当时，特朗普传媒正处于倒闭的边缘，急需一笔贷款来维持公司运营。据《卫报》查阅的电汇收据显示，“数字世界”首席执行官帕特里克·奥兰多从一家在多米尼加注册的名为Paxum的离岸银行获得了200万美元的贷款。但本票显示，一家名为ES Family Trust的实体才是实际出借人。
值得注意的是，两个月后（2022年2月），ES Family Trust“出人意料地”再向特朗普传媒的账户支付了第二笔款项——600万美元。
《卫报》称，虽然两笔款项表面上来自两个独立的实体——Paxum银行和ES Family Trust，但ES Family Trust的受托人安赫尔·帕切科似乎同时是Paxum银行的董事。重点在于，Paxum银行的一名部分所有者——安东·波斯特尔尼科夫，似乎是普京“盟友”亚历山大·斯米尔诺夫（Aleksandr Smirnov）的亲戚。
（观察者网讯）英国《卫报》3月15日援引消息称，去年年底，纽约联邦检察官盯上了美国前总统特朗普旗下的传媒集团——特朗普媒体，已着手调查该集团是否违反了洗钱法。消息称，联邦检察官还认为特朗普媒体“通俄”，涉嫌收受了与俄罗斯有关联的800万美元。
《卫报》报道截图
特朗普媒体全称为“特朗普媒体与科技集团”，于2022年开发了特朗普自建社交平台“真相社交”（Truth Social）。此前该集团曾因与一家名为“数字世界”（Digital World）的空白支票公司进行潜在合并而受到纽约联邦检察官刑事调查。
一名消息人士告诉《卫报》，去年10月左右，这名检察官注意到了特朗普媒体的两笔总计800万美元的可疑贷款，并就此开始调查是否违反了洗钱法以及贷款与俄罗斯的联系。
向特朗普传媒支付的第一笔款项为200万美元，发生在2021年12月。
当时，特朗普传媒正处于倒闭的边缘，急需一笔贷款来维持公司运营。据《卫报》查阅的电汇收据显示，“数字世界”首席执行官帕特里克·奥兰多从一家在多米尼加注册的名为Paxum的离岸银行获得了200万美元的贷款。但本票显示，一家名为ES Family Trust的实体才是实际出借人。
值得注意的是，两个月后（2022年2月），ES Family Trust“出人意料地”再向特朗普传媒的账户支付了第二笔款项——600万美元。
《卫报》称，虽然两笔款项表面上来自两个独立的实体——Paxum银行和ES Family Trust，但ES Family Trust的受托人安赫尔·帕切科似乎同时是Paxum银行的董事。重点在于，Paxum银行的一名部分所有者——安东·波斯特尔尼科夫，似乎是普京“盟友”亚历山大·斯米尔诺夫（Aleksandr Smirnov）的亲戚。
公开资料显示，斯米尔诺夫是俄罗斯国有航运公司Rosmorport的负责人，此前曾先后在俄罗斯司法部、总统执行办公室和俄罗斯政府中央办公室工作。
此外，美国联邦检方也对这些款项特别感兴趣，因为Paxum银行有向色情和性工作者行业提供银行服务的历史，而这增加了此项交易涉嫌洗钱和其他非法融资的风险。
俄罗斯国有航运公司Rosmorport负责人亚历山大·斯米尔诺夫（资料图）
《卫报》称，检方盯上这两笔款项，是因为特朗普传媒已被罢免的联合创始人威尔·威尔克森的检举。
据威尔克森所说，虽然事发当时特朗普是特朗普传媒的董事长，但不确定他是否对这两笔款项知情，因为“特朗普通常似乎对管理特朗普媒体的日常运营并不特别感兴趣”。此外，“数字世界”CEO奥兰多还拒绝向特朗普传媒高管提供有关贷款人的真实身份或资金来源的细节。
但威尔克森补充说，这两笔不明来源的款项，曾引起包括特朗普长子小特朗普在内的特朗普传媒高层的警惕，还考虑过予以归还，但因财务压力问题无奈作罢。
美国司法部发言人、纽约检察官办公室以及特朗普传媒方面拒绝就此问题置评。
《卫报》认为，此项新的调查预计不会使特朗普及特朗普传媒其他高管面临刑事风险，但可能会推迟特朗普传媒和“数字世界”合并的完成。值得一提的是，在特朗普寻求于2024年夺回白宫之际，这项调查可能会给其形象再次蒙上一层阴影。
在宣布参加2024年总统大选后，特朗普可谓是“官司缠身”、麻烦不断。
去年11月18日，美国司法部长任命特别检察官，处理对特朗普的调查。调查重点包括海湖庄园机密文件的处理情况和2021年1月6日国会山骚乱事件的相关情况。
去年12月19日，美国国会众议院负责调查国会山骚乱事件的特别委员会宣布，将向司法部提交多项针对特朗普的刑事指控，至少包括四项：煽动或协助叛乱、妨碍官方程序、串谋诈骗联邦政府和虚假陈诉。22日，特别委员会发布最终报告，同时建议司法部对特朗普等人发起刑事指控，并禁止其再次担任公职。
去年12月30日，美国国会众议院筹款委员会公布了特朗普从2015年到2020年为时6年的纳税申报表，同时揭露了特朗普“申报巨额亏损、纳税少和曾在多国有银行账户”等问题。