华男略施小计收到$260万支票,大手大脚1个月花光

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Toutiao
最新回复:2023年11月21日 20点41分 PT
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波士顿一点资讯

纽约皇后区地区检察官卡丝(Melinda Katz)于20日宣布,华裔嫌犯刘某(* Liu,音译)被指控从信托基金盗走逾260万元,并在几周内花光。

他面临9项指控,若罪名成立,将最高监禁25年。

据星岛日报报道,根据检方消息,36岁的刘报住在新泽西州加菲尔德(Garfield)。

去年10月,他涉嫌向纽约人寿保险公司持有的家族信托提出请求,以申请最高额度的可用贷款,尽管他与该家族或该信托没有任何关系。

他要求将款项支付到纽约人寿备案地址以外的地方,该请求被拒绝。

去年11月18日,刘再次提出这项请求,这次获得批准。

12月6日,一张261万9433元的支票支付给该信托基金,并寄到刘提供的地址。

(示意图)

12月13日,刘在皇后区法拉盛的一家大通银行开设支票账户和储蓄账户,存入了260万元。

之后他进行一系列的现金提取,并通过多个大通分行的银行本票(cashier’s check)提取资金。

他还利用账户进行电汇,并用借记卡购买商品。

零售商的监控视频显示,刘在百思买(Best Buy)购买一架无人机,并在长岛曼哈赛特(Manhasset)的奢侈品店卡地亚(Cartier)买了价值19万2603元的珠宝。

刘还在曼哈顿的一家手表店消费了16万9169元,在两家苹果专卖店消费了1万4038元。

今年1月25日,即收到这笔260万元后一个多月,刘已经耗尽了这两个账户中的所有资金,他于11月15日被捕。

纽约人寿保险已经整合了该信托基金。

刘面临9项指控,在被捕当天于法院提审。他被控犯有一级非法持有被盗财产罪、三项一级伪造商业记录罪、一级重大盗窃罪、一级保险欺诈罪、一级盗窃未遂罪、一级企图非法占有被窃财物罪和一级企图保险欺诈罪。

皇后区高等法院法官西米诺(Toni Cimino)要求刘在12月18日返回法庭。

地检官卡丝说:“这是一场无耻的骗局,一个毫无戒心的家庭账户因此被耗尽260万元。被告(刘)在几周内就将这笔钱花光了,他因涉嫌盗窃和贪婪而被追究法律责任。”

万岁我的国
1 楼
这家伙有精神病。。 [1评]
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liuyuan59fen
2 楼
这个纽约人寿保险公司真是醉了,到底有没有审核的?
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peterwan
3 楼
白给我都不要再身外之财
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zk19boy
4 楼
没太明白怎么操作的
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Shaoxian
5 楼
信托公司也是精神病
君均臣诚
6 楼
: 毫无关系?这家伙肯定搞到信托受益人的描述,最终是冒充受益人,把钱领了出来。家庭信托都有受益人是谁!如果是当地人,必须与当地证件有关,如果是外国人,证据就容易造假。在加上转了这么一大笔钱,家族居然在两三周里都不知道,这肯定是海外信托!!!
君均臣诚
7 楼
应该是前多到发烧?连受益人是谁都被人知道,加上钱调走三周都不知道,所以受害者大多是海外的,
城市沉睡
8 楼
骗260万的入狱,骗260亿的入阁
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wang68p2003
9 楼
不懂最好,以免进牢