新加坡:外国人造假洗钱!$10亿充公!中国嫌犯曝光

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Toutiao
最新回复:2023年8月17日 10点36分 PT
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新加坡万事通

万事通说

震惊!新加坡破获一起造假洗黑钱案件!10亿现金和资产充公,涉案10名原中国籍人士。

新加坡警方动用400多名精干主力,破获了一起洗钱案,最终10人落网,8人畏罪潜逃,12人协助调查。据估算涉案财物总值约10亿新元!更众人热议的是在被捕这10人,可能都有着中国背景!

豪车洋房、名表名酒...查扣存款超过了11亿新元

从涉案金额上来看:这起案件案值巨大,或许会刷新新加坡洗钱案涉案金额的记录。现场查获了包括:

外币在内的2300万余新元现金!

在数个地方发现了保险柜,打开后里面满满的全都是钱...... 不少坡岛网友吐槽:这辈子没见过这么多钱!

除此以外还有超过250个名包和名表、两块金条、270多件首饰。

还有不少限量版手办、120多件电子设备、11份虚拟资产的证明文件。

同时,新加坡警方也对94个产业还有50辆汽车下达了禁止处置令,总价值超过了8.15亿新元!

查扣存款超过了11亿新元,分别来源于30多个银行账户。

被捕10人原籍是中国福建

大部分已换国籍

经调查,这10人原籍是中国福建!其中3人还是中国公民。

其他7名嫌疑人并非是中国籍,他们分别已经入籍了柬埔寨、瓦努阿图、土耳其和塞浦路斯等国家,都疑似是涉及诈骗还有在线赌博犯罪团伙的成员。

另外根据某知情媒体猜测:归案的这9男1女中,有一人曾在去年的五月豪掷8500万元,在康宁河湾买下了20个单位的房,触目惊心啊!

从拒捕到自称有自杀倾向想让嫌犯认罪并不简单

被审理过程中,其中有6名被告并不肯认罪,希望聘请律师,并且希望获得保释。其实抓获他们的过程也并不顺利。

有被告在听到警方敲门之后,从二楼跳下企图逃跑,因此还不慎摔伤了手脚。他自己辩解到,是在听到有人敲门后,想从二楼查看来人的身份,但是这种辩解的真假,可能也就只有他自己知道了。

和他相比,另外一位张姓被告表现的更为极端,被抓后,他声称自己有严重焦虑症,并且有自杀倾向。

因此,他要求法官允许他获得保释。为防止他串供,法官拒绝了他保释的请求。

新加坡处理洗钱案的刑罚最长可判10年,处以有期徒刑

新加坡对于洗钱以及伪造文件犯罪处罚向来比较严厉。根据新加坡1992年《反洗钱法》的第54条,洗钱罪名成立的话,最高将面临10年有期徒刑,或者50万新元罚款的处罚,或处以有期徒刑并处罚金。

至于伪造文件罪,根据新加坡刑法的第471条,还有第465条,使用伪造文件的,最高可以判处四年有期徒刑,或者罚款,或两者并施。

对此,不少坡岛网友吐槽:难道不应该有鞭刑?!

如果罪犯有抗拒抓捕行为最高可以判一年监禁,罚款并处罚金。当他们服刑完毕,将会被遣返回原籍。

如果嫌犯是中国人的话,在他们回国之后,中国警方会根据他们罪行的严重程度,再决定是否追究他们的刑事责任。

总结

这件事的严重程度,还引起了新加坡金融管理局的关注,他们表态:将严格打击滥用金融体系进行非法活动的行为,严厉打击涉及洗黑钱或资助恐怖活动的金融机构。

所以等待他们的必将是法律的严惩。针对此事,通心粉们有什么看法呢?写留言来讨论一下吧~

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neophoenix
1 楼
有被告在听到警方敲门之后,从二楼跳下企图逃跑,因此还不慎摔伤了手脚 都有这个觉悟随时跳楼了,咋就不在楼下一直放个气垫啥的
陷疯稻谷
2 楼
新加坡这明显是养肥了的杀猪盘啊,润狗润猪要哭死了
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carlos067
3 楼
估计被注意很久了,当肥猪了。吃相有点难看,钱放新加坡也不安全。
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VBO
4 楼
台湾诈骗团伙 [1评]
怪叔叔的大发现
5 楼
: 福建狗大多有台巴子亲戚,这就叫离茅坑太近必染屎
对不起我是警察
6 楼
大陆人是东亚地区的黑人,犯罪率高
对不起我是警察
7 楼
得了吧,缅北的全是大陆口音的大陆人,骗的就是大陆人,因为大陆人能力低好骗,而且还嘎大陆人的腰子。🤣 [1评]
对不起我是警察
8 楼
港台人不是中国人
对不起我是警察
9 楼
中港台并列。在中国以外的地方,只要说是“中国”,China,都会特指大陆,不会有人把台湾香港人包含进China这个概念里的
a
anywho
10 楼
台巴港燦都有!依法治國、👌
a
anywho
11 楼
狗糧、緬北的詐騙頭全是支台巴! 看看詐騙𡷊台巴詐騙蛆橫行、時至今日、前不久還打詐騙電話給柬國總理洪森、臭不要臉的世界詐騙小丑🤡! 诈骗起源地--台湾省电信诈骗发展史: 电信诈骗组织窝点如今大多集中在东南亚的缅北等混乱地区,但台湾人才是电信诈骗的鼻祖,而台湾地区历史上更一度被称为“诈骗天堂”、“贪婪之岛”、“诈骗省” 在诈骗的“黄金年代”,全台湾省共超过20多万的诈骗犯被台警方查获,台湾人口才2000多万人、平均每100个台湾人就有1个诈骗犯。 当年仅能容纳6万多人的台湾监狱一度被诈骗犯撑到爆,监狱长都表示地方根本不够用,只能大家一起打地铺。 也正是因此,诈骗盛行也被称为台湾除半导体之外的又一“支柱产业”。 早在上世纪五十年代,台湾当地就有成组织的诈骗团伙的活跃踪迹了,而这群人最早也是最惯用的经典套路--拾金欺诈,其各种衍生套路至今还广为流传。 拾金欺诈,一般由一名诈骗人员假装丢失假黄金制品,在路人捡起后另一名诈骗同伙现身提出分赃,并表示愿意放弃黄金,转而向路人索要现金进行诈骗。 路人还自以为捡到大便宜,乖乖给了诈骗犯一笔现金,等自己拿着假黄金去金店时才傻了眼。这批台湾诈骗团伙在当时被称为“金光党”。后来这个套路也不断演变,除了假黄金之外,假钻石、首饰、甚至可乐瓶盖中奖都能作为作案道具。 到了九十年代,随着电信设备的普及,金光党们也“技术迭代”,由拾金欺诈转向电信诈骗。 相比前者,电信诈骗这种新型诈骗手段不需要接触受害人、追查难、风险低,逐渐在台湾地区泛滥。以至于当地政客和高学历人才也禁受不住金钱的诱惑,开始“下海”搞起了诈骗。 曾在嘉兴县担任县议员的诈骗犯吴某,不仅从日常工作找到“启发”,自创以退税为由头骗取他人钱财的新路线。 据当地警务部门统计,1999年台湾岛内诈骗案件数4262件,到了2005年该数目竟高达4.3万件,诈骗涉及金额也由十多亿激增到上百亿。在以至于台湾当地人越来越不好骗了,收到短信和电话就疑神疑鬼,就连看到正常的水电费欠缴通知,都会怀疑背后是不是有诈骗集团想骗自己钱。 九十年代末大陆正值经济腾飞,富豪遍地,很多大陆人连电信诈骗是啥都没听说过,毫無防备,加上海峡两岸语言互通,自然成为了电诈集团眼里的待宰“羔羊”。于是,台湾的诈骗“产业”开始了向大陆转移的进程。电诈集团外迁的首站选在隔海相望的福建和广东、福州,一度是其在大陆的最大集散地。 来到大陆的诈骗犯们,用台商来大陆办公司的名义包装自己,在当地设立窝点,再利用高薪酬、高回报等话术来蛊惑当地人,为自己做打诈骗电话、取赃款之类高风险的脏活累活。 一个窝点有大概四十人左右,通常管理非常严格,除了少数主管之外,基层人员基本严格限制外出。每个吸纳进团伙的大陆新成员在正式参与行骗之前都必须接受严格的“岗前培训”,亲手抄写诈骗话术,直到背到滚瓜烂熟,能够自如应对受骗人的各种临场反应为止。这时整个诈骗集团的操作运作已经能够看见今天遍布全球的跨国电诈集团的雏形--“首脑在台湾,机房窝点在全世界,而受害人在大陆”,这种分散式的结构分布,几乎最大程度保护了诈骗集团首脑的安危。 伪装成公安民警等々来赢取受骗人的信任,同时利用伪装的身份威吓受骗人进行下一步的操作。再由所谓“三线人员”伪装成银行系统的工作人员,诱导受骗人进行最后的汇款操作。 从2002年流行的家人出车祸在急救,要求汇款;到今天的ai、大数据精准诈骗。 2011年以来,每年因通讯信息诈骗导致的民众损失都达100余亿元。随着大陆和台湾《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》的签署以及中国政府对于电诈犯罪的高度重视与严格打击下,在大陆疯狂捞钱的台湾诈骗集团得到了遏制。這時开始另寻出路,逐渐向缅甸、柬埔寨等东南亚国家转移。尤其是缅甸北部地区,在果敢、佤邦、小勐拉等与中国相邻且相对脱离缅甸中央政府管控的特定区域,聚集了数以十万计的诈骗犯。 到了缅甸北部,台湾电诈集团更是“放飞自我”了,在缅北这种“三不管地区”为了骗更多钱,他们手段更加没有下限。 电诈集团能够在缅北生存至今,离不开缅北地方武装势力的庇护。 一方面数十万人口参与的电诈行当给缅北当地带了数以亿计的收入,是除了毒品之外的真正“支柱产业”。另一方面,电信诈骗集团会定期向地方势力交纳各种“税费”或者是“保护费”,双方沆瀣一气,使双方结成“利益共同体”。 为了吸纳更多成员,缅北电诈集团更是与当地人口贩卖集团,在网络上以“日进斗金”、“一夜暴富”等话术诱骗中国人跨越边境。那些试图想在缅北大捞一笔的年轻人,从联
对不起我是警察
12 楼
中港台并列。在中国以外的地方,只要说是“中国”,China,都会特指大陆,不会有人把台湾香港人包含进China这个概念里的
对不起我是警察
13 楼
好吧,那个什么海波是台湾人,一口台湾腔!嘎腰子,每一个字都是台湾方言!五毛全信!🤣🤣
对不起我是警察
14 楼
到底“嘎腰子”是哪嘎达的方言呢?🤣🤣
f
firecup
15 楼
犯罪需要有可以滋生的土壤 [3评]
对不起我是警察
16 楼
问:诈骗犯到底是中国人还是台湾人呢?答错了惩罚是被海波嘎腰子🤣🤣
对不起我是警察
17 楼
答案揭晓:世界诈骗冠军颁给中国东北!领奖人:嘎腰子的海波!🤣🤣
对不起我是警察
18 楼
同一片土壤,厉害国人的犯罪率最高🤣
t
twinsenchou
19 楼
: 你是说美国吗?
对不起我是警察
20 楼
可以这么理解:中国人的犯罪基因在中国因为共产党的高压压制住了,去了缅甸新加坡韩国,因为当地缺少政府高压才爆发出来?🤣
y
yinaoya
21 楼
真是高明。 等你们把钱都转过来了,房子车子都买好了,一次性充公! 大快人心❤️❤️❤️❤️
y
yinaoya
22 楼
不用扯什么港台人了,都是大陆的人。这边说中国只是指大陆。香港台湾他们会说香港台湾,不会说成中国。
f
firecup
23 楼
: 草你妈个逼的傻缺,干死你爹,干死你妈,送你奶奶姥姥去做鸡 草你妈个逼洋奴狗,干死你姐,干死你妹,送你全族女人去做娼 天天祝你头生产疮,脚流脓,全身溃烂暴毙。
狂风3
24 楼
墙国人最擅长的就是诈骗和造假。
狂风3
25 楼
墙国人最擅长的就是诈骗和造假。
G
Gonzales
26 楼
中共支那分化不管在哪儿不是当病夫就是当骗子,毕竟在中共国内被骗到心理变态了。
激情的空虚
27 楼
用你那可怜的智商拼凑出这么多字,难为你了。带着你那个码头思想在墙国好好的活着吧
c
cuisakk2
28 楼
国外各校 ( 文 { 凭 [ 咨 } 询 ),【威/信/浩:WSL 2016 037 】( 办 { 毕 [ 业 } 证 ) ,( 学) { 历} 〔学〕[ 位 ]〈认〉〈证〉
狮城浪人
29 楼
当你进来的时候,人家就已经盯着你了。 把你慢慢养肥后,再出手收割
狮城浪人
30 楼
当你进来的时候,人家就已经盯着你了。 把你慢慢养肥后,再出手收割
b
bwolf
31 楼
中国的文化传承
怪叔叔的大发现
32 楼
: 没听过一句话吗“中国人里的败类”
怪叔叔的大发现
33 楼
: 别急,迟早把港畜赶走
纵横捭阖
34 楼
呵呵!福建人就是中国的犯罪基地
新共产主义
35 楼
他爸
36 楼
当时买楼的时候就听说,几个福建的年轻人,平均年龄30岁左右,在菲律宾开赌场的钱,刚好又碰上比特币大涨,赚的钱多到不知道怎么花。现在翻车了?
v
vicnn
37 楼
福建就是海外赌黄赌的发源地