麻州的一对父子多年来打起了彩票兑奖的生意，帮助彩票持有人兑现中奖彩票，并想法避税，最终获得不法收入数百万美元。
据美国检察官办公室称，63岁的阿里-贾法尔和29岁的优素福-贾法尔周五被联邦陪审团认定犯有多项逃税和洗钱指控。
调查人员说，贾法尔父子与其他人合谋，以现金方式从实际中奖者手中购买中奖彩票，通常会有10-20%的折扣，这样真正的中奖者虽然没有拿到全部奖金，但是可以避免在报税时申报奖金，这种计划通常被称为 "10-percenting"。
然后，这对父子将中奖彩票作为自己的彩票提交给麻州彩票委员会，并领取彩票的全部奖金。
调查人员说，他们会在所得税申报表中把彩票奖金作为自己的奖金，但其后会不适当地用赌博损失来抵消获得的奖金，从而逃避了联邦所得税。
两人都被判定犯有一项共谋欺骗IRS的罪行，一项共谋洗钱的罪行和一项提交虚假报税表的罪行。
判决定于明年4月宣判。
贾法尔的另一个儿子穆罕默德也参与了这一诈骗计划，他曾在2022年11月4日承认共谋欺诈IRS，并计划在2023年3月8日被判刑。
美国检察官Rachael S. Rollins说：'通过欺骗麻州彩票局和IRS，贾法尔欺骗了这个系统，拿走了数百万辛苦赚来的纳税人的钱。这一有罪判决表明，精心策划的洗钱计划和税务欺诈行为将被根除并受到起诉。
根据发布的消息，这些人与其他人合谋，以现金折扣从小额获奖者手中购买中奖彩票，经常利用便利店老板来促成交易。
2011年至2020年期间，他们兑现了14000多张彩票，并声称获得了超过2000万美元的麻州彩票奖金。
2019年，贾法尔是麻州的第一名的彩票兑奖者。
他的儿子们则是第三和第四高，据悉这一家子因为靠退税获得了120多万美元。
据悉，在“兑奖”的那些年里，这一家人几乎不接受大额奖项，但即便如此，在一些小额奖项兑奖中，也需要“抛头露面”，甚至接受媒体采访，一家人还能侃侃而谈获奖心声。
看来这一家人真是领奖领的“手软”了，连自己都信了。
美国助理检察官克里斯汀-卡尼（Kristen Kearney）在结案陈词中说：同一个家庭的三个成员，住在同一所房子里，赢得了成千上万的彩票。这不是幸运，这是欺诈。
根据他们的指控，目前等待他们的量刑估计够这一家人受罪了。
密谋欺骗IRS的指控规定，最高可判处5年监禁，3年监督释放，罚款25万美元或总收益或损失的两倍（以较高者为准），以及赔偿。
密谋洗钱的指控规定，最高可判处20年监禁，三年监督释放，罚款50万美元或交易中涉及的财产价值的两倍（以较高者为准），赔偿和没收。
对虚假报税的指控规定，最高可判处三年监禁，一年监督释放，以及罚款25万美元或总收益或损失的两倍，以较高者为准。
麻州的一对父子多年来打起了彩票兑奖的生意，帮助彩票持有人兑现中奖彩票，并想法避税，最终获得不法收入数百万美元。
据美国检察官办公室称，63岁的阿里-贾法尔和29岁的优素福-贾法尔周五被联邦陪审团认定犯有多项逃税和洗钱指控。
调查人员说，贾法尔父子与其他人合谋，以现金方式从实际中奖者手中购买中奖彩票，通常会有10-20%的折扣，这样真正的中奖者虽然没有拿到全部奖金，但是可以避免在报税时申报奖金，这种计划通常被称为 "10-percenting"。
然后，这对父子将中奖彩票作为自己的彩票提交给麻州彩票委员会，并领取彩票的全部奖金。
调查人员说，他们会在所得税申报表中把彩票奖金作为自己的奖金，但其后会不适当地用赌博损失来抵消获得的奖金，从而逃避了联邦所得税。
两人都被判定犯有一项共谋欺骗IRS的罪行，一项共谋洗钱的罪行和一项提交虚假报税表的罪行。
判决定于明年4月宣判。
贾法尔的另一个儿子穆罕默德也参与了这一诈骗计划，他曾在2022年11月4日承认共谋欺诈IRS，并计划在2023年3月8日被判刑。
美国检察官Rachael S. Rollins说：'通过欺骗麻州彩票局和IRS，贾法尔欺骗了这个系统，拿走了数百万辛苦赚来的纳税人的钱。这一有罪判决表明，精心策划的洗钱计划和税务欺诈行为将被根除并受到起诉。
根据发布的消息，这些人与其他人合谋，以现金折扣从小额获奖者手中购买中奖彩票，经常利用便利店老板来促成交易。
2011年至2020年期间，他们兑现了14000多张彩票，并声称获得了超过2000万美元的麻州彩票奖金。
2019年，贾法尔是麻州的第一名的彩票兑奖者。
他的儿子们则是第三和第四高，据悉这一家子因为靠退税获得了120多万美元。
据悉，在“兑奖”的那些年里，这一家人几乎不接受大额奖项，但即便如此，在一些小额奖项兑奖中，也需要“抛头露面”，甚至接受媒体采访，一家人还能侃侃而谈获奖心声。
看来这一家人真是领奖领的“手软”了，连自己都信了。
美国助理检察官克里斯汀-卡尼（Kristen Kearney）在结案陈词中说：同一个家庭的三个成员，住在同一所房子里，赢得了成千上万的彩票。这不是幸运，这是欺诈。
根据他们的指控，目前等待他们的量刑估计够这一家人受罪了。
密谋欺骗IRS的指控规定，最高可判处5年监禁，3年监督释放，罚款25万美元或总收益或损失的两倍（以较高者为准），以及赔偿。
密谋洗钱的指控规定，最高可判处20年监禁，三年监督释放，罚款50万美元或交易中涉及的财产价值的两倍（以较高者为准），赔偿和没收。
对虚假报税的指控规定，最高可判处三年监禁，一年监督释放，以及罚款25万美元或总收益或损失的两倍，以较高者为准。