中国留学生帮洗钱:提着一袋现金,她说这是饺子

今日头条
Toutiao
最新回复:2023年3月16日 2点15分 PT
  返回列表
68698 阅读
9 评论
北美省钱快报

日前,一名就读于苏格兰斯特灵大学的中国留学生X.Huang,因帮助犯罪组织头目洗钱被起诉,涉案金额高达 £85,000(约10万美元)!

图片源自thescottishsun,版权属于原作者

Huang今年 28 岁,来自北京。在斯特灵大学攻读出版硕士学位。据悉她在读研期间,长期帮助一名格拉斯哥的中国犯罪组织头目“大先生”进行非法现金交易。

这名“大先生”通过Huang的账户和帮助进行现金藏匿、兑换以及转移等活动。据法庭透露,这位“大先生”经常开着他的奔驰车在苏格兰各地流窜,通过与多位“接线人”合作进行洗钱。

在斯特灵大学学生宿舍生活的近两年时间里,Huang多次将非法所得的现金存入她的银行账户,并将这些钱在她名下以及其他人名下的账户之间进行转账整合。

图片源自thescottishsun,版权属于原作者

Huang通过为“大先生”洗钱,得到了不少“好处”。她用这些非法所得购买了大量的奢侈品,并支付了她自己的学费和住宿费。她甚至还购入了数千英镑的顶级葡萄酒运回中国转卖。

2021 年 4 月 6 日,警方根据线索监视跟踪黄晓彤。发现她在斯特灵韦尔格林(Wellgreen)的住所附近的停车场上了“大先生”的奔驰车。在后座停留了约 20 分钟后才离开。但她下车时,手里拿着一个棕色纸袋。随后她带着这包纸袋来到附近邮局的旅行货币兑换处。

图片源自Globalbanking,版权属于原作者

警方一直跟着她,发现她从包里拿出一沓厚约1.5英寸的钞票,将 £3,500 存入她的银行账户中。

经此一事,“大先生”的车就成了警方的主要监视对象。在两周后邓迪的塞申街(Session Street),警方突袭了他的车。当时他坐在驾驶室,车上还有三人。警方从汽车的后备箱和后排脚垫处搜查到了近 £50,000 现金。

图片源自Cheshirelive,版权属于原作者

但目前“大先生”已经失踪,警方表示他已经潜逃。福尔柯克警长称,在逃的大先生名叫 W.Ma,是苏格兰警方调查的重大洗钱活动中的主要涉案人。

由于案件事实清楚,2021 年 5 月 5 日,Huang在斯特灵的 Centro House 宿舍被逮捕。

图片源自studentcrowd,版权属于原作者

警方随后对她的银行账户进行调查分析。Huang虽然没有工作,但是银行账户里经常出现大额资金。

自 2019 年 6 月 21 日至 2021 年 4 月 6 日,她在桑坦德银行、Monzo银行和 Starling 银行的账户总收入超过 £160,400。其中有一笔近 £56,000 的现金存款以及大量第三方转账收入。

这些资金已经有 £32,000 多镑被汇出国外,£31,000 用于支付她在斯特灵大学的学费和住宿费。另有 £37,000 多镑用于购买 Gucci、Burberry、LV、Harrods、House of Fraser 等高价奢侈品。

黄晓彤被指控涉嫌参与重大有组织犯罪活动相关的洗钱罪,但她否认了这一指控。

经过六天的审判,由 15 人组成的陪审团经过四个多小时的商议,一致裁定她非法洗钱 £84,912。

图片源自thescottishsun,版权属于原作者

检方最初控告黄晓彤涉嫌洗钱 30 万英镑,但在审判开始时这一金额减少到 16 万英镑。律师私下表示,其中有一笔约 £75,000 的收入,警方未能证明是犯罪所得。

Huang在证词中陈述,她卧室书桌底下的行李箱里有数万英镑。但这笔钱是她的中国未婚夫(当时在德国)给她的现金,但他现在已经去世了。她表示还有一些现金是她斯特灵大学的中国同学给她的,因为他们要回国用不到英镑。另有一部分钱是她父母给她打的。

根据她的消费记录,警方查到她购买了大量奢侈品,但在搜查时什么都没找到。据了解这些奢侈品都被运回了中国。Huang说她不记得自己买了什么,谈到此事时她表示:“我喜欢,也买得起。在中国学生中,买这些奢侈品也比较正常。我在英国的中国朋友们平时也会持有大量现金。”

在法庭上她否认自己参与洗钱,并表示她所收到的棕色纸袋实际上只装有“大先生”女朋友做的饺子。

检察官 Colin Wilson 表示,对于Huang持有和使用大量现金的行为,并没有合理的解释。他说黄晓彤知道自己从事了非法犯罪活动,但试图用“自制饺子”来转移陪审团的注意力。

图片源自Nottingham post,版权属于原作者

斯特灵法官 Keith O'Mahony 将判决推迟到 4 月 5 日。法官当庭表示:“考虑到你参与这个过程的时间很长,大约两年,涉及的资金数额巨大,以及与有组织犯罪的人有关联,我认为不应继续保释。”

Huang在被带离法庭时毫无情感波动。她的辩护律师肯尼思·扬(Kenneth Young)进行了保留辩护陈述。

*这意味着辩护律师在当前阶段选择不提出减轻罪行的理由,而是选择在后续法庭程序中(如量刑听证会)再进行陈述。这通常是为了确保有足够的时间收集和准备有关被告背景、个人境况或其他可能有助于减轻其罪行的信息。这种策略通常是为了争取更有利的量刑结果。

j
junkussa
1 楼
. 中国留学生帮洗钱:提着一袋现金,她说这是饺子---如果你相信,你是一頭豬! . 【谎言說1,000遍就成了事实】这就是1450顽强不断造谣抹黑大陆的信念!你会看到相似的故事:每过一段时间再来一次! .
陆仁嘉
2 楼
这些资金已经有 £32,000 多镑被汇出国外,£31,000 用于支付她在斯特灵大学的学费和住宿费。另有 £37,000 多镑用于购买 Gucci、Burberry、LV、Harrods、House of Fraser 等高价奢侈品。 这包装包装传回国内就是一个勤工俭学白手起家外乡创业的励志故事,呵呵 [1评]
深圳足球
3 楼
[1评]
干掉B儿
4 楼
好你妈啦个逼
a
abe868
5 楼
噗,低智黄皮犬粮是懂包装的,这一下子就看到里面的商机,专业的就是不一样 🤣
a
aasdsasqq23
6 楼
which country bomb nord stream bomb 💣, fkin USA chernobyl disaster. do u remember? ~~~~~~~~~~ retarded g8. 又来造谣 !!! whole fuckin fAmily die. anti China dogs, read the article before say shit. if you still have problems, than your whole families retarded.. anti China fuckin doggs, forgot take your psycotic meds today . real bad hallucinations too, must take whole bottle at a time.... ##### ° ™ 注意:这则报道是10个反华媒体的联合力作。所以,要往反方向解读。 Don\\\'t leave any comments, these fucking anti China dogs begging for more comments, fuckin 1cent income for these two legged crazy doggs . don\\\'t fall to that . without any comments these anti China dogs don\\\'t even have shitts to eat. NbmSL all anti China fuckin crazy doggs... 小编就是个狗娘养的,总是想方设法把各类反华文章拼凑到一起,然后打着相对中立媒体的名义,进行污蔑祖国的勾当,留园网实为反华造谣网站,大家要提高免疫力,坚决反对其各种造谣污蔑。 g8 又来造谣
s
slam324
7 楼
这点钱还用得着这么洗啊?太浪费人力资源了。
L
LandShark
8 楼
这点钱叫洗钱? 什么鸡吧穷地方
阿乌乱
9 楼
等判决