新加坡男子林马隆(Malone Lam,音译)涉偷价值近18亿港元的比特币。 网上图片
美国司法部、联邦调查局(FBI)及国税局(IRS)宣布,3个部门联手破获极为庞大的加密货币骗案,逮捕包括新加坡公民在内的2名疑犯。案情透露,被告涉嫌串谋诈骗首都华盛顿一名民众,窃取对方4100馀枚比特币,按照当时市价计算,总值超过2.3亿美元(约17.9亿港元)。
比特币是一种去中心化的点对点虚拟货币,即为不需要通过任何中间人,交易波动性更小。 美联社
综合司法部官方公告及《纽约时报》报道,华盛顿联邦检察官办公室表示,案中的20岁新加坡被告名叫林马隆(Malone Lam,音译),在迈阿密和洛杉矶均有居所,另一名被告则是来自洛杉矶的21岁同党塞拉诺(Jeandiel Serrano)。两人18日被联邦调查局逮捕,目前被控洗钱、串谋电汇诈欺等罪名,19日分别于佛州及加州联邦地区法院提堂。
起诉书指出,2人至少从上月起,与其他同党合作,透过诈欺手段盗取受害人的加密货币账户,然后将资产转走,过程中利用剥离链(peel chains)、电子钱包、虚拟私人网络(VPN)等渠道,将加密货币赃款分散到不种混币器(Mixer)和交易平台,意图藉着迂回洗钱,躲避调查人员的耳目。
荷里活女星安妮夏菲维(Anne Hathaway)。 美联社
当局表示,林马隆在网上冒充荷里活女星安妮夏菲维(Anne Hathaway),塞拉诺则化名「范思哲上帝」(VersaceGod)的化名,8月18日与其他同党合谋,透过数码通信以及诈骗手法,取得受害人的逾4100枚比特币。
法庭文件中并未详述犯案手法,也没有披露受害人身分,只表示2名被告得手后疯狂挥霍,包括到海外旅游、频频光顾夜店,以及购买名车、手表、珠宝、名牌手袋等奢侈品,也在洛杉矶和迈阿密租住豪宅。
租毫宅开波对惹邻居关注
地方媒体报道,联调局及迈阿密警方18日突袭搜查市内某座豪宅。邻居指涉案物业连日来经常举办喧闹派对,也有大量名车出入,因此引起瞩目。据悉该豪宅透过Airbnb平台租出,门外曾经停泊玛莎拉蒂、林宝基尼等超级跑车。
检方强调此案仍在调查中。林马隆的代表律师则称,尚未收到当局资料,外界应该暂时假设当事人无罪。
新加坡男子林马隆(Malone Lam,音译)涉偷价值近18亿港元的比特币。 网上图片
美国司法部、联邦调查局(FBI)及国税局(IRS)宣布,3个部门联手破获极为庞大的加密货币骗案,逮捕包括新加坡公民在内的2名疑犯。案情透露,被告涉嫌串谋诈骗首都华盛顿一名民众,窃取对方4100馀枚比特币,按照当时市价计算,总值超过2.3亿美元(约17.9亿港元)。
比特币是一种去中心化的点对点虚拟货币,即为不需要通过任何中间人,交易波动性更小。 美联社
综合司法部官方公告及《纽约时报》报道,华盛顿联邦检察官办公室表示,案中的20岁新加坡被告名叫林马隆(Malone Lam,音译),在迈阿密和洛杉矶均有居所,另一名被告则是来自洛杉矶的21岁同党塞拉诺(Jeandiel Serrano)。两人18日被联邦调查局逮捕,目前被控洗钱、串谋电汇诈欺等罪名,19日分别于佛州及加州联邦地区法院提堂。
起诉书指出,2人至少从上月起,与其他同党合作,透过诈欺手段盗取受害人的加密货币账户,然后将资产转走,过程中利用剥离链(peel chains)、电子钱包、虚拟私人网络(VPN)等渠道,将加密货币赃款分散到不种混币器(Mixer)和交易平台,意图藉着迂回洗钱,躲避调查人员的耳目。
荷里活女星安妮夏菲维(Anne Hathaway)。 美联社
当局表示,林马隆在网上冒充荷里活女星安妮夏菲维(Anne Hathaway),塞拉诺则化名「范思哲上帝」(VersaceGod)的化名,8月18日与其他同党合谋,透过数码通信以及诈骗手法,取得受害人的逾4100枚比特币。
法庭文件中并未详述犯案手法,也没有披露受害人身分,只表示2名被告得手后疯狂挥霍,包括到海外旅游、频频光顾夜店,以及购买名车、手表、珠宝、名牌手袋等奢侈品,也在洛杉矶和迈阿密租住豪宅。
租毫宅开波对惹邻居关注
地方媒体报道,联调局及迈阿密警方18日突袭搜查市内某座豪宅。邻居指涉案物业连日来经常举办喧闹派对,也有大量名车出入,因此引起瞩目。据悉该豪宅透过Airbnb平台租出,门外曾经停泊玛莎拉蒂、林宝基尼等超级跑车。
检方强调此案仍在调查中。林马隆的代表律师则称,尚未收到当局资料,外界应该暂时假设当事人无罪。