“从新加坡往中国汇款却成赃款 所有银行账户被冻结”

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最新回复:2023年10月22日 20点5分 PT
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新加坡眼

新加坡往中国国内汇款,千万要小心注意,稍有不慎就会沦为不法分子利用的工具。日前,新加坡眼收到网友爆料,说她在微信群找人往中国汇款,钱已经打到账户里了,可是因为转到账户的钱是“黑钱”,而被中国公安划转。以下内容根据李女士 (化名) 口述整理。

微信群找到的汇款服务

我来自中国,在新加坡已工作4年了。

2022年6月,我在微信群里看到有人换钱,如果换1万新币的话可以给我1:4.9的汇率。我就和对方约线下见面换钱了。

第二天下午,我带了钱到商场去和那个网友的见面。他全程戴着帽子和口罩。当时也没想太多,只想赶快把事情办了。他要了我在中国的账户之后就开始操作汇款,然后说好了。我查了一下,确实有一笔4万9千人民币的钱打到了我中国的账户里边,所以就放心地把1万新币现金交给了那个男的。

收到的钱是赃款?

我之后就把钱转到我的微信钱包里。

没想到,两天后,我发现我的微信、支付宝和转账的银行卡全部都用不了了。因为我当时还在新加坡,没有国内的电话,就赶紧在线上联系了微信支付的客服。

客服告诉我,我的账号有问题,要跟中国的公安联系给了我一个微信号。后来向我说明情况的是反诈刑侦大队的警官,他跟我说两天前转到我账户的4万9千人民币大部分都是“黑钱”。骗子从受害人那里骗到了钱,就把那笔赃款转给了我。

 

李女士和当地警察的通话记录。(警察误写2022年成2020年)公安把我的转账情况也通报给我。因为我的账户可能涉及洗黑钱,警方把我中国国内所有的银行账户都冻结了。

为了让账户恢复 把钱退还给了受害人

我虽然向中国警方解释自己只是从新加坡向中国汇款,对诈骗一事毫不知情,但警方并不接受这样的说法。

除了支付宝账户在六个月后自动解冻外,我的其他账户就这样一直被冻结。我也被告知,只有先把钱退还给受害人,自己的账户才能恢复使用。

我试图找汇款给我的人,但对方微信删了群也解散了,人更是找不到了。

虽然自己也是受害人,但事情一直这样拖着也不是办法。最后我决定将收到的黑钱全数退还给其他受害人。在警方把账户里的4万5千多人民币划转后,我名下的账户终于得以解冻。

辛辛苦苦在新加坡挣的钱就这样被骗子给骗了,想起来还挺冤的。我老老实实做人,结果搞得负债累累;那帮骗子就吃香喝辣买车买房。我把钱还给了其他受害人,可我自己也是受害人,谁又会把钱还给我呢?

以上,就是李女士告诉我们的故事。

在新加坡,真的需要一张信用卡,网购、订票、汇款或者是绑定支付宝/微信,一张好用的信用卡都能解决。

最后,眼哥也呼吁大家在换汇时,请务必通过正规渠道,不要因为贪图一时的便利,而成为不法分子利用的工具,最终得不偿失。

如果网友们有类似事件要爆料或想寻求协助,可联系“xinjiapoyan7”备注“爆料”添加客服微信。

j
jeffinvade
1 楼
“ 2022年6月,我在微信群里看到有人换钱,” 这不就是在洗钱,一点不冤
催你明白交粑粑
2 楼
赵国这警察办案跟骗子一模一样的,这就是为什么屁民特别容易受骗的缘故。
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laosanlaosi
3 楼
这个汇款的女人,就是一个大SB,即使那个国内部分不是赃款,也已经违反新加坡和中国法律,居然还敢联系警察,真想看看她脑壳里面装的是什么东西。😵‍💫😵‍💫😵‍💫
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greentee
4 楼
1. 李女士也不是什么白莲花。谁会去网上随便找个陌生的微信群换汇?虽然中国一年只有5万美元额度,但基本够用,而且出示学费医疗费证明还可以添加额度。这李女士手上的1万新元完全可以正常渠道汇回国内的,几十新币的银行汇款费用而已。李女士手上的钱十有八九来路不正,或者她本人就是洗钱集团的一部分。 2. 中国警方来了个黑吃黑。国内一切都在监控之下,却故意不封这个微信换汇群,让李女士之流把钱汇回去了再冻结,好一招引蛇出洞。最后结果是警方用李女士的1万新元弥补了国内的受害者 3. 李女士微信打字不用标点符号而用空格,一看就是那种文化水平低的,为了洗钱集团的一点好处就参与。结果被中国警方套路了。 [1评]
关注者
5 楼
: 关了账户怎么充公?不知道祖国财政啥状况吗
g
greentee
6 楼
这就是绝妙之处。既不关骗子账号,也不关洗钱微信群,就等这李女士们乖乖把钱奉上呢。
B
BTY2684
7 楼
在微信群找人往中国汇款,钱已经打到账户里了,可是因为转到账户的钱是“黑钱”,而被中国公安划转……这不是活该吗?
l
laosanlaosi
8 楼
因为封了退给苦主,骗子就无法得到赃款了。🤣🤣🤣
笑傲狮城
9 楼
服了你这种受害者有罪论的喷子。 1. 1比4.9可能在当时是非常好的汇率,换1万新可能赚上千,富人看不上这点钱,穷人肯定精打细算。 2. 就算文化水平低,就活该被骗? [2评]
t
touchdog
10 楼
知道现金的金贵了吧。 前几天,我还说现金好处, 几个年轻人没社会经验,还说老古董。 没有经历风雨,哪里知道社会险恶。 国家不喜欢现金,才是人民最珍贵的东西。
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.小花猫520
11 楼
骗子的账户在新加坡,你让中国警察怎么关?你是不是真跟你的网名一样是个傻逼? [2评]
g
greentee
12 楼
你们为了五毛钱可真难看。 明明说的是李女士在中国的账户被关了。你却要扯新加坡。 ------------------- 没想到,两天后,我发现我的微信、支付宝和转账的银行卡全部都用不了了。 [2评]
g
greentee
13 楼
1. 天下没有免费的午餐。中国和新加坡不是战乱之地,正规渠道的汇率并不是向俄国卢布那样低到没谱,也就是说,正规渠道的汇率是公平的。既然正常渠道并不存在损失,那么骗子给的汇率就必然是个圈套。这个道理都不懂? 2. 文化水平低不是错,因此产生了贪婪之心被黑吃黑那就是活该。这就是所谓又蠢又坏。做个愚蠢但善良的人不好吗?
s
searay
14 楼
原来,中国警察才是最大的骗子。
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.小花猫520
15 楼
本来还觉得你下面说的在理,没想到你一样傻逼。😂如果李女士没撒谎,她本身是个受害者,但法律上她能呈现的证据只能证明她是同伙人。如果李女士撒谎,那她就是骗子同伙人,难道账户被冻结不应该吗?狗粮们不是口口声声都讲法治社会吗?怎么到了这里又开始双标? [1评]
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.小花猫520
16 楼
自己再好好看看新闻:李女士跟骗子用新币现金换汇,骗子通过境外账户将钱打到李女士境内账户,警察冻结李女士的境内账户。还看不懂吗?还是脑子有问题? [1评]
g
greentee
17 楼
这位假圣母,再给你点数据。 2022年9月15日,中国银行新加坡元现汇买入4.95,现钞买入4.79。 如果李女士的钱来得干净,那么就是现汇,官方给的汇率是4.95,比洗钱集团给的4.9还要高。如果是现钞,那么洗钱集团确实给的高一点点。所以洗钱集团给的这个4.9是恰到好处的,比合法的官方汇率要低,但是比现钞又高点。一切都得到完美的解释。 大家都知道大笔现钞不敢存银行转为现汇是什么意思。 所以你要当圣母之前,首先检查一下智商。这件事情李女士绝非白莲花,并不是合法合规的交易被骗,而显然是黑吃黑。
催你明白交粑粑
18 楼
旺财也知道赵国警察只能收拾屁民啊,如果这李女士是新加坡公民,赵国警察怎么办?
g
greentee
19 楼
当然有问题。 虽然十有八九李女士有问题,但论坛上可以认为她也参与了洗钱,中国的法院确实不能。法律上要定罪,必须要有直接证据。只要中国警方没有直接证据证明李女士的1万新元是黑钱,那就不应该冻结李女士转回国内的人民币。 中国警方上来就是有罪推定,这是违反法律常识的。更何况在没有判决的情况下就把李女士在国内账户上的人民币给划走了。 你还敢叫法治社会?你妈说了,法律不能当挡箭牌。傻逼五毛,丢人现眼。
姓贾名正经
20 楼
你们这些吃屎的蛆是真能胡编乱造,全文通篇没提境外俩字。你能胡编说是境外汇款。退一万步就算是境外汇款,大陆公安能知道新加坡某个账户是骗子账户?你不会是真吃屎吃多了,把脑子烧坏了吧。读包子思想入魂了,真以为墙国无所不能了哈哈
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.小花猫520
21 楼
: 你这条外国狗中国警察都管不着。中国警察可没你狗爹那样喜欢长臂管辖。
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.小花猫520
22 楼
: 从境外可疑账户赚钱,短时间内又转移到其他账户,算不算证据?而且。这条新闻说给李女士定罪了吗?你家冻结账户就叫定罪?懂点儿法吧,傻逼狗!
文强
23 楼
lol
知名入土
24 楼
你不会就是个骗子岛出来的骗子吧?看到自己骗子账户信息能被查出来心虚了?呵呵。所有骗子岛骗钱的骗子都该千刀万剐!
傻大牛
25 楼
地下钱庄做的可不是什么干净生意,别贪小便宜
S
Sarandon
26 楼
《说她在微信群找人往中国汇款》 · 为啥?奇怪!
S
Sarandon
27 楼
两天前转到我账户的4万9千人民币大部分都是“黑钱”。骗子从受害人那里骗到了钱,就把那笔赃款转给了我。 ========================================== · 不得不承认,骗子真他妈太有才了。这女的和陌生人大笔现金交易,被骗也是活该!
熊猫出塞
28 楼
“帮忙”的时候不知道背后有猫腻 出事了就一朵白莲花
全通
29 楼
我试过往中国汇$9900,结果中国银行以不符合换汇规则为由退回来。 据中国内部朋友了解说是此前帐户未经省级分行审核不能接收外汇。 即要预申报往来账户,大约年度数额,款项来源及用途等信息。 当然,同时期往国企汇款是一点问题都没有。 还有,在中国旅游时于昆明向北京的中国银行帐户存了$1000现金,结果不到帐,也取不回。至今,黑了我$1000。 ……之后,大钱小钱,我也都是私下换汇解决。这算是教了你一点小知识。
s
spirithorse
30 楼
如果你是法盲,就多看看普法的节目或者直播。这种涉诈资金一旦发生,就会被金融惩戒,如果是老卡,只要你别管,一般只要结案以后就会解封,你属于不知情,不会涉及退赃。如果是新卡,一般是签过断卡协议的,5年以后解封。也不会涉及退赃。如果你自己非要去提醒叔叔你账户涉诈、那你自己活该倒楣
c
cbs888
31 楼
被中国公安卷走了!
网络123
32 楼
这个女士也应该不干净。转到自己帐上的4万9千元,几十秒内就转了出去,正常人有这么干的吗?典型的钱骡子手法嘛。而且事后居然这么轻易就认了,4万9没了就没了?普通打工者谁不竭尽所能追讨啊。看看这几天新加坡牛车水汇款中心外讨说法的打工者,不过就是一两千新币,连续几天不散,那才是真的打工者血汗钱。