涉加密币诈骗100亿 中国夫妻泰国被捕 豪宅搜出大量现金

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Toutiao
最新回复:2023年6月1日 15点29分 PT
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一对居住在泰国曼谷豪宅区的中国夫妻被泰国警方逮捕,据称是涉嫌加密币诈骗,受骗人达数万,金额超100亿泰铢。

图源:世界日报

据泰国最大中文报纸《世界日报》及当地媒体ONE NEWS 5月31日报道称,泰国国家警察总署署长当隆萨下令多名下属官员与泰国反洗钱办、移民局等多个部门人员,一同执行“Trust No One”行动,旨在清扫加密货币犯罪人员,并对曼谷诗那卡隆路及Kritha等地多个窝点进行搜查。

图源:泰国网

据了解,曼谷Prawet豪宅别墅区有多达5个目标搜查点,大多为2层独栋别墅。警方在其中某处逮捕了31岁中国男子Mingjian Su和其25岁的妻子Yixi Li,当场查获现金超1500万铢、价值超6000万铢房产地契、素坤逸4套豪华公寓房契(约1.28亿铢)、暴力熊(Bearbrick,一款玩具)14只、6部苹果手机、若干平板及笔记本电脑,以及多个国际名牌包。

图源:泰国网

警方表示,该团伙作案金额或超过100亿泰铢,受害者数量已多达20多万,但具体数字目前仍无法统计,因为仍存在其他受害者。

此外,工作人员还在该别墅区搜查了另外约16个与上述2人有关的可疑点,初步缴获豪车、证据资料、房产地契及若干现金,且Kritha区在搜查后也有所收获。

图源:泰国网

据了解,此次搜查是由于泰国网络犯罪调查局(CCIB)接到投诉,称有不法分子利用虚假身份接近受害者,后诱骗其前往虚假平台进行加密货币及各种资产交易投资,涉案金额达3500万泰铢。

除此之外,泰国警方还就与上述团伙有关的3起外国受骗案与该国有关部门进行协调。目前,案件相关进展仍在调查处理中。

关于“加密货币”的具体骗局、骗术,警方将在调查完毕后再次公布。目前可以确定的是,泰国打击灰产的方向,已经从常规行业转向数字行业,从线下打击升级至线上跟踪。

图源:泰国网

当地媒体称,本案中实施诈骗“中国夫妇”,之前几乎无人关注,但他们却制造着惊天的巨额骗局,实属隐藏至深。

“Trust No One” ,是泰国警方本次的行动主题和宗旨,意在摧毁所有犯罪团伙的“保护伞”。

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Auge
1 楼
很好,希望泰国能帮忙把他们枪决了
老天真
2 楼
应当早点往美国跑,然后以“自由民主斗士”的名义申请难民身份。只要高喊反华反共口号,在美国政府眼里就是个宝贝,就能当上难民大爷得绿卡。
来梦
3 楼
20亿人民币 牛比
w
worley
4 楼
中共独裁集团培养出来的骗子
L
LAOK
5 楼
跟台湾骗子学的太快!一下子就上手了!
吃素的狼
6 楼
呵呵,这俩骗子没事儿滴。 路人皆知的事实是,泰国其实就是兲朝的一块“飞地”,泰国警察和墙国警察,难解难分。 这俩骗子就是白手套,木有中共官场强大后台,根本没胆量没能力骗这么多钱。 白手套翻船,是因为中共官场内斗出了幺蛾子,赢家接收骗来的钱财而已。
a
abvysk2023
7 楼
现在这些加密币赚钱的怎么都是年轻人?学校有教这个加密币的课程吗?