周焯华涉嫌在澳洲洗钱!神秘华人中介背景强大

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Toutiao
最新回复:2019年8月11日 4点39分 PT
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The Age

澳洲警方调查称,一名亚洲洗钱者利用悉尼星港城赌场账户,将超40万澳元转移至另外一个账户,接收人就是澳门娱乐大王周焯华(Alvin Chau)。

据《时代报》报道,周焯华名下的太阳城是一家娱乐企业,业务包括介绍富有的中国人前往澳洲赌博,提供一条龙服务。香港赌博和竞赛管理机构2018年的一份报告显示,在2012年1月,悉尼警方发现两名洗钱嫌疑人在星港城赌场账户存入现金40.3万澳元。

报告指出,这笔钱很快就转移到周焯华的星港城赌场账户。据2012年文件显示,澳洲警方曾对其中一名涉嫌洗钱者提出诉讼,该男子表示,是一位名叫Benny Xiong的人让他把钱转给“澳门娱乐业务老板”。香港调查报告援引2017年5月澳洲情报称,“对方很可能就是太阳城的人”。

据悉,在Xiong指示该男子将钱存入周焯华账户前8周,警方发现他涉嫌通过悉尼银行洗钱500万澳元,之后突袭其公寓。法庭档案显示,2012年4月,Xiong承认获得犯罪所得共计5827730澳元。

在2018年的一份内部情报报告中,香港赛马会表示,周焯华影响了俱乐部声誉,且破坏香港赛马诚信,并指出太阳城的关键人物与三合会及有组织犯罪人士有联系。据称,周焯华和一位同事还是14K三合会成员。日前,因涉嫌参与洗钱活动,与亚洲有组织犯罪集团联系,澳洲内政部已禁止周焯华入境。

此外,还有一位叫谢雄明(Xie Xiongming,音译)的人也与星港城有密切联系。2016年6月,谢雄明在悉尼猎人山“遭人暗算”,警方调查其财务记录时,发现他与星港城关系密切,并从中获得百万澳元的中介费。

目前谢雄明正在悉尼监狱关押,因他涉嫌用刀威胁一名男子转账1000多万澳元。据悉,谢雄明曾在一个华人组织担任过高级职务。

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cantonese
1 楼
40万,湿湿碎
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figaro0610
2 楼
单位怕是写错了吧
灯塔路
3 楼
澳洲 已经成为各种偏门新码头
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wangmsea
4 楼
40万?你以为是我? 他那级别的看都懒得看
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aptx77
5 楼
搞笑,也不想想洗米华主要给什么人服务洗钱的,那些有钱人的可不光是有钱而已