美国检察官罗林斯（Rachael Rollins）宣布，在一次被称为“好运行动（Operation Good Fortune）”的调查之后，波士顿联邦陪审团起诉8名华人（其中包括唐人街一家餐馆的老板），罪名是共谋洗钱和无证汇款，其中一人还被控贩毒。这些被告被指控共谋对数千万元的贩毒收益进行洗钱和资金转移。嫌犯还涉嫌使用盗窃或伪造的礼品卡，购买苹果电子产品，运送到美国境外，换取上千万美元资金。被起诉的人是新罕布什尔州的48岁的张世荣（Shi Rong Zhang，音译，下同）、波士顿昆西（Quincy）的47岁的曾秋梅（Qiu Mei Zeng）、昆西的32岁的冯文森（Vincent Feng）、麻州的30岁的曾达（Da Zeng）、昆西的58岁的曾伟庆（Wei Qing Zeng）、麻州汉诺威（Hanover）的45岁的曾宪荣（Xian Rong Zeng）和新罕布什尔州的59岁的曾秋芳（Qiu Fang Zeng）。36岁的麻州布伦特里（Braintree）的刘成州（Cheng Zhou Liu）也被起诉，罪名是共谋洗钱以及持有大麻并意图分销大麻。
咱们上次报道过，旧金山警察直捣盗窃团伙的奶茶店老巢，130多箱电子产品被运往多国……
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不到3个月，美国警察又破获了另一起涉及中餐厅的大案
近期，美国波士顿FBI破获了一起大规模涉毒非法洗钱活动。此案涉及到8名福州华人，金额高达上千万美元，是一起不折不扣的华人大案！
光起诉书就有101页，而且涉案地点之广包括：纽约、波士顿、中国...
事件的主角是波士顿中国城一家叫做“福州味中味”（China Gourmet）的餐馆，这家餐厅在网上还有不少人做了推荐，在纽约也有分店。这家餐馆是由曾秋梅（音译）和她的前夫张世荣（音译）共同所有。
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根据这家餐馆的广告牌显示，这家餐馆除了做福州本地菜、还做川菜、湘菜、甚至还有“快速汇款到中国”的业务。
总之，能感觉这家餐馆“业务繁多”。
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涉嫌非法洗钱
2021年，这家餐厅老板的亲戚，在驱车从纽约前往波士顿餐厅运送价值25万美元的大麻赃款时被联邦探员破获。
缴获的赃款一捆捆被藏在了冷冻包装肉的下面，成功引起了联邦探员对这家餐厅的关注。
随后展开“好运行动”(Operation Good Fortune)，对其进行长期调查。
在长达数月的窃听调查中，FBI确定了一名与该餐馆有账务往来的华人男子刘成州（音译）是一名大麻贩子。他通过邱梅曾和张世荣的餐馆清洗了他的赃款。
据称，刘成州经常将大量贩毒的收益（通常超过 30,000 美元）交付给“福州味中味”的曾秋梅。
随后曾秋梅和她的亲戚们向刘成州收取一定“手续费”，再将rmb汇款到刘成州的账户中。
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2021年12月13日，FBI对刘成州的活动区域进行了搜查，结果查获500多磅大麻、45箱涉嫌违禁的中国香烟（约值15.8万美元）和两把枪，还有27万美钞现金，以及几部手机。
12月16日至17日，听到风声的“福州味中味”老板曾秋梅5次发短信联系刘成州，说有第三者告诉她，刘成州被搜了房子，疑似与毒品有关。
原来，“福州味中味”就是一个非法的地下洗钱点，他们将刘成州这样的毒贩在波士顿和纽约获利的美金收入，通过等值的人民币，打到毒贩在中国的银行卡上。
同时，又以较低的汇率将收来的赃款，卖给别人。
“福州味中味”就这样充当着洗钱中介，大约每1万美金他们就收取300美金的手续费。
网上发布的换汇广告图片来源于麻省联邦法庭，版权属于原作者
曾秋梅和张世荣就这样利用餐馆为掩护，在福州味中味餐厅外经营无牌的汇款业务，进行大规模的洗钱活动。
张世荣还不断地在网上发布换汇广告，每当有人来咨询，他就表示：他的换汇业务在社区内很有名气，而且如果当事人不在波士顿也没有问题，他们在纽约还有一个地点，可以去那里取钱（指的是他们在纽约的福州味中味餐馆）。
2022年5月10日，FBI冒充司机与张世荣联系换汇事宜。张世荣给卧底特工七个中国银行帐户，叫他将等值的人民币转入这些户头，然后递给他一个袋子叫他将换的美金装进去。
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张世荣还对FBI说：60万美元的单子他都能轻松处理，因为可以假装成“福州味中味”的餐厅收入。美元比较容易得到，但在中国很难找到接收人民币的帐户。他还警告FBI的卧底说，不要太快转移太多钱，说以前在纽约曾发生过一次事故，损失了几百万美元。
除了曾秋梅和张世荣，他们的兄弟姐妹曾伟庆、曾贤荣、曾秋芳也涉嫌与他们同谋，目前被一同指控。
曾贤荣还为福州味中味的注册董事。
48岁Shi Rong Zhang，Windham NH （餐厅老板+企业老板）47岁Qiu Mei Zeng，Quincy （餐厅老板）32岁Vincent Feng，Quincy30岁Da Zeng，MA
58岁Wei Qing Zeng，Quincy （亲戚）
45岁Xian Rong Zeng，Hanover （亲戚）
59岁Qiu Fang Zeng，Windham NH （亲戚）36岁Chengzou Liu，Braintree（提供赃款，贩毒）
自己也从事贩毒活动
联邦警方指出，八名涉案的被告，以中餐厅为掩护，涉嫌运毒与转售以诈骗礼卡所得的苹果产品，从中获利数千万元。
FBI调查员在一份声明中提到，这家餐厅除了洗钱，自己也从事贩毒活动。
2022年3月，FBI在发现曾伟庆曾将20～25个装满可疑大麻的大盒子送到前述毒贩子刘成州的家中，仅仅5天后，特工在这所房子内搜到约342磅大麻。
通过调查曾伟庆的犯罪记录FBI发现，曾伟庆曾在2021年10月在俄勒冈州本顿县一个非法的室内大麻种植基地被捕。2018年2月，又在华盛顿州西雅图地区因涉及大规模中国大麻种植和分销活动被捕。
参与礼品卡盗刷
除此之外，这8名嫌疑人还共同参与了礼品卡盗刷活动。
张世荣在麻州Hanover有一家名为Wonderful Electronic的公司，主营餐馆产品和电子产品批发。
他们使用被盗和/或欺诈性礼品卡购买了数千件苹果产品，然后国际运送到包括迪拜在内的地点，以换取数千万美元的电汇。
目前，这8名嫌疑人串谋洗钱和非法分发大麻的指控最高可判处20年监禁，未经许可的汇款指控最高可判处5年监禁。如果罪名成立，每项指控都可判处5-20年监禁。
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这8人利用餐厅和公司作为犯罪保护罩，洗清了数千万美元的贩毒收益。
以后大家看到网上或者朋友圈的换汇，也要多留一个心眼！
8华人被控罪 中餐馆运巨额现金被查 牵出贩毒跨国洗钱大案
7月29日，来自马萨诸塞州（简称麻州）和新罕布什尔州的8名华人被波士顿的一个联邦大陪审团起诉，他们被控在波士顿唐人街一家家族经营的餐厅参与了一项精心策划的洗钱行动。今年3月，嫌疑人从纽约运送25万美元疑似大麻收益现金前往波士顿被查获，警方随后展开长期调查，破获了这桩涉嫌千万美元的洗钱大案。
美国检察官罗林斯（Rachael Rollins）宣布，在一次被称为“好运行动（Operation Good Fortune）”的调查之后，波士顿联邦陪审团起诉8名华人（其中包括唐人街一家餐馆的老板），罪名是共谋洗钱和无证汇款，其中一人还被控贩毒。这些被告被指控共谋对数千万元的贩毒收益进行洗钱和资金转移。嫌犯还涉嫌使用盗窃或伪造的礼品卡，购买苹果电子产品，运送到美国境外，换取上千万美元资金。被起诉的人是新罕布什尔州的48岁的张世荣（Shi Rong Zhang，音译，下同）、波士顿昆西（Quincy）的47岁的曾秋梅（Qiu Mei Zeng）、昆西的32岁的冯文森（Vincent Feng）、麻州的30岁的曾达（Da Zeng）、昆西的58岁的曾伟庆（Wei Qing Zeng）、麻州汉诺威（Hanover）的45岁的曾宪荣（Xian Rong Zeng）和新罕布什尔州的59岁的曾秋芳（Qiu Fang Zeng）。36岁的麻州布伦特里（Braintree）的刘成州（Cheng Zhou Liu）也被起诉，罪名是共谋洗钱以及持有大麻并意图分销大麻。
目前还不清楚他们是否有律师可以就这些指控发表意见。
联邦调查局波士顿分局负责的特工约瑟夫·博纳沃隆塔（Joseph Bonavolonta）在一份声明中说：“这伙人被指控利用他们在唐人街的家族餐馆作为一个精心策划的国际洗钱计划和非法汇款业务的幌子，他们在其中进行了数千万美元的账外交易，以规避我们国家的法律，并隐藏他们的收入来源。”
他还指出，在这些犯罪行为中，贩毒和洗钱是相辅相成的。
根据公布的起诉书显示，曾秋梅和她的前夫张世荣在波士顿唐人街附近共同拥有一家中餐馆，名叫福州味中味（China Gourmet）。同时，张世荣也是一家位于汉诺威的公司Wonderful Electronics的注册所有人，该公司主要售卖电子产品和餐厅用品。这对前夫妻的同谋者包括家庭成员曾伟庆、曾宪荣和曾秋芳，他们利用此公司和中餐馆开展了大规模的洗钱和汇款业务，其中包括对毒品收益以及伪造礼品卡的收益进行洗钱。
据罗林斯称，被告被指利用这些企业清洗价值数千万美元的贩毒收益，以及参与一项贸易计划的收益，该计划使用被盗和／或伪造的礼品卡在国际上购买和运送数千件苹果产品。
罗林斯说，经过长达数月的窃听调查，发现刘成州是一名大麻贩运者，据称他通过曾秋梅和张世荣的企业对其毒品收益进行洗钱。当局指控刘某定期向福州味中味和曾秋梅交付大量大宗毒品收益，金额通常超过3万美元，然后由曾秋梅通过电子转账进行洗钱。
据称，调查人员于3月查获了超过25万美元的疑似大麻收益现金，这些现金由曾伟庆从纽约运往波士顿的福州味中味餐厅。罗林斯说，这些现金是在曾伟庆的车内发现的，藏在包装好的冷冻肉制品下面。
罗林斯在一份声明中说：“这些被告被指控转移了数千万美元的非法收益，作为复杂的洗钱和传输计划的一部分，这些计划在为马萨诸塞州居民服务的看似合法的企业中运作。没有钱，就没有毒品贸易。洗涤毒品利润是贩毒活动的根本。通过消除毒品供应商清洗其非法所得的手段，我们切断了他们运作的生命之血：金钱。通过这样做，我们帮助大大限制了在社区贩卖的毒品的流动。”
对共谋洗钱和意图分销大麻的指控，规定可判处最高20年监禁；对无证汇款的指控规定最高可判处5年监禁。