敛财700亿 情人无数 拥私人武装:这富豪有多狠?

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Toutiao
最新回复:2023年2月14日 13点21分 PT
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最华人

只要动动手指,每月轻松过万”,那些想着“一夜暴富”的人,被骗到缅北后才发现,等待他们的不是数不尽的钞票,而是伸手不见五指的黑暗。

缅甸北部远离繁华的市区中心,偏僻荒无人烟,重度贫困、毒品走私、人口贩卖等恶性事件频频发生。

缅甸北

那里大约有10万人长期从事诈骗行业,电信诈骗已经成了当地的支柱产业。

很多人不知道是,缅北诈骗猖狂的背后,有一个中国人也助了力。

他就是90万人心中的恶魔,“e租宝”的掌门人——丁宁。

丁宁

1、

1982年7月,丁宁出生在安徽蚌埠的丁岗村。

这个村子里的人,大多姓丁。沿着公路,可以看到很多二层的小“别墅”,丁宁的家境也相对富裕。

父母在上个世纪90年代就开始做家庭作坊式生意,吃住都在厂里。2000年的时候,厂房扩建,员工多达百人。

相比于亲人们灵活的商业头脑,丁宁就有些逊色了。

他从小学习成绩就不稳定,初中毕业时,更是一塌糊涂,父母托关系花了不少钱,才让他勉强上了当地的安徽工贸职业技术学院。

没多久,正值青春期的丁宁就有点叛逆了,他厌倦了学校枯燥无趣的生活,跟父母坦言,这样度日如年的生活简直是在浪费生命。

父母见他并不是读书的料,也不再逼迫他读书,甚至还为他办理了休学手续。

17岁的丁宁,开始帮父母打理自家工厂,从销售员做起,学着跑业务。

但就是这样一个学历低又不善言谈的人,做起生意来确实是把好手。

家里工厂的主要生意是生产铅封,这是用于铁路集装箱上的一种锁扣设备,但是销量并不是很好。

年轻人没事就爱摆弄手机,整天遨游在互联网世界也算是见多识广。

于是,丁宁尝试着靠互联网技术为工厂引进了一条生产线,除了生产铅封,还生产开罐器和螺丝。

没想到这么做,竟为工厂带来300多万元的销售额,这样的业绩让人刮目相看。

经过不断磨炼,丁宁从父母手中接手了厂长职务,开始了大刀阔斧的改革。

他重组岩柏施封锁厂,2005年创立了蚌埠市钰诚五金商贸有限公司,担任总经理一职。

6年后,丁宁又成立了蚌埠市钰诚新材料科技有限公司,从事金属材料的研发生产与销售,后来成为国家级高新技术企业。

事业一路高歌,然而丁宁并不安于现状。

2012年,他突然有了转型的想法:“如果一直固守在传统行业里,很难做大做强,未来的机会还是在金融圈”。

于是,他放下手中稳赚不赔的生意,踏入了新的赛车道,成立了安徽钰诚融资租赁有限公司。

敢闯敢拼是年轻人的本色,2013年,丁宁又成立了钰诚集团,至此,他的宏伟蓝图正式开启。

2、

一次偶然的机会,丁宁发现支付宝里推出的余额宝这款产品非常好,开始琢磨着自己尝试一下。

经过一段时间的考察,丁宁在2014年2月果断收购了金易融(北京)网络科技有限公司的运营平台,创建了梦寐以求的同样带有“宝”字的“e租宝”。

创业之初,“e租宝”走的是P2P、点对点的借款模式。

很多新成立,没办法在银行贷到款的中小企业,纷纷靠“e租宝”解决燃眉之急。

为了扩大“e租宝”的知名度,丁宁斥资1.5亿元在电视、报纸、公交、地铁上大量投放广告。

有了各大媒体的加持,再加上坐落在蚌埠市中心的办公楼,很多人信以为真。

特别是“1元起投,随时赎回,低风险高收益”的承诺,让大量毫无风险意识的老年人也随之跟风。

打着如意算盘的丁宁心知肚明,网站上的很多企业都是虚构的。

他利用这些企业发布大量的融资信息,并给出高额利息来吸引人。

仅仅一年时间,90多万名投资人进入圈套,涉及资金700亿元。

没有正式学过经商之道的他,根本不懂得如何运作这个庞大的资金体系,大部分的钱都挥霍在美女身上。

私下里,丁宁与多名女高管保持着不正当的关系,对钰诚集团的美女总裁张敏更是格外痴情。

为了追求张敏,丁宁经常以各种理由主动带张敏出差。在新加坡考察时,他随手买了一套1.3亿的别墅以博美女一笑。

张敏过生日,他二话不说,买了一颗价值1200万元的粉钻当生日礼物。

确定了情人关系后,丁宁送了很多豪车、名表,还先后给了张敏5.5亿元赃款。

对以往那些老情人,丁宁也没有亏待,她们分别被调往全国各地的分公司担任领导职务。

在“e租宝”的高管队伍中,90%以上都是女性,丁宁把公司打造成了自己的“后宫”。

为了打造职业化形象,丁宁对公司的几十名秘书着装要求极高。

必须穿LV、GUCCI、CHANEL等奢侈品牌上班,并佩戴饰品,最疯狂的时候,曾买空了全国的LV店,有时还跑到国外去采购。

就这样,丁宁进入了疯狂膨胀的状态,每天只知道和情人约会、买车、买奢侈品,18个月就挥霍了整整380亿元。

眼看公司资金的窟窿越来越大,张敏劝说丁宁不要再过度消费。“e租宝”本来就是一个金玉其外,败絮其中的骗局,支撑不了多久。

3、

一般来说,像丁宁这样的诈骗公司,靠着拆东墙补西墙的办法,也能勉强维持两三年。

可是他一直沉浸在奢靡生活中无法自拔,花钱的速度已经远远超过骗钱的速度。

眼看着公司离职的人越来越多,丁宁似乎在纸醉金迷的生活中清醒了一点,他预测公司在半年内会垮台,于是想尽一切办法逃往国外。

他原本计划逃往欧美或日韩,但即便逃离成功,也会被国际刑警抓捕回国。

于是,丁宁决定逃往法律和秩序都极度混乱的缅北。

这里大量毒枭频繁出没,武装斗争随时都会发生,但是缅北有一个优势,就是无论出租车司机还是商店、银行的人,都能听懂中文,这跟缅甸与中国的云南毗邻有一定关系。

为了保证自己的安全,丁宁让情妇谢洁先去缅北“创业”当董事长,在佤邦开了一家听上去高大上的“东南亚联合银行”。

随后,谢洁花重金通过暗箱操作购买了枪支弹药,还雇佣了一批敢死队精英,训练成私人武装,以保护丁宁安全。

在缅北,除了中央银行,他们开的“东南亚联合银行”是唯一一家实力雄厚的商业银行,几乎垄断了当地所有的金融业务。

银行董事长谢洁财大气粗、出手阔绰的做法震惊了缅北政府,并将这个诈骗团伙视为当地政府部门的“财神爷”。

只要大量交税,他们就支持诈骗公司为所欲为。

在那里,电信诈骗行业被丁宁团队激活带动起来了。

此刻,还在国内的丁宁考虑周密,怕缅甸人不可靠,自己又雇佣了一支随身的安保队伍和他一起去往缅北。

天网恢恢,疏而不漏。作恶多端的丁宁以为万事俱备,只差走出去。

但他万万没想到还没踏出国门,就以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法持有枪支等罪行被警方逮捕了。

“e租宝”这个曾风靡一时的网络平台竟是一家诈骗公司的消息,在全国掀起惊涛骇浪,受害的投资人比比皆是。

被诈骗的人,有的选择跳楼,有的喝药自杀,他们倾家荡产,妻离子散,家破人亡。

2017年12月,“e租宝”特大非法集资案宣布终结,以丁宁为首的诈骗犯全部归案,受到了应有的惩罚。

如果丁宁不是因为价值观扭曲,或许可以过着稳定富足的生活。

一失足成千苦恨,人活一世,还是不要投机取巧、好高骛远。

不要相信有天上掉馅饼的好事,脚踏实地过好每一天才是硬道理。

境外诈骗者,终将插翅难逃!

同时,当我们面对各种层出不穷的新型诈骗时,应当提高警惕,加强防范意识,抓紧自己的钱包,不要给坏人可乘之机。

g
greentee
1 楼
丁宁本人无期徒刑,张敏15年。 应了那句话:她那时候还太年轻,不知道所有命运赠送的礼物,早已在暗中标好了价格。
诚聘板主
2 楼
这又不是第一起,网贷暴雷的时候,数字是惊人的 https://club.6parkbbs.com/finance/index.php?app=forum&act=threadview&tid=14078007 中国近年非法集资欺诈特大案,邓小平外孙女前夫榜上有名 近几年非法集资的特大案件 1、善林金融:600亿元 2013年10月起,善林金融实控人周伯云在未经批准的情况下,在全国开设1000余家线下门店,招聘员工并进行培训后,通过广告宣传、电话推销及群众口口相传等方式,以允诺年化收益5.4%至15%不等的高额利息为饵,向社会不特定公众销售所谓的“鑫月盈”、“鑫季丰”、“鑫年丰”、“政信通”等债权转让理财产品。 自2015年2月起,犯罪嫌疑人周伯云又在互联网上开设“善林财富”、“善林宝”、“幸福钱庄”、“广群金融”等线上理财平台,对外大肆销售非法理财产品,涉案金额600余亿元。 今年4月24日,“善林金融”法定代表人周伯云、执行总裁田景升、“幸福钱庄”负责人陶剑勇等8人因涉嫌非法吸收公众存款罪已经浦东新区人民检察院批准被执行逮捕。 2、e租宝:581.75亿元 2015年12月18日,金易融(北京)网络科技有限公司运营的“e租宝”网站以及关联公司在开展互联网金融业务中涉嫌违法经营活动,遭到有关部门调查,随后,e租宝实际控制人、钰诚集团董事长丁宁被警方控制,涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支等罪行。在目前国务院处非办召开的防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上,相关材料进一步披露了这一案件的细节:e租宝总共涉及用户ID901294个,累计充值581.75亿元,累计投资745.11亿元。其中约有15亿元被实际控制人丁宁用于赠予妻子、情人、员工及个人挥霍。 3、中晋系:400余亿元 2016年6月22日,据上海法院官网公布的消息,据公诉机关指控,中晋系母公司国太投资控股(集团)有限公司(简称“国太控股”)向社会不特定公众募集资金达400余亿元,部分集资款被国太控股及其下属公司消耗、挥霍,致使案发时未兑付本金达48亿余元。 4、钱宝:未兑付金额达300亿元 2017年12月26日,钱宝网实际控制人张小雷来到南京公安局写下一纸声明,向警方投案自首,称自己“向投资人吸纳资金,如今无法兑付本金利息”;前两天,警方公布了初步调查结果:钱宝网以高额收益为诱饵,持续“借新还旧”向社会公众大量非法吸收资金,截至案发,未兑付集资参与人的本金数额达300亿元。 5、泛亚:430亿元 由中共昆明市委、市人民政府主办的昆明信息港发布的《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报(八)》显示,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题,公安机关已依法立案侦查。 通报称,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司出现兑付危机以来,云南省委省政府一直高度重视,立即责成昆明市和省有关部门成立专项工作组,进行调查核实。昆明市政府迅速组成专项工作组,全力开展各项工作。目前相关工作正在积极进行中,进展情况将适时予以通报。 数据显示,泛亚事件波及22万投资者,金额高达430亿元,影响巨大。泛亚事件是由该交易所旗下一款产品“日金宝”所引发的。该产品是一款资金随进随出、年化约13%、每日结息实时到账的项目,丰厚的收益吸引了众多投资者。 6.易乾宁 185亿6785万多元 向95067人非法吸收资金共计185亿6785万多元 2013年6月,薛秀丽、刘丹等人成立“易乾宁”公司,不到3年,该公司向全国95067人非法吸收资金,金额高达185亿6785万多元。目前,“易乾宁”公司主要控制人之一刘丹仍然在逃,被告人薛秀丽作为“易乾宁”公司另一名主要控制人,以犯集资诈骗罪被提起公诉。 7.诈骗侵占逾750亿 邓小平外孙女前夫判监18年 被控诈骗和侵占财产的中国安邦保险集团前董事长吴小晖罪名成立,被判监禁18年,和没收财产105亿人民币,相当于22亿新元。 《新华社》报道,上海市第一中级人民法院一审裁决,吴小晖从2011年到去年利用职务便利,诈骗和侵占财产共计752亿元人民币(约158亿6000多万新元)的罪确凿。 法院也下令追缴吴小晖所有违法所得,以及剥夺他的政治权利四年。 据了解,吴小晖是已故中共领导人邓小平外孙女的前夫。 8.上海意隆财富传出集团负责人突然集体失联 2018 6月27日,有消息称上海意隆财富传出集团负责人突然集体失联,引发投资人进一步恐慌,这是两个月内,继善林金融、 [1评]
诚聘板主
3 楼
中国人就待宰羔羊,早期有个中国女同事对我说,中国网贷投资回报12%,我告诉她,这是不可能的,迟早倒闭,结果她还认为我无知,妒忌。 这么高的投资回报,只有贪婪无知的人才会上当。 ------------------------------------------------------- 中国网贷问题平台达3379家 占网贷平台总数的六成以上   网贷天眼9月6日统计数据显示,截至目前,全国网贷问题平台累计达3379家,占网贷平台总数的六成以上。   据天眼研究院不完全统计,截至2017年8月31日,我国P2P网贷平台数量达5118家。8月,新增平台2家,新增问题平台87家(不包括非近期),环比下降6.45%。累计问题平台达3362家,在运营平台1756家,同比下降14.76%。8月,P2P网贷行业全国成交额为1941.59亿元,环比下降7.78%,同比上涨19.16%。   网贷天眼数据显示,8月新增的87家问题平台分布在全国20个地区,分布范围较广,其中上海地区新增18家问题平台,占比20.69%,广东地区新增15家问题平台,占比17.24%,江苏地区新增9家问题平台,占比10.34%,浙江和北京分别新增问题平台8家,其余地区新增问题平台少于6家。8月,新增问题平台主要以停业和平台失联为主,统计数据显示,有27家平台停业,27家平台失联,分别占当月新增问题平台总数的30.03%,其次,提现困难的平台达16家,占问题平台总数的18.39%,此外还有12家平台诈骗、4家平台转型、1家平台警方介入。 何谓P2P网上借贷?其实一些经营不当的企业在中国的银行已经借不到钱,不够资格借贷,或在银行的贷款额已经满额,而且银行知道这些公司的早期贷款也还不上来了,这些有问题的借贷企业都被中国的银行介绍到P2P网上借贷。 中国国家银行的许多烂帐呆账都被转移到网上让银行解套,这些烂公司在网上借到钱,部分还给银行,部分继续经营,在这样高的利息下,这些公司肯定是经营不下去的,肯定要倒闭跑路。最后这些贪婪P2P高利息的百姓投资者成了中国银行的接盘侠,成了代罪羔羊。2018年的P2P大规模雷暴,就是中共为国家银行解套的操作。 [1评]
红旗生产队
4 楼
发链接死全家
红旗生产队
5 楼
发链接死全家
吃斋念佛大灰狼
6 楼
这种人一定要判死刑,没收一切财产。
鸿
鸿鹄369
7 楼
十年前,广州有家:金阳光学校,专门融资和培训这些人员。有个朋友学习初级阶段我就提醒她,她还跟我吵架。后来她破产好惨,把站前路的几个商铺(价值1500多万)全部亏进去还欠债累累。
随意岁月
8 楼
2013年看着电视上李克强要搞互联网新金融,还有一大批的互联网金融公司大吹特吹新赛道的重要性。就觉得奇怪,08年次贷危机才结束,克强难道不知道金融管理的重要性吗,有房产做抵押的美国都发生了次贷危机,什么都没有的中国凭什么管理P2P贷款,谁给了李克强勇气,是周小川还是易纲。为什么中国人民银行和国务院没人出来负责呢。
C
CBBU
9 楼
这个人最后是怎么判的
吃斋念佛大灰狼
10 楼
无期徒刑。
郑长仁
11 楼
恶贯满盈,死路一条!
珠峰顶泡温泉
12 楼
这种诈骗造成的损失应该国家赔偿,这么大的诈骗规模国家没有去打击,责任都在国家 这种损失不应该让老百姓来承当。