中国430亿庞氏骗局 女首脑藏身英国 持6万枚比特币遭起诉

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Toutiao
最新回复:2025年5月28日 20点21分 PT
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右一戴口罩者为钱志敏。   图:《中国新闻週刊》

去年四月,英国警方揭露一起惊人规模的跨国洗钱案,牵扯出中国史上规模庞大的非法集资诈骗案“蓝天格锐”骗局。警方在三年前调查一宗洗钱案时,意外查获超过 6.1 万枚比特币,当时市值高达约 320 亿元人民币,后来发现这笔惊人资产竟与中国 13 万名受害者的投资骗局有关。

根据中国《中国新闻週刊》报导,该诈骗案的主谋为中国女子钱志敏,她亦以假名“张雅迪(Yadi Zhang)”行事。钱女于 2017 年中国警方展开调查前潜逃出境,同年 9 月入境英国。日前,她于伦敦首次出庭,被控使用或持有犯罪财产等罪名,但她当庭否认所有指控。

报导指出,钱志敏于 2014 年在天津成立“蓝天格锐”公司,声称推出多款理财产品与投资项目,涵盖比特币矿场、医疗产品等,并以高达 1 至 3 倍回报作为诱因,吸引民众投入资金。该公司业务遍及中国多个地区,累计吸金高达 430 亿元人民币,至 2017 年 7 月爆煲,停止发放红利与本金,造成数以万计民众受害。

英国警方调查发现,钱志敏利用诈骗所得大量购买比特币进行洗钱,并委託华裔英国籍女子温简(Jian Wen,音译)协助处理加密货币资产。伦敦法院日前对温简作出量刑裁定,判处她 6 年 8 个月徒刑。她在庭审中坦承处理部分加密货币,但声称不知资金来自犯罪。辩护律师更表示,温简出身基层,原本亦是受害者之一,被钱志敏诓骗利用。

报导还指出,钱志敏在英国以张雅迪名义提供的出生资料为 1990 年 11 月 10 日,但《中国新闻週刊》引述知情人士披露,她实际出生年份为 1978 年,来自江苏如皋,曾婚后离异,并有专科学历。

目前英国皇家检察署已针对查扣的比特币资产提出民事追偿程序,若最终无其他人主张拥有权,这笔钜额资产将依英国法律,一半归英国警方,另一半则交由内政部管理。

北京师范大学 G20 反腐败追逃追赃研究中心教授黄风表示,根据英国法律的规定,如果财产受害人提出相关的权利主张,英国法院将中止审理英国执法机关提出的民事追缴申请,以确定相关财产的归属问题。

蓝靛厂
1 楼
目前英国皇家检察署已针对查扣的比特币资产提出民事追偿程序,若最终无其他人主张拥有权,这笔钜额资产将依英国法律,一半归英国警方,另一半则交由内政部管理。 --- 好肥肥啊,将近70亿美子
秋林小屋
2 楼
比特币就是庞氏骗局,也主要是作为犯罪工具。必须被禁止。不能被承认。
N
Nightrose_us
3 楼
把比特币卖了正好还款
网迷
4 楼
难怪比特币这么火。简直就是洗钱的最好办法。 但是话说回来,货币要想保值也是需要背后有强有力的政府。 全世界有200个国家,有能力保障自己货币稳定的,可能不到1/3.所以对那些穷国来说,显然比特币值得拥有,比美元还要好。
g
gzkom
5 楼
老消息
富祖
6 楼
英国这规定无视中国受害人的利益,430亿人民币 !还是昔日强盗。见钱起意。
京西观察使
7 楼
东升西降,就是支哪人把钱从中国带来美英,这英美怎么衰落啊,哈哈。 ============ “目前英国皇家检察署已针对查扣的比特币资产提出民事追偿程序,若最终无其他人主张拥有权,这笔钜额资产将依英国法律,一半归英国警方,另一半则交由内政部管理。”
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Tan7th
8 楼
有我的一份,呵呵
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wfucku
9 楼
英国警方是名抢啊