上海美女高管携5亿巨款逃亡,最后一刻被抓...

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“庞氏骗局”爆雷

美女高管携5亿巨款逃亡海外

公司账目被人为销毁

500多名业务代理无人能说清资金流向

3000名被害人血本无归

……

案件的每个细节都足以登上媒体的头条,侦破难度前所未有。但谈起7年前上海规模最大的保险代理公司集资诈骗案时,上海市公安局经侦总队一支队二大队大队长林植很“淡定”:

“警察办案

不能遇到困难就不查了”

犯罪嫌疑人去向成谜

主要犯罪事实扑朔迷离

公司财务账目极度混乱,账册遭人销毁

被害人资金明细庞杂繁复

几乎无从查起……

上海泛鑫保险代理有限公司总经理陈怡

林植带领组员一点点“啃”下了这块“硬骨头”。经侦民警们从泛鑫公司的法人代表、财务等关键证人处入手,当天便迅速掌握了涉案公司的犯罪手法与犯罪嫌疑人的主要犯罪事实。

林植迅速寻求公安部、上海市公安局国际合作部门的支持,第一时间掌握了两人香港起飞、途经韩国、落脚斐济的行动轨迹。

箭在弦上蓄势待发,一场跨国追捕即将展开,却唯独少了国际刑警组织发布的红色通报。但没有公司的账目明细,拿不出过硬的犯罪证据,就发不了通报,不可能实施境外抓捕。

此时巨大的工作量并非办案民警面临的最大考验,数据再多也不怕,一点点清洗就是。可漫长的取证过程,民警耐得住,犯罪嫌疑人却“等”不了。

林植说,“没有证据,就从无到有,一点一点挖!”

公司没有明账,超过3000名被害人的资金流水明细,得全部通过业务代理员的逐一口述、相互印证取得。500名业务代理员,无一人能完整叙述作案手法和资金来去。讯问现场“精彩纷呈”:有人一言不发,有人痛哭流涕,有人避重就轻,对自己的“奋斗”历程滔滔不绝,也有人当场耍起无赖,反问“这个违法吗”试图消磨侦查员的耐性……

时间紧,任务重,林植却没有自乱阵脚。带着团队讲道理、讲法律、讲后果,“磨”上几个钟头,逐个突破口供。

一个礼拜,他们几乎不眠不休,完成了所有代理员的取证工作,扎实的证据“搞来了”国际刑警组织的“红色通缉令”。

缉捕工作组第一时间火速飞抵斐济,60余小时的万里追缉,将准备乘机继续逃往他国的两名嫌疑人,在离开入关口的最后一刻拦截。

没有“两把刷子”当不了经侦警察

侦办“泛鑫”案时,林植已加入上海经侦队伍11年。

有人说,经侦民警就是警察中的“白领”,但在林植看来,这份工作就像是“蜘蛛网”,要从千头万绪间找“出口”,在一团乱麻中理思路。

所涉领域的专业性和作案手段的隐蔽性,使经济犯罪不同于一般的刑事犯罪。没有“两把刷子”当不了经侦警察。

林植办公室的书柜里,摆满经济、金融、法律等方面的专业书籍,每一本都是他的学习材料。他说,经济犯罪案件的每个侦办环节都是在“跟最聪明的人斗智斗勇”,经侦工作 “学无止境”,大家都是一边细分门类学习专业知识,一边“抽丝剥茧”实践办案。

还有许多专业知识是书本里学不到的,只能在在漫长的办案周期里不断积累储备。

在经济犯罪侦查工作中,一个案子耗时大半年甚至更久是常事。“不急不躁,见招拆招”,同事们说,林植面对所有难题都能“像一杯稳重平和的温吞水”,耐得住性子,以“稳”致胜。

他“稳”得住自己,也能“稳”别人。

有一次,两个新人为一丝线索在广州耗上一个多月,感觉“前途”渺茫,便有些沮丧、焦虑,浮躁情绪也与日俱增。林植听闻,二话不说就去了广州。

出差补贴不高,广州物价不低,三个人便挤在一间房里。每天一大早,林植就拖着他俩穿梭在广州鱼珠的小巷里。夏天的广州异常闷热,衬衫被汗水浸湿,贴在后背上。看林植始终不慌不忙,两个年轻人也就平静了下来。

嫌疑人顺利捉拿归案。回到上海后,三个人轮流病了。林植却很轻松似的说:“人可算是抓到了。”

每一次竭尽所能都只为不负所托

经济犯罪案件总离不开一个“钱”字。经侦民警经历的惊心动魄不是枪林弹雨,而是藏在货币符号背后等待“解秘”的真相。

以“万”为单位的交易记录、“亿”为单位的涉案金额,“每一个冷冰冰的数字背后,就是一个投资人几年甚至几十年的心血和积攒”。

背负着追回“血汗钱”的重任,林植惟愿能够不负所托。

从刑事办案角度来看,犯罪嫌疑人到案,资金链捋清,证据确凿可以移交检方,案子便已宣告办结。但是,非法集资案件的受害人众多,难免有人因被骗后情绪失控而言行过激。

2014年,“沪易贷”爆雷。凭借保本高息的承诺,一年多内吸收资金近2个亿,投资者上千,损失达数十万的受害人遍布全国各地。

“投资”崩盘,资金全数蒸发,受害人内心崩溃,便经常到林植这里打探追赃情况。

“案子进展到哪一步了?”“我的钱什么时候能回来?”“能不能把他先放出来好让他还钱?”。……

林植完全理解受害人因被骗而产生的焦虑情绪。工作繁忙,他就利用有限的休息时间接待群众。

略躬着背,微低着头,一边侧耳听着,一边埋头记录,间或插上一两句话……林植细心接待群众的身影,清晰地刻在徒弟陈浩的脑海里。

晚上8点,林植忙完外出的工作,风尘仆仆赶回单位。下班时间已过,晚饭顾不上吃,几位受害群众还在办公室里等他。看到他,大家便一个劲伸手招呼:“小林,小林你来,我们这儿有新的情况。”

耐心听完每个问题,认真记在本子上,逐一解答了大家的困惑,安抚好有些烦躁的情绪……一直到深夜,林植才得空就着白开水吃个面包。匆忙几口下肚,他又忙起手头积攒的工作。

灯火通明的办公室里,常常是这样“静止”的画面:和衣而眠的徒弟,伏案忙碌的师父。直到拂晓时分,林植起身续了杯水,新的一天又开始了。

今年是林植从事经侦工作的第18个年头。

初出茅庐书生意气时,以为查案不过是循着已掌握的线索,上门一问便知所有。如今“身经百战”,才发现每个细枝末节都是一场考验。

但人民警察向来直面挑战、不惧困难。打赢每一场“硬仗”,维护国家经济秩序,守护人民财产安全,是所有经侦民警的毕生追求。

在没有硝烟的经济战场上,他们冲锋陷阵的身影从未有一刻懈怠。

老新领导
1 楼
账目销毁跟谁学的?不是中共党员吧?
陷疯稻谷
2 楼
咋了,你要学啊
陆仁嘉
3 楼
这个女的很有本事,雇了一堆靓女在她公司做公关...
笨儿猫
4 楼
美国吧,没听过“安然”?多读书,了解一下5大会计师事务所,现在为什么只剩显得4家了。
陷疯稻谷
5 楼
中国这些诈骗犯都是低级的,美国那些经典诈骗全都是利用制度漏洞合法洗白
网园留
6 楼
肯定啊,要不共党走私那么多香烟被查到怎么办
B
BMWOLF
7 楼
跟金毛学的呗,赖的一手好B
笨儿猫
8 楼
性质都差不多,都是假账欺骗投资人。会计事务所甚至帮助安然作假,最后连会计准则都为此都改变了。看不惯他什么都往政治上靠,哪个国家和政治体制下都有这种欺诈案件,就事论事比较好.
金三
9 楼
敢确定不是赵家人。
郑长仁
10 楼
现在的美女,要钱不要脸的海了去。以后见了美女,先抽两个耳光再说!
老新领导
11 楼
: 金毛是谁?是共产党员吗?
老新领导
12 楼
: 金毛为人民服务,跟谁学的?
b
bennylin
13 楼
流氓:这种事你可以说,我不承认,假新闻,有证据也不认,民主国家! 骗子:这种事做了,不承认。有证据了,就说为国民好,不为自己! 独裁:不许说这种事,谁说抓谁! 其实每个国家都会做,表达方式不一样! 你非要说哪个比较高尚,那祝贺你,你脑子被浆糊糊住了
b
bullapex
14 楼
this kind of fucking chinese so smart. must desert in dead sentence
B
BMWOLF
15 楼
金毛是俄共 哈哈哈
填写基本资料
16 楼
呵呵呵呵
越狱
17 楼
江浙沪的人说:我们没有贪官,没有官商勾结,我们很清廉,哈哈哈哈哈哈哈
c
cnmxk
18 楼
套钱跑路还说什么美女? 别恶心人了 丑女
苦尽甘来
19 楼
丧事喜办是一贯的中国特色。报喜不报忧也是中国媒体特色。
p
pickle
20 楼
结果可是天壤之别。 证监会顶级罚款是60万人民币,吓尿了吧你
搞清弄明
21 楼
杀。死刑。
搞清弄明
22 楼
杀。死刑。
癸见兔
23 楼
严打细审代理人!
方小五
24 楼
美国好,庞氏骗局怎么来的,爱泼斯坦怎么死的,哪个国家没有垃圾。你们就不会客观公正的发表意见,只会喷有意思吗?行,你们不是中国人,你们爸妈还不是,你们爷奶还不是,你们张口骂中国人的时候,你想过他们们吗?一个个数典忘宗的畜牲。
老新领导
25 楼
: 土匪
老新领导
26 楼
: 土匪都不是,土匪都抗日,除了共匪
F
Fun01
27 楼
不是,上一楼没骂中国呀?他骂的是共产党里的一些官员。。。那个国家都有垃圾,他也只是说中国的共产党有些官员是垃圾,没说中国是垃圾。
s
suhangdk
28 楼
陈怡,女,原上海泛鑫保险代理有限公司实际控制人,2013年8月,传陈怡携款5亿元潜逃加拿大,创下保险史上高管携款潜逃案。2015年12月8日,判处陈怡无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。 楼下SB太多。。2020年了就楼下一堆SB的智商。乖乖在国外呆着吧还有救济金拿饿不死
陷疯稻谷
29 楼
美国的根本就是合法诈骗,政府顶多事后修补漏洞,有些诈骗犯完全没有惩罚,你要怎么比
a
aqw
30 楼
叫她交出或重建帐册,没有就送去大连冯·哈根斯生物塑化公司的展示标本。保证可以有帐册拿岀来。对这种超大金融犯罪行为必施以重型。
C
CPC
31 楼
这种能不能直接判死刑啊 同时 连带家属
R
Richie88
32 楼
: 只有像你这样智障的人才会连这么简单的逻辑也需要向别人的学。
t
tfera
33 楼
账目销毁跟谁学的?-- 武汉实验室?
z
zzjterry
34 楼
跟你妈学的 最近你妈被你白爹们日继夜赴轮着艹 只为你能吃上一口热屎
尽人事
35 楼
: 狗粮哦,你现在玩的这套呢TG都不玩了、都过去式了……
罗斯顿
36 楼
多谢科普
老新领导
37 楼
: 北京准备承认早期有隐瞒疫情问题,但要“甩锅”给武汉地方官员 https://club.6parkbbs.com/bolun/index.php?app=forum&act=threadview&tid=15704307
老新领导
38 楼
: 北京准备承认早期有隐瞒疫情问题,但要“甩锅”给武汉地方官员 https://club.6parkbbs.com/bolun/index.php?app=forum&act=threadview&tid=15704307
f
fanzhou1989
39 楼
没睡对人,居然被抓回来了。