交易似乎是为了逃避10,000加元的报告要求。”
随后，BC省彩票公司对Tujie Lai施加了条件，要求其证明带入赌场的任何资金来源，不论金额大小。
洗钱问题引发的广泛关注
该诉讼的内容与2018年发布的一份有关洗钱的独立报告的发现相呼应。报告指出，BC省的赌场曾无意间成为犯罪团伙的“洗衣房”，主要为来自亚洲的有组织犯罪团伙“清洗”非法毒品交易的收益。报告指出，在温哥华地区的一个赌场内，曾在一个月内接受了总计1350万加元的20加元纸币，河石赌场成为该问题的“中心”。
Tujie Lai在2019年7月因逃避美国边境官员被指控非法越境，最终被加拿大发现并扣押。两个月后，他支付了88万加元的保证金以获得释放。
诉讼称，中国公安部告诉加拿大边境服务局，Tujie Lai在中国被判犯有刑事罪行并被判处监禁。他因涉嫌敲诈勒索、殴打、串谋和伪证等一系列罪行而受到国际刑警组织的红色通缉。
BC省的民事没收主任现在正指控这笔保证金是犯罪所得，声称“大量资金通过多个银行账户转移、多次货币兑换以及购买和试图购买赌场筹码”都表明Tujie Lai的保释金是犯罪所得。
Tujie Lai及Wenyi Chen均未对该诉讼作出回应。
这些指控均未在法庭上得到验证。
来源链接：https://cdcgaming.com/brief/british-columbia-seeks-880k-from-alleged-casino-money-launderer/