数名中国人被捕!泰某大型混合型骗局洗钱案牵连甚广

据泰媒消息，5月30日下午13:00，泰国数字经济和社会部部长巴瑟先生联合网络犯罪调查局（CCIB）等展开“The Purge EP.2”行动，对7个目标地进行突袭检查，而本次行动是对某混合型骗局（Hybrid Scam）洗钱案件的扩展调查。

据悉，警方在对洗钱案件调查过程中发现，该案件与Sala Daeng警局的452/2565号刑事案件、Din Daeng警局的462/2564号刑事案件和春武里府Nong Kham警局的727/2564号刑事案件存在关联，犯罪分子利用虚假平台说服受害者投资数字货币，并通过将不法收益购买房地产及其他资产的方式洗钱，遂将该案件纳入“Trust No One”EP.1-5以开展执法行动。

紧接着，在对全泰范围的72个目标点进行搜查后，警方成功逮捕了3名中国犯罪分子，并扣押了价值超19亿泰铢的公寓、豪华别墅、汽车、名牌商品、现金和其他物品。

之后，网络犯罪调查局联合相关部门继续展开扩展调查，在调查Din Daeng警局的462/2564号刑事案件时，发现涉案团伙中有1名中国人和1名新加坡华人，他们负责注册代理人公司，在用公司银行账户接收非法资金后转换成数字资产以躲避检查。而警方搜集证据后发现涉案人员共有26人，遂对上述人员下发逮捕令，后在2024年4月期间逮捕了其中的4名重要人员，并没收了超2.5亿泰铢的资产。

直至5月30日，数字经济和社会部部长巴瑟先生和网络犯罪调查局局长带队前往位于曼谷的6个目标点和罗勇的1个目标点检查，成功将逮捕令中的3名泰国人逮捕，他们主要负责管理接收非法资产的资金账户，并通过利用非法资金购买房地产、汽车和有价值的资产的方式洗钱。

同时，还扣押了4处价值超1.65亿泰铢的住宅和豪华公寓，冻结了相关银行账户，并查缴了总价值超2.2亿泰铢的现金、豪华汽车、豪华手表、名牌包、手机及其他物品。

此外，在对曼谷巴域区某价值3600万泰铢的住宅检查时发现，该住宅的所有者为一名持有瓦努阿图护照的38岁中国人，其在中国国内涉嫌人口贩运案件；同时，在暖武里某价值8500万泰铢的豪宅内发现一名中国女子。目前，泰警方正在调查相关信息，并与中国警方进行协调，已对上述人员进行依法处置。

操他妈的中国人也是多，14亿！林子大了什么鸟都有，谁他妈能保证14亿不出几个次品？没事家中坐就被某些“中国人”给代表了？ [1评]

涉操控全球恶意软件网络 中国男子被捕将引渡美国 发布 /2024年5月31日 12:52 AM . 一名35岁中国籍男子被指经营和操控全球最大的恶意软件犯罪网络，导致全球近200个国家的电脑被入侵，诈骗超过数十亿美元。男子在我国落网后，将被引渡到美国受审。 . 这名中国公民王云禾（Wang Yunhe），也通过投资成为中美洲加勒比海地区的圣基茨和尼维斯（Saint Kitts and Nevis）的公民。美国司法部星期三（5月29日）发出文告，指当局连日和多国执法机构合作，包括新加坡警察部队和总检察署，在上星期五（24日）逮捕王云禾。 . 新加坡警察部队回复《联合早报》询问时透露，警方和总检察署从2022年8月起和美国司法部及联邦调查局合作。美国和新加坡签有引渡条约，警方在美国要求下，上星期五在王云禾住宅将他逮捕。 . 警方透露，王云禾从2022年起持有本地工作准证，至于他是否有在本地犯下罪行，“由美国主导的调查正在进行中，警方将配合美国的调查”。 . 美国司法部指王云禾从2014年至2022年7月与他人合作，创造并传播名为“911 S5”的僵尸网络（botnet）到全球多个国家的微软电脑中，他也售卖僵尸网络给其他网络罪犯使用。 . “僵尸网络”是指采用一种或多种传播手段，使多台主机同时染上僵尸程序病毒。这样一来，控制者和受感染的主机之间就形成“一台对多台”的控制网络，不法分子可利用这些受他们控制的“僵尸电脑”对其他伺服器展开更大规模的攻击，制造网络阻塞。 . 美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷说，王云禾操控的“可能是世界上最大的僵尸网络”。他经营的僵尸网络侵入全球近200个国家的1900多万个网际协议地址，当中的近61万4000个在美国境内。 . 据法庭文件，王云禾被指通过虚拟专用网络（VPN）传播恶意软件。受害者以为自己下载的是合法的VPN，实则里头含有恶意软件，让犯罪团伙能通过受害者的器材进行犯罪活动，并掩盖犯罪团伙的足迹。 被指售卖僵尸网络 逾三年获利至少1亿新元 美国司法部指，王云禾将僵尸网络售卖给网络罪犯，从2018年至2022年7月间至少获利9900万美元（约1亿3400万新元），并利用非法所得在美国、泰国、中国、阿拉伯联合酋长国和新加坡等地购置21个房产。 . 王云禾的资产和房产可能被冻结或充公，包括一辆在新加坡注册的法拉利F8 Spider、联昌银行和花旗银行户头的存款、百达翡丽手表，以及乌节路安哥烈园（Angullia Park）的一套公寓单位。 . “911 S5”网络相信也被用来进行欺诈、跟踪和骚扰等罪行。例如，冠病疫情期间网络罪犯通过网络针对美国的冠病辅助计划提交虚假申请，导致当局损失超过59亿美元（约79亿新元）。这个网络相信也涉及2022年7月在全美发生的一系列炸弹威胁案。 . 美国财政部也制裁另两名中国公民 美国财政部宣布制裁王云禾，以及他名下三家设在泰国的公司，还有两名涉案的中国公民刘京平（Jingping Liu）和郑燕妮（Yanni Zheng）。这两名女子也被指持有圣基茨和尼维斯国籍。 . 刘京平被指与王云禾共谋洗钱，让王云禾购买豪宅。郑燕妮则担任王云禾及其名下一家公司的代理人，多次代表王云禾参与商业交易、付款和购买房产等。 据报道，如果王云禾面对的所有罪名成立，将在美国面临最长65年监禁。

台湾省人也是中国人啊

缅甸去年向中国移交逾四万名电信网络诈骗嫌疑人 发布 /2024年1月05日 ** 印尼逮捕88名涉嫌诈骗的中国公民 发布 /2023年8月30日 ** 马来西亚抓捕近千名中国人 场面惊心动魄 行动总体成功，逮捕了680人，其中603名男性，77名女性，另有100-120人逃脱，一些人在逃跑琥或斗争中受了轻伤。马来西亚方面表示，抓捕行动已经通报了中国驻马来西亚大使馆。 这次突袭行动，还扣押了8230部手机，787部电脑，174部笔记本电脑。 ** 417名跨境電詐疑犯自菲律賓被押解回中國　含7名網上在逃人員 ：2023-10-20 21:00 ** 泰国侦破重大电信诈骗案逮捕四名中国籍关键人物 22 May 2023 ** 从事网赌电诈33名中国和越南人被控非法拘禁罪和诈骗罪 25 Nov 2023 ** 233名电信网络诈骗犯罪嫌疑人从柬埔寨被押解回国 6 Dec 2018 ** 多名中国籍女子因在马来西亚某按摩中心卖淫被捕 16 Jul 2023 ** 马来西亚再捕40名中国人 11 Dec 2019 — 据马来西亚“当今大马”网站报道，赛城(Cyberjaya)移民局12月9日逮捕了40名 ... 伊斯梅尔还表示，经过进一步调查，还发现其中一名女性因涉嫌卖淫曾被拘留。

lol

中国骗子遍布全世界，中国共贪党本身就是一个大骗子；这么的骗子来自中国不奇怪。