别侥幸!境外收入不向中国交税,已有人被大数据拿下

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Toutiao
最新回复:2025年4月1日 11点7分 PT
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华人志

有一个常识我们要清楚:中国税务居民是“属人+属地”原则。只要你是中国人,那么不管你一年当中有没有在中国居住满183天,都要向中国税务机关交税。另外,只要你在中国境内一年中居住满了183天,那么不管你是不是中国人,也要向中国交税。

人生多变,只有税收和死亡是确定的。

你以为自己在境外赚了钱国家不知道?赚的钱不给国家交税,那怎么行?

近日,浙江省电子税务局发布了一则警示案例:“浙江税务部门根据税收大数据分析线索,发现境内居民陈某某存在取得境外收入未申报缴税疑点,税务机关综合运用“五步工作法”,对其开展风险提醒和督促整改。该纳税人存在取得境外所得未依法申报缴纳个税问题,在税务机关政策辅导后,该纳税人积极配合说明情况,并依法补缴税款、滞纳金合计12.72万元。”

同时,上海市电子税务局也发了相同的案例,被查的人也叫陈某,同样的工作流程,最后陈某依法补缴税款、滞纳金合计18.48万元。

这两条“漏网之鱼”不算大,但给我们的警示足够强。

首先是“大数据”越来越厉害。

大数据这个词我们听了这么多年,它是时间越长就越厉害。因为只要积累的数据足够多,那么它能分析出来的线索也就足够多。

举个例子,今年大家在退个税的时候,是不是觉得比以往要慢一些?按理说,纳税人员同比也没有异常增减,所填报的抵扣项目也没多大变化,而去年退税基本上几天就能通过,但今年很多人申请了十几天依然在审核中。那就是因为现在的大数据能够轻松分析出哪些情况有异常,机器审不了,直接发到了人工审核。人工有限,自然需要等。

可以说,现在的大数据可能比你还了解你自己。你有些事情会忘记,你还需要休息,但“大数据永不眠”!在你睡着的时候,它依然愿意为你消耗一点它的算力。

其次是警示中提到的“五步工作法”。

第一步:识别风险:通过大数据分析发现陈某某未申报境外收入;

第二步:风险提醒:通知纳税人存在税务风险;

第三步:调查取证:收集相关收入和纳税证据;

第四步:政策辅导:提供个税法解读,指导申报和补缴;

第五步:督促整改:确保纳税人补缴税款和滞纳金。

你看这五步走下来,还会有什么“漏网之鱼”吗?这说明了啥,说明咱们税务机关的业务能力那是与时俱进,遥遥领先了。

什么CRS,什么金税四期,这些专业的名词其实大家不必去深究其原理和意义,只需要知道一点:大数据在看着你!

所以,不要心存侥幸。只要你还是中国的税务居民,那么不管你在哪个国家赚了钱,都要及时向中国的税务机关报税。

税率还是按照中国个税的税率,不超过36000元的按3%,依次递进,超过960000元的按45%收取。粗略计算后,假如你的境外年收入为100万元,则需要缴纳大约24万元的税费。

那么有个问题,如果你有海外资产,比如说房产、土地、酒庄等等,这些资产要不要向中国交税呢?

之前不是传出过类似的新闻,说“中国要对全球范围内具有中国国籍的高净值人群征收税”“1000万美元是门槛”等等,这些信息后来被证实尚无权威依据。

但目前有一点是肯定的,那就是只要这些海外资产产生了收益,那就是需要向中国交税的。

根据2019年1月1日开始执行最新修订的个税法,明确居民的全球收入纳税义务,涵盖了12项收入,包括:工资、薪金所得;劳务报酬所得;稿酬所得;特许权使用费所得;经营所得;利息、股息、红利所得;财产租赁所得;财产转让所得和偶然所得。

历史上从来就没有一个不爱收税的政府。不管东方、西方,都是要“拔最多的鹅毛,听最少的鹅叫”。过去没有严格执行境外收入收税,是因为技术手段还不够,收税成本太高。

现在有了大数据和人工智能的辅助,再加上金融信息的国际合作越来越紧密,全球征税,已经成为了中国人生活中的一部分。

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tschus
1 楼
属人属地不是这么理解的。个人税收都是属地制,属于地税。你在哪片土地上赚的钱,就要给那片土地政府缴税,如果你在国外定居,但国内房子出租,要给当地税务申报交税。只有一种情况是属人就是遗产税。如果是美国籍,过世后所有的财产继承是包括海外财产的。再就是美国的退籍税,也是包括海外财产。普通海外华人不需要操心这些。
白萝卜
2 楼
人脸识别。分分钟查出你来。太easy了。
媚眼瞟瞟
3 楼
收你妈个逼税。 老子回国自称无业游民。
f
fybs
4 楼
神经病政策。
外交部
5 楼
收钱最积极,发福利就说国情,说人口。都发等于没发……
k
kkk_kk
6 楼
狗子们为什么破防? 不该高兴吗? 不会吧,你们还拿有中国国籍吧
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qwertyuiop5656
7 楼
啥意思?国外打工已经给国外交税了,不会还要给国内交税吧? [1评]
d
dingding6
8 楼
现在有deepseek,想逃税,就非常困难了。
9 楼
按照中共的意思,中国人必须再交税给中共政府! 赶快隔空取消中国国籍吧 [1评]
d
do360
10 楼
先把官二代海外收入上个税吧
知情人士
11 楼
入境的时候有留入境卡的吧?派出所登记也入系统,一联网,要查是很容易的,就看查不查了。很多国家都一样,没事你呵呵呵,有事这就是依据了
q
qwertyuiop5656
12 楼
C
CBBU
13 楼
我就谁便问问,那些拿两本护照的在国内外都赚着钱的要不要把国外赚的钱的部分交税 [1评]
w
wtf6park
14 楼
什么狗屁不通的东西!这就是造谣!收税是收税。可是跟普通人没有一毛钱关系。又在贩卖焦虑
惠新
15 楼
交税是应该的!但是,失业了,中国政府管不管失业金? 你不能好事全占,一旦说要失业金就推三阻四,理由一大堆,会被人误以为你是匪气末除,就是一个彻头彻尾的土匪 [1评]
s
sleepy
16 楼
“有一个常识我们要清楚:中国税务居民是“属人+属地”原则。只要你是中国人,那么不管你一年当中有没有在中国居住满183天,都要向中国税务机关交税。” ******************************** 自己没常识还给人科普常识呢 开头第一句就根本性错误,后面也不用看了
t
tschus
17 楼
个人收入税只看你的居住注册地,比如你在纽约家里工作,接的洛杉矶的活,负责收你税的是纽约市政府,而不是洛杉矶,因为你所有的居民福利都是纽约市府返还给你,而不是洛杉矶。同样,你在国内接了新加坡的工作,新加坡会把你所有的净收入给你,由于你没有在新加坡申报居所,他没有你的税号,无法向你征税,而你有义务要把这部分收入向当地政府申报。如果你是多属地注册居民,比如常年定居国外但有国内户口,他如果查你,只要提供居住地纳税证明就行,不会额外纳税。但有可能注销你国内的户口,这和国外搬家时首先要去市府销户的规定是一样的,我曾经再两个城市登记户口,分别收到了两个城市的纳税信,最后取消了一个户口才避免的双重税收。如果在国内居住,想保留公民权又不想纳税,只要销户就行。但问题是,所有的银行卡包括身份证,都需要你的居民证明才行。国外的居留证明也是,如何钻空子两边不纳税,去注册个不纳税的新加坡或者安曼群岛的居民证明就行了。
剑指蠢货
18 楼
把经济搞垮了,然后做出抢钱的匪动。这样做只会再次推高有资金的企业外流加速润出去的可能性。当一个傻子在胡作的时候,千万不要瞪眼看热闹。因为这个胡作大了的时候,每个人都会遭殃
c
chibatoso
19 楼
这是硬逼着高端人才加入其他国籍呀!
t
tschus
20 楼
你拿出你的工资表,就知道失业保险和税金是两回事。失业保险是资方强制要给雇员保的保险,不属于税收。你的失业金实际上是你毛工资里固定扣除的保险部分,如果没交过,哪里来的失业金?美国可以把这块保险,甚至医疗险都不用,直接返还给工人,他们需要交税,但也没有免费医疗和失业金。如果你的收入来源是跨国收入,资方无法给你代缴税和保险,因此所有的毛收入都会直接给你,让你自己处理交税和决定是否单独交失业医疗养老险。
那就好好生活
21 楼
失业金有的。一个亲戚辞职去了一间上市公司。后来又从那个公司离职。在他加入第三间公司之前,他领取了将近一年的失业金。
c
collins
22 楼
大刀向韭菜们的头上砍去
那就好好生活
23 楼
是要交税的。除非两国签署过避免双重课税协议。183天也是一个关键。 CRS是跟英美学的。 [1评]
g
greentee
24 楼
你是留园里面职业造谣最活跃的那个,没有之一。 谁告诉你房东住国外,国内的房子租金收益无需在中国报税?只不过中国对个体普通房东没有行动而已,但法律上的确是要求报税的。你要是手上几十套房子,甚至成立房屋租赁公司,你看看中国税务局找不找你,哪怕你居住地不在国内。 [1评]
q
qwertyuiop5656
25 楼
啊!
t
tschus
26 楼
我说的是需要交税,你看清楚再回复。我有国外收入,也有国内收入,国外收入在当地注册地城市交税,无需国内再交,同理,国内收入也在我国内户籍所在地交税,无需国外再交,这就是属地制。国外有些大城市还有一个税法专门针对不在这里居住但有房产的房屋税,税很高,我交过,你应该不想知道。 [1评]
纵横捭阖
27 楼
这是加速师临走之前的又加了一把劲,把民族企业家赶出中国!蠢到家的东西!
D
DOD13
28 楼
主要看是不是crs签约国,新加坡加拿大澳大利亚都是,crs数据交换仅限于报告金融账户情况,美国不是crs签约国,和中国没有共同申报准则税务信息共享,和中国只要没有大规模资金往来就没事,而且都和中国签了dta避免双重征税协定,只要你在所在国正常报税纳税,就算被国内税务局扫描到也没事,提供报税文件减去一个协定标准看有没有差额,一般不会欠个税
g
greentee
29 楼
你确定你编圆了?如果你还有中国籍,你敢不敢跟中国税务机关说,你国外的收入已经在当地交过税,不用在中国再交(或者不申报)? 大多数情况下,国外收入在当地缴税之后,仍有义务向国内申报(因为你是中国籍)。同理,中国国内产生的收入,也有义务向国外申报(因为你住在国外)。注意,申报并不意味着一定要缴税或者补税,但很大程度上的确要交。 跨国双重报税非常麻烦,容易一点的情况是两国有“避免双重征税协议”。典型内容可能是,收益来源国税率较低,所以你还要向居住国补上差额部分。这个要看两国协议。如果两国根本没有协议,那就各显神通。 以中国和荷兰的避免双重征税为例: https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/gzsw_zcq_zczy_tysc/2021-09/15/d1d5871b4bbc4a63ad5142b0211a28d7/files/79962996bdc14a1394abf643f7133c9c.pdf 中国居民从荷兰取得的所得,按照本协定规定在荷兰缴纳的税额,可以在对该居民征收的中国税收中抵免。但是,抵免额不应超过该项所得按照中国税法和规章计算的中国税收数额。。。。。。荷兰应允许以同样的计算方法扣除荷兰税收。 中国现在和一百多个国家(含港澳)已经签订了“避免双重征税协议”。地球上稍微大点的经济体都和中国签了。 中国和美国一样,是全球征税国家。不一样的是,中国对个人,尤其是普通收入人群的税务检查没有西方那么严格。西方中产个人是税收主力,中国的税收主力是国企和大型私企,中国税务机关基本没有对个人认真。 中国的危险之处在于,法律虽然要求全球征税,但界限模糊。一般来说普通收入个人可以不执行,但富豪现在被越来越盯紧了。你以为中国加入CRS是没实闲的吗?中国的陷阱是,虽然法律有规定,且默认没有严格执行,但必要时就可以用来整人。同理还有那个翻墙上网,个人翻一下一般也没事,但就是个把柄。 我都不想再多说了。专门跨国报税的税务师收费多少?你应该不想知道。 [1评]
k
kazumi
30 楼
留园小便瞎特么解释。
31 楼
问问ChatGPT不就清楚了。 1. “在中国有住所”会如何影响税务身份? 根据《个人所得税法》,如果一个人在中国有住所,就会被认定为中国税收居民,即需要就“全球收入”向中国申报个税。 那么,“在中国有住所”具体怎么判断? 税务机关通常会考虑以下因素: 是否拥有中国户籍(但户籍本身不是决定性因素) 在中国是否有固定住所(如拥有并长期使用的住房) 家庭成员是否长期居住在中国(如配偶、子女) 个人经济利益中心是否仍在中国 2. 183天规则仍然适用 即使被认为“在中国有住所”,但如果你们每年在中国居住不足183天,仍然不会成为中国税收居民。 非税收居民: 只需缴纳中国境内的收入税(如房租、投资收益)。 税收居民(满足183天): 需要申报全球收入,但可以申请日本已缴税款的抵免,避免双重征税。
t
tschus
32 楼
你饶了半天,除了国籍还会说什么?我和你说过很多遍,个税属于居民税是属地税,和国籍无关,不是属人。你在国内居住,就在当地交税,无所谓国内国外收入。你不在当地注册,哪里来的税号,怎么交税?你在国外居住,理应注销国内户口,让国外成为你的单一税收属地。现在我们华人操作的大都是保持双户籍,这就牵扯到了双重缴税问题,我说过,这是不对的,当然可能将来国家会出台政策,学习国外,长期国外居民注销当地户籍,那是后话,但再实际上,居民权大于国籍,我们可以利用国外允许的主居所,副居所,将国内居所定为副居所,因为国内目前没有副居所房屋高额税法规。因此只要有每一笔的缴税证明,两边居所都不会对你税务有异议就没有任何问题。专门跨国报税的税务师是定居新加坡,用新加坡属地拿个税低税张一鸣这种人做的,我这种升斗小民,到不了那个待遇。
按律当斩
33 楼
“有一个常识我们要清楚:中国税务居民是“属人+属地”原则。只要你是中国人,那么不管你一年当中有没有在中国居住满183天,都要向中国税务机关交税。” ******************************** 狗粮赚到的狗粮被征税,这比死了亲妈还难受,怎么会交税? 正常在国外定居打工的普通中国人也不会交税,辛苦赚钱不易,同时为两国交税,力有不逮。 身价千百万的跨国公司中国老板可能也不会交税,但却是最应该的!吃两头巨大红利,你交税谁交?查的就是你!
按律当斩
34 楼
“有一个常识我们要清楚:中国税务居民是“属人+属地”原则。只要你是中国人,那么不管你一年当中有没有在中国居住满183天,都要向中国税务机关交税。” ******************************** 狗粮赚到的狗粮被征税,这比死了亲妈还难受,怎么会交税? 正常在国外定居打工的普通中国人也不会交税,辛苦赚钱不易,同时为两国交税,力有不逮。 身价千百万的跨国公司中国老板可能也不会交税,但却是最应该的! 吃两头巨大红利,你不交税谁交?查的就是你! [1评]
纵横捭阖
35 楼
放你妈狗屁!人家在国外的企业难道不在人家当地上税?!回头还要在中国重新上一遍税吗?!狗畜生五毛傻子! [1评]
按律当斩
36 楼
: 。 傻逼,这是文章说的,是我说的吗? 没看到是我对文章的引用,才发表的评论吗? 你这头眼瞎的畜生!
按律当斩
37 楼
。 还有,你不信文章说的,你找出证据证明文章造谣啊,你个没教养的傻逼玩意儿! [1评]
38 楼
这文章就是造谣啊! [1评]
按律当斩
39 楼
证据呢?你没有证据,先看看33楼。
r
realSTFU
40 楼
多么傻逼的一篇文章啊
匿名2018
41 楼
两头吃红利的人多吗?
b
battleships
42 楼
有多个国家身份的重要性 用低税率国家的身份开银行投资账户就是了 当你只有一个国家的身份 你将没有选择 只能当韭菜牛马
恶意灌水1
43 楼
要说交税,谁也没美国牛逼,全球征税。没在美国住也得交。
小能手
44 楼
现在国外有几个高端人才?都是金玉其外败絮其中的东西
6
6520
45 楼
无耻的共产党, 在中国 普通人漏税偷税的光荣的, 绝对不把自己赚的钱给共产党
无边无际的无聊
46 楼
这算跟英美接轨了。
哄哄如此
47 楼
“境内居民陈某某存在取得境外收入”这个是重点。